千禾味业食品股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司" ) 于近日收到 独立董事罗宏、唐小飞、何真出具的《独立性情况自查表》,根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》(2023 年 12 月修订)的有关规定及公司独立 董事制度的相关要求,公司董事会就公司在任独立董事罗宏、唐小飞、 何真的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关 '自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制 人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (2023 年 12 月修订)中关于独 立董事独立性的相关要求。 十九 巨重事会 品股份有限公 2025年 - 1 - 1 5 ...

千禾味业食品股份有限公司内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")、子公司的内部 审计工作，独立监督和评估公司内部控制体系的完整、有效性，保证公司、子公司的财 务收支、经济活动的真实、合法和效益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》以及《千禾味业食品股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司、子公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司应当设立内部审计部门，对内部 ...

千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公 司治理准则》和《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事 第三条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为有完全民事行为能力的自然人。董事无需持有公司股份； （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法 规，具有与担任董事相适应的能力和经验； （三）有《公司法》规定的不得担任董事的情形，或被中国证监会处以证 券市场禁入处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不 能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。 （四）具备董事资格 ...

千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总裁，设财务负责人一名，协助总裁工作。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人员： 1 / 7 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二章 任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）) 》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司股东会规则（2025 修订）》等相关法律法规，公司需对部分 管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，董事会同意 修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限 公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、 《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业食品股份有限公 司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》、《千 禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》（修订后的管理制度将于本公告日披露 上述管理制度中的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾 味业食品股份有限公司股东会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交 易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东 大会审议通 ...

千禾味业食品股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 事 会 | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | | 通知与公告 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附 | 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 千禾味业食品股份有限公司是依照《公司法》和其他有关规定由四川恒 泰企业投资有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司以 ...

千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证 等）以及向特定或不特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负 债结构，每次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,073,386,672.97, a decrease of 4.16% compared to CNY 3,206,797,965.72 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 514,151,627.28, down 3.07% from CNY 530,447,940.83 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities decreased by 28.03% to CNY 338,290,747.63 from CNY 470,030,322.18 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.5015, a decrease of 6.30% from CNY 0.5352 in 2023[21] - The diluted earnings per share for 2024 was CNY 0.5015, down 5.77% from CNY 0.5322 in the previous year[21] - The weighted average return on equity decreased by 3.43 percentage points to 14.29% from 17.72% in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 3,648,269,217.88, a slight decrease of 0.11% from CNY 3,652,367,547.60 in 2023[20] - The company achieved operating revenue of 3.073 billion RMB, a year-on-year decrease of 4.16%[38] - The net profit attributable to shareholders was 514 million RMB, down 3.07% year-on-year[38] - The gross profit margin for the food manufacturing sector was 37.05%, an increase of 0.06 percentage points compared to the previous year[42] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities in Q3 2024 was ¥98.03 million, a significant decrease compared to Q1 2024's ¥162.74 million[23] - Non-recurring gains for 2024 include ¥10.20 million from the disposal of non-current assets and ¥3.38 million from government subsidies related to normal business operations[24] - The company reported a total of ¥11.21 million in non-recurring gains for 2024, reflecting various operational adjustments[25] - The company’s R&D expenses were 834 million RMB, a decrease of 3.41% year-on-year[39] - The company has transferred 100% equity of Fengcheng Hengtai Food Co., Ltd. for 23.68 million, effective April 22, 2024[47] - The company has invested 470 million RMB in broker financial products and 10 million RMB in bank financial products, with no overdue amounts[136] Market and Product Development - The company launched several high-end products, including Qianhe fragrant soy sauce and Qianhe zero-additive low-salt soy sauce, to meet consumer demand for health and quality[27] - The annual production capacity of the smart manufacturing project for condiments is set to reach 600,000 tons, enhancing the company's ability to meet diverse market demands[27] - The company is focusing on expanding its online and offline marketing networks, optimizing product structure and promotion strategies[28] - The company is actively involved in new product development and technological innovation to meet evolving consumer demands and enhance brand strength[36] - The company is committed to high-quality and healthy products, with ongoing research to improve product quality and safety, and has received multiple government recognitions for food safety[36] Industry Trends and Consumer Behavior - The condiment industry is experiencing increased concentration, with larger companies expanding capacity and market share, while smaller firms focus on niche markets[30] - Consumer behavior is shifting towards diversified channels, with a notable decline in foot traffic to traditional retail, favoring online and community store purchases[30] - The company is positioned to benefit from the recovery of the catering industry, which is expected to create new opportunities for condiment development[30] Governance and Management - The company maintains a transparent governance structure, ensuring compliance with legal requirements and protecting stakeholder interests[72] - The company will continue to strengthen the learning of laws, regulations, and corporate governance to enhance governance levels and ensure sustainable development[75] - The company has established internal control and audit systems to maintain independence from the controlling shareholder and actual controller[75] - The company’s internal control situation is audited annually by an accounting firm, confirming the independence of the company from its controlling shareholder[75] - The company has established a compensation committee to ensure that remuneration is linked to economic performance and company-wide assessment standards[83] Employee and Talent Management - The company has implemented a talent strategy emphasizing youth and professionalism, conducting talent selection meetings to reserve new forces[29] - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and support business development[96] - The company has a detailed compensation policy that aligns employee salaries with the value created and considers market conditions[95] Environmental Responsibility - The wastewater treatment capacity of Qianhe Flavor Industry is 4,000 m³/d, meeting the Class III standard of the "Comprehensive Wastewater Discharge Standard" (GB8978-1996) and the Class B standard of the "Water Quality Standard for Discharge into Urban Sewers" (GB/T 31962-2015) after treatment[116] - Qianhe Flavor Industry has three gas boilers, with exhaust emissions meeting the "Boiler Air Pollutants Emission Standard" (GB13271-2014) for direct discharge[116] - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification multiple times, with the current certification valid until September 20, 2026[120] - The company has implemented carbon reduction measures, including the use of clean energy (natural gas, green electricity) and strengthening energy management[121] Shareholder and Equity Structure - The largest shareholder, Wu Chaoqun, holds 417,963,379 shares, representing 40.67% of the total shares[158] - The company’s shareholder structure shows a significant concentration, with the top three shareholders holding a combined total of 520,243,217 shares, or approximately 50.67% of total shares[158] - The company’s total outstanding shares consist of 69,282,496 restricted shares (6.47%) and 961,242,590 unrestricted shares (93.53%) after the recent changes[150] - The company has no significant changes in the control structure or major shareholders during the reporting period[166] Financial Health and Liabilities - The total liabilities decreased by 4% year-on-year, indicating improved financial health[137] - The company reported a net profit margin of 7.6% for the year, indicating a stable financial performance[138] - The total assets under management reached 1.8 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 2%[137] - Total liabilities rose to ¥831,809,288.44, up from ¥615,426,267.63, indicating an increase of about 35.19%[199]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 830,624,510.64, a decrease of 7.15% compared to CNY 894,581,762.80 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 160,586,642.85, representing an increase of 3.67% from CNY 154,905,326.54 year-on-year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.1563, up 3.72% from CNY 0.1507 in the previous year[4] - The operating profit for Q1 2025 was CNY 189,170,619.73, up from CNY 181,226,153.89 in Q1 2024, reflecting a growth of 4.9%[20] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 160,586,642.85, compared to CNY 154,905,326.54 in Q1 2024, reflecting a growth of 3.9%[21] - The net profit for Q1 2025 was CNY 160,586,642.85, an increase of 3.9% compared to CNY 154,905,326.54 in Q1 2024[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,533,337,303.92, an increase of 1.19% from CNY 4,480,078,506.32 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 722.57 million from CNY 831.81 million year-over-year[16] - The company's total assets as of March 31, 2025, included cash and cash equivalents of CNY 1,343,219,575.51, compared to CNY 1,434,520,406.14 as of December 31, 2024[28] - The total equity attributable to shareholders of CNY 3,810,771,585.73, an increase of 4.45% from CNY 3,648,269,217.88 at the end of the previous year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 157,503,299.55, a decrease of 3.22% compared to CNY 162,741,045.01 in the same period last year[4] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY -259,706,275.72 in Q1 2025, compared to CNY -82,031,178.23 in Q1 2024[25] - The cash inflow from operating activities totaled ¥777.65 million, down from ¥897.98 million in Q1 2024[37] - The cash outflow for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 79,257,467.72, compared to 91,124,573.43 previously, showing a reduction in capital expenditures[38] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 86,352[10] - The largest shareholder, Wu Chaoqun, holds 40.67% of the shares, amounting to 417,963,379 shares[10] Investment and Projects - The company invested CNY 1.26 billion in a smart manufacturing project with an annual production capacity of 600,000 tons, expected to be completed by December 2024[12] - The first phase of the project, producing 200,000 tons of soy sauce and 100,000 tons of cooking wine, was completed and operational as of February 2023[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 19.73 million, a decrease from CNY 24.78 million in Q1 2024[19] - The company reported a financial income of ¥9.37 million from interest, compared to ¥11.52 million in the same period last year[34] Future Outlook - The company is set to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[39] - The company’s financial performance reflects challenges in cash flow management, particularly in investment and financing activities[38]

千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会 2024年年度履职情况报告 千禾味业食品股份有限公司董事会 审计委员会 2024年年度履职情况报告 2024年,千禾味业食品股份有限公司(以下简称"千禾味业"或"公司") 董事会审计委员会严格按照《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》等文件 的规定,在公司2023年度财务报告审计、内部控制审计、2024年度会计师事务 所聘任等方面,勤勉地履行职责,现将本委员会 2024年的履职情况报告如下; 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由罗宏、何真、唐小飞三名独立董事组成,主 任委员由会计专业独立董事罗宏担任。 罗宏先生,西南财经大学会计学院教授,博士生导师。2020年11月30日 至今任公司独立董事,第四届董事会审计委员会主任委员。 何真女士,现任西南民族大学法学院副教授,宪法与行政法教研室主任,硕 士生导师。2020年11月30日至今任公司独立董事,第四届董事会审计委员会 委员。 唐小飞,西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师,西南财经大学城市 品牌战略研究所所长。2022年11月30日至今任公司独立董事,第四届董事会 审计委员会委员。 公司第五届董事 ...