千禾味业食品股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 16 日 | 一、公司治理与股东权益保护 | | 3 | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | | 3 | | （二）股东回报 | | 3 | | （三）廉正建设 | | 4 | | 二、党支部建设 | | 4 | | 三、员工权益与人才梯队建设 | | 5 | | （一）员工权益保护 | | 5 | | （二）员工关爱 | | 5 | | （三）人才培养与发展 | | 6 | | 四、产品质量与安全 | | 7 | | （一）质量管理体系 | | 7 | | （二）食品安全风险防控 | | 7 | | （三）安全生产 | | 8 | | 五、环境保护与可持续发展 | | 9 | | （一）可持续发展战略 | | 9 | | （二）环保措施与成效 | | 9 | | 六、产品创新与市场拓展 | | 10 | | （一）产品创新 | | 10 | | （二）市场拓展 | | 10 | | 七、社会贡献 | | 11 | | 八、未来展望 | | 11 | 一、公司治理与股东权益保护 信息在上海证券交易所网站 ...

公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 千禾味业食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-008 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟取 消监事会，具体情况如下： 二、相关决策情况 取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审议。 三、影响分析 本次取消监事会事项预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力 构成重大不利影响。 千禾味业食品股份有限公司 关于取消监事会的公告 一、基本情况 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>及公司管理制度的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监 事会的议案》，同意公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会和内部审计机 构行使相关职权。免去杨红、罗婷、齐艳宇的公司监事职务。 千禾味业食品股份有限公司董事会 千 ...

千禾味业食品股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告 本人 罗宏 作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况 报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员。 √否□是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女。 √否□是（请注明）____________________ 事、高级管理人员及主要负责人。 √否□是（请注明）____________________ 7、是否属于最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员。 √否□是（请注明）___________________ 8、是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 3、是否系在直接或者间 ...

一、眉山市市场监督管理局已对我公司成品库房、商场超市在售的相关产品 进行监督抽检，共计 23 批次，并于 2025 年 3 月 23 日发布《眉山市市场监督管 理局关于千禾味业食品股份有限公司相关产品监督抽检情况的通告》（详见 https://www.ms.gov.cn/info/5567/1182025.htm）。经检测，结果符合企业标示 的酿造酱油国家标准（GB/T 18186）。本次抽检报告显示，抽检的所有 产品未 检出苯甲酸钠、山梨酸钾、三氯蔗糖、安赛蜜等食品添加剂含量。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-005 千禾味业食品股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"千禾味业"或"公司"） 产品被媒 体送检事件受到广泛关注，现将有关情况说明如下： 二、 商标用于区分我公司零添加产品和非零添加产品。凡是使用 商标的 产品都是零添加产品。 系列产品仅使用食品原料，绝不添加食品添加剂。 感谢社会各界对公司的 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-004 千禾味业食品股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）4,205,038.57 元后，募集资金净额为 人民币 795,794,960.15 元。本次募集资金已于 2023 年 6 月 30 日到账，信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023CDAA9B0199）。 二、募集资金管理与使用情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的管理效率，根据《上市公 司监管指引第 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-003 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等 品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意 见。2025 年 2 月 12 日-2025 年 3 月 10 日，公司使用闲置自有资金人民币 14,000 万元购买了上海证券交易所交易的国债逆回购品种，现将相关事宜公告如下： 一、 使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况 公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截 止本 ...

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等 品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意 见。2025 年 1 月 14 日-2025 年 1 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 7,000 万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现已 收回该投资本金和收益，现将相关事宜公告如下： 一、 使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况 公司近期使用闲置自有资金购 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为千禾味 业 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规的要求，对千禾味业 2024 年度持续督导进行现场检查，现将本次 检查有关情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构：招商证券 招商证券股份有限公司 关于千禾味业食品股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意千禾味业食品 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1097 号）同意， 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"千禾味业"、"公司"、"上市公司"）向 特定对象伍超群先生共计发行 62,402,496 股股票，本次向特定对象发行股票募集 资金总额为人民币 80,000.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）420.50 万元， 募集资金净额为人民币 79,579.50 万元，上述募集资金已于 2023 年 6 月 30 日全 部到位，经信永中和会计师 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-001 千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等 品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月 内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意 见。近期，公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了深圳证券交易所交易 的国债逆回购品种，现已收回该投资本金和收益，现将相关事宜公告如下： 一、 使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况 公司近期使用闲置自有资金购买深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截 止本公告日，公司购买的国债逆回购已全 ...