千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司") 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙 ） (以下简称"信永中和") 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允的反映了公司 2024年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司 经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中, ...

千禾味业食品股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣 化士 图 A 应 9 目 我们对后附的千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 千禾味业公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 ...

关于千禾味业食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：千禾味业食品股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 关于千禾味业食品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，千禾味业公司编制了本专项说明所附的千禾味业公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保 其真实性、准确性及完整性是千禾味业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审 计千禾味业公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内 容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对千禾味业公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计千禾味业公司 2024 年度财务报表时千禾味业公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...

千禾味业食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-017 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 的规定，千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司" ）现就 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易所 同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.82 元/股，实际募集资金总额为人民币 799,999,998.72 元，扣除与发行有 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2025-019 千禾味业食品股份有限公司 2025 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号—食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年一季度主要经营数据公告如下： | 渠道 | 2025 | 年一季度 | 2024 | 年一季度 | 同比变动（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 线上模式 | | 12,622.17 | | 14,386.45 | | -12.26 | | 线下模式 | | 69,132.13 | | 73,451.17 | | -5.88 | | 小计 | | 81,754.30 | | 87,837.62 | | -6.93 | 3、主营业务按照地区分类情况 单位：万元 币种：人民币 区域 2025 年一季度 2024 年一季度 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-012 千禾味业食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2. 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 ...

千禾味业食品股份有限公司 2024 年度企业社会责任报告 2025 年 4 月 16 日 | 一、公司治理与股东权益保护 | | 3 | | --- | --- | --- | | （一）公司治理 | | 3 | | （二）股东回报 | | 3 | | （三）廉正建设 | | 4 | | 二、党支部建设 | | 4 | | 三、员工权益与人才梯队建设 | | 5 | | （一）员工权益保护 | | 5 | | （二）员工关爱 | | 5 | | （三）人才培养与发展 | | 6 | | 四、产品质量与安全 | | 7 | | （一）质量管理体系 | | 7 | | （二）食品安全风险防控 | | 7 | | （三）安全生产 | | 8 | | 五、环境保护与可持续发展 | | 9 | | （一）可持续发展战略 | | 9 | | （二）环保措施与成效 | | 9 | | 六、产品创新与市场拓展 | | 10 | | （一）产品创新 | | 10 | | （二）市场拓展 | | 10 | | 七、社会贡献 | | 11 | | 八、未来展望 | | 11 | 一、公司治理与股东权益保护 信息在上海证券交易所网站 ...

公司代码：603027 公司简称：千禾味业 千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 千禾味业食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-008 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，结合 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况及需求，公司拟取 消监事会，具体情况如下： 二、相关决策情况 取消监事会等相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《公司法》 等相关法律法规及公司章程的规定，该事项尚需公司股东大会审议。 三、影响分析 本次取消监事会事项预计不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力 构成重大不利影响。 千禾味业食品股份有限公司 关于取消监事会的公告 一、基本情况 公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>及公司管理制度的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监 事会的议案》，同意公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会和内部审计机 构行使相关职权。免去杨红、罗婷、齐艳宇的公司监事职务。 千禾味业食品股份有限公司董事会 千 ...

千禾味业食品股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告 本人 罗宏 作为千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市 公司独立董事管理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况 报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员。 √否□是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女。 √否□是（请注明）____________________ 事、高级管理人员及主要负责人。 √否□是（请注明）____________________ 7、是否属于最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员。 √否□是（请注明）___________________ 8、是否属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 3、是否系在直接或者间 ...