千禾味业食品股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-89 | 地址 报告编码:京25ED :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 lic accountants 审计报告 XYZH/2025CDAA5B0111 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：千禾味业食品股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受千禾味业食品股份有限 公司（以下简称千禾味业或公司）委托，担任公司本次实施 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（2018 修正）》 及《上市公司股权激励管理办法（2025 修正）》1（以下合称《管理办法》）等 法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称法律法规）、《千禾味 业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划（草案）》）、《千禾味业食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》）、《千禾味业食品 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》 （以下简称《考核管理办法（草案修订稿）》 ...

千 禾 味 业 食 品 股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 十师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 8 号官 化 十 厦 A 座 9 目 Donachena I | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) | | 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) | 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA5B0110 千禾味业食品股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了千禾味业食品股份有限公司(以下简称千禾味业公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实 ...

千禾味业食品股份有限公司内部审计制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强千禾味业食品股份有限公司(以下简称"公司")、子公司的内部 审计工作，独立监督和评估公司内部控制体系的完整、有效性，保证公司、子公司的财 务收支、经济活动的真实、合法和效益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则》《企业内部控制基本规范》以及《千禾味业食品股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司、子公司 的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经 营管理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 本制度适用于公司各部门及所属全资、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第五条 公司应当设立内部审计部门，对内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）) 》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司股东会规则（2025 修订）》等相关法律法规，公司需对部分 管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》，董事会同意 修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限 公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、 《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业食品股份有限公 司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》、《千 禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》（修订后的管理制度将于本公告日披露 上述管理制度中的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾 味业食品股份有限公司股东会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交 易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东 大会审议通 ...

千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先认购权、优先认缴出资权等） （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品 （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《千禾味业食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其它有关规定，制定本决策制度。 第 ...

千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行为 的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《公司章程》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证 等）以及向特定或不特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同 时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司制定募集资金计划时应谨慎地考虑自身动用资金的能力和资产负 债结构，每次 ...

千禾味业食品股份有限公司 章程 （2025 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董 事 会 | 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第九章 | | 通知与公告 41 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附 | 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 千禾味业食品股份有限公司是依照《公司法》和其他有关规定由四川恒 泰企业投资有限公司整体变更成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司以 ...

千禾味业食品股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），参照《上市公司股东会规则》（以下简称"股东会规 则"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及有关法律、行 政法规以及规章的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程以及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 持有公司股份的股东均有权 ...

千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《千禾味业食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总裁，设财务负责人一名，协助总裁工作。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力充沛、身体健 康。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁及其他高级管理人员： 1 / 7 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二章 任 ...