证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-060 江苏赛福天集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范 青女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-058 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 江苏赛福天集团股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 由董事长范青女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 356.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.24% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,128.52 | | 实际回购价格区间 | 5.12 元/股~7.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日对外披 露了《关于董事长提议回购股份 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-057 江苏赛福天集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将持续关注 2024 年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 31 日 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 7 日、2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第三次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的要求，现将公司 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-056 江苏赛福天集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 2024 年 7 月 24 日 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 第二次持有人会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议由管理 委员会召集，应出席持有人 55 名，实际出席持有人 55 名，代表份额 1,921.16 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 99.21%。会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议一致审议通过了以下议案： 审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 因工作变动原因，蔡文先生不再担任公司 2023 年员工持股计划管理委员会 委员，经审议表决，选举许晓晴女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委 员，与林柱英先生、左雨灵女士共同组成公司 2023 年员工持股计划管理委员会， 任期自本次会议审议通过之日起至本持股计划的存续期届满。 表决结果：同意 1,854.73 万份 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-055 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表黄波先生提交的书面辞职报告，黄波先生因个人原因辞去公司证券事务 代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，黄波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 黄波先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合资格的人员担任证券事务代表，协 助公司董事会秘书工作。 黄波先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及 公司董事会对黄波先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心 感谢！ 江苏赛福天集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 2024 年 7 月 24 日 江苏赛福天集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-054 江苏赛福天集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况披露如下： 截至 2024 年 7 月 17 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,316,100 股，累计已回购股份占公司总股本比例的 1.16%，回购成交最高价为 7.29 元/股， 最低价为 5.18 元/股，交易总金额为 19,996,932.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-053 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 （二）业绩预告情况 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 业绩预告相关的主要财务数据情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 -1,350 万元到 -950 万元，与上年同期相 比，将出现亏损。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为 -1,400 万元到 -1,000 万元。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 -1,350 万元到 -950 万元，与上年同期相比，将出现亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的 ...

根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》中回购股份价 格的相关条款，若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红 利、配股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上 海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。 二、本次回购股份价格上限调整原因及结果 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-052 江苏赛福天集团股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟用 3,000 万元至 6,000 万元 人民币的自有资金或自筹资金回购公司股份，回购的股份将全部用于股权激励或 员工持股计划。回购价格不超过 12.86 元/股，回购期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-051 2024 年 4 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 用 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含）人民币的自有资金或自筹资金回购公司 股份，回购的股份将全部用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 12.86 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 12 日对外披露的《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案公告》（公告编号：2024-014）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2024-022）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将截至 2024 年 6 月 30 日公 司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 ...

关于 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，2024 年 4 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年员 工持股计划管理办法的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司员工股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议情况公告如下： 证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-050 江苏赛福天集团股份有限公司 一、持有人会议召开情况 公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 6 月 ...