关于上海全筑控股集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7543 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 务所(特殊善通合伙) ri Contined Public Secountants (Shocial General Partnership) 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 7543 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12月修订)》 (上证发(2023) 193 号)的规定编制《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。这种 ...

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授 信额度的议案》。 为满足公司日常经营及业务发展的需要，减少资金占用，提高资金运营能力， 保障公司的资金需求，同意公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司）向 金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度。 上述综合授信额度不等于公司（含纳入合并报表范围的全资及控股子公司） 的实际融资金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。为 提高工作效率由董事会审议通过后提请股东大会审议批准并授权公司经营管理 层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。 本次申请综合授信额度事项尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议，且 在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-013 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2024 年度出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，公司对上会会计师事务所 2024 年度年审会计师事务所的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为上会会计师事务所资质合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将具体情况报告如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司聘请 2024 年年审会计师事务所履行的程序：公司第五届董事会审计委 员会对上会会计师事务所为公司 2023 年度的财务和内部控制审计工作进行了核 查，并对其执业水平和职业道德表示认可，并提议公司续聘其为公司 2024 年度 的财务和内部控制审计机构。公司独立董事就《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》进行了事前审核并发表了同意的独立意见。公司第五届董事会第二十二次 会议审议通过《关于续聘 2024 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师事务所(特殊善通合 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7542 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海全筑控股集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年4月25日出具 了审计报告（报告书编号为: 上会师报字(2025)第 7535 号)。在此基础上,我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 占用资金 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | | / | / | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性 | ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事江涛、王珂、鲁骎的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合中国证 监会规定、证券交易所业务规则以及《公司章程》对独立董事的任职要求。 上海全筑控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司现任独立 董事江涛先生、王珂先生、鲁骎先生对自身的独立性情况进行了自查并分别提交 了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，自查结果显示，公司现任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 上海全筑控股集团股份有限 ...

上会师报字(2025)第 7538 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 上海全筑控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7538 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 ·计师 穿 今 所（特殊善通合伙） lied Public Secountants (Special General Pantners 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《上海全筑控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组 ...

二、董事会日常工作情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《中华人民共和国证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的 规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 报告期内，公司实现营业收入 7.81 亿元，同比减少 24.78%；归属于上市公 司股东的净利润-1.10 亿元；期末资产总计 21.81 亿元，同比减少 23.17%。 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平 公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一 步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和 业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会会议情况及决议内容 2024 年，董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关议事 规则的要求，共召开十三次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情 | 况如下： | ...

上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-018 币种：人民币 单位：万元 | 合计 -1,515.49 | | --- | | 注：本报告期计提减值准备金额主要系计提了对持有的房产、土地的减值以及对子公司 | 上海地东建筑设计事务所有限公司商誉减值准备计提的所致。 二、本次计提减值准备的相关说明 1.信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司应收账款、其他应收款、 应收票据等以预期信用损失为基础确认减值损失，2024 年预计冲回信用减值损 失金额为 3,851.48 万元。 2.资产减值损失 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的基本情况 为客观、公允地反映公司财务状 ...