证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-016 上海全筑控股集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-015 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 1.02 关于提名选举陈文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 1.03 关于提名选举王亚民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案； 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 1.0 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-013 上海全筑控股集团股份有限公司 关于一致行动人的控股股东所持财产份额 二、风险提示及其他说明 1. 本次大有科融持有大有科技的财产份额被司法冻结事项，未导致大有科 技的实际控制人发生变化，不会对大有科技的日常经营活动产生不利影响。 2. 本次大有科融持有大有科技的财产份额被司法冻结事项，主要系自身诉 讼纠纷所致，与公司无关，不会对公司日常经营、财务状况等产生重大不利影响， 目前公司经营活动一切正常。 3. 鉴于本次大有科融持有大有科技的财产份额被司法冻结事项后续，公司 将持续密切关注此次事项的进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东一 致行动人大有科融（北京）科技中心（有限合伙）（以下简称"大有科技"）出 具的《情况说明》。获悉大有科技的控股股东大有科融控股有限公 ...

致：上海全筑控股集团股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海全筑控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-012 上海全筑控股集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 577 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,240,649 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.1395 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 是 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 5 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号全筑大厦 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事9人，列席9人。 2、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管张树 ...

经济观察网全筑股份（603030）近期披露2025年业绩预亏，并有多项经营与融资动态。 业绩经营情况 公司于2026年1月30日发布公告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润亏损2.5亿元至3.5亿元， 扣非净利润亏损2.2亿元至3.2亿元，主要原因为市场竞争加剧、产能利用率不足及资产减值损失增加。 最终数据需以经审计的2025年年度报告为准。 资金动向 2026年1月26日，公司董事会审议通过向中国光大银行申请2150万元一年期流动资金贷款的议案，并以 自有房产提供抵押担保，该事项在董事会权限内无需提交股东大会。 经营状况 子公司发展 控股子公司上海全筑木业有限公司的破产程序已于2025年12月22日经法院裁定终结，该公司自2024年7 月起不再纳入合并报表范围。 以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。 报告显示，施工业务新签合同金额达8.66亿元，海外业务新签合同金额为6.41亿元，截至期末累计已签 约未完工合同总额约19.52亿元。 ...

Group 1 - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 800 million RMB for the year 2026 [2][5] - The company and its subsidiaries will provide guarantees totaling up to 800 million RMB for subsidiaries within the consolidated financial statements [2][6] - An additional guarantee limit of up to 200 million RMB will be provided for counter-guarantees [2][6] Group 2 - The comprehensive credit limit will be valid for 12 months from the date of approval by the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 [5] - The types of credit facilities include loans, bill acceptance, and various other financial services [5] - The actual credit amount will depend on the final approval from financial institutions [5] Group 3 - The guarantees will cover existing and newly established or acquired wholly-owned and controlling subsidiaries [6][11] - The guarantee methods include but are not limited to guarantee, asset mortgage, and pledge [6] - The guarantee limit can be adjusted among subsidiaries based on operational needs [9] Group 4 - The board of directors approved the proposal for the comprehensive credit and guarantee limits on February 10, 2026 [8][12] - The proposal will be submitted for approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 [8][12] Group 5 - The company has a total external guarantee amount of 74.151 million RMB, accounting for 7.84% of the latest audited net assets [13]

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-008 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交 公司 2026 年第一次临时股东会审议。 ● 公司日常关联交易的发生是基于本公司和关联方之间的正常日常经营需要， 有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易的基本情况 1.日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事经认真审阅相关资料，基于独立、客观 判断的原则，认为:公司 2026 年度日常关联交易预计为公司日常经 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-009 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品。 ●投资金额：公司拟不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金 进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过 了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公 司 2026 年第一次临时股东会审议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较 好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响 预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2026-006 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2026 年度申请综合授信额度 及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次综合授信金额：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司 2026 年度拟向金融机构及其他融资机构申请预计不超过 8 亿元人民币的综 合授信额度。 ● 本次担保额度预计：公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公 司（包括已设、本年度新设或收购的全资、控股子公司）提供合计不超过 8 亿元人民币 （或等值外币）的担保额度。此外，公司拟另行提供总金额不超过 2 亿元的保函反担保 额度。 ● 担保对象及基本情况：公司及合并报表范围内的子公司。 ● 本次担保是否有反担保：将根据实际经营需要部分提供反担保。 收购的全资或控股子公司）之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生金额为 准。 ● 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- ...