证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-111 上海全筑控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱斌先生， 持有公司股份 143,578,861 股，占公司总股本的 10.90%；本次质押后，朱斌先 生累计质押公司股份数量为 87,500,000 股，占其所持公司股份的 60.94%，占公 司总股本的 6.64%。 一、本次股份质押情况 本公司于 2024 年 12 月 18 日获悉控股股东朱斌先生持有本公司的部分股份 于 2024 年 12 月 17 日办理了质押，具体情况如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押 股数 （万股） 是否 为限 售股 是否补充 质押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 朱斌 是 4,300 否 否 2024 年 12 月 17 日 解除质 ...

以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授 信额度可循环使用。融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。授 权期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月有效。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需 要，拟授权经营管理层在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署 上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-110 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关内容 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-109 上海全筑控股集团股份有限公司 关于全资子公司收到《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海全筑 实业发展有限公司（以下简称"全筑实业"或"申请人"）收到上海市第三中级 人民法院（以下简称"三中院"）案号为（2024）沪 03 破 1082 号《民事裁定书》。 法院已受理全筑实业的破产清算申请，现将有关事项公告如下： 一、法院裁定受理破产清算概述 （一）申请人基本情况 企业名称：上海全筑实业发展有限公司 统一社会信用代码：91310104MA1FR0NN4C 成立日期：2015 年 11 月 20 日 注册资本：300 万元 （二）申请事实和理由 申请人上海全筑实业发展有限公司以其无法清偿到期债务、资产不足以清偿 全部债务为由向三中院申请破产清算。全筑实业向三中院提交了股东会决议、职 工安置预案、涉诉情况、资产负债情况、债权债务清册等材料，以证明其已符合 《中华 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-106 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司 1、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》 公司董事会独立董事已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。 本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相 关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会 对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 2 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱 斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-105 上海全筑控股集团股份有限公司 关于投资设立公司暨关联交易的公告 ●相关风险提示：标的公司可能面临国家宏观政策，资本市场环境、市场竞 争等不确定因素影响，存在一定的市场风险，经营风险等。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、关联交易概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海筑 骁建筑科技有限公司（以下简称"筑骁科技"）与王建郡先生共同出资设立"上 海全盛宏风科技合伙企业（有限合伙）"（暂定名，最终名称以市场监督管理部 门核准名称为准，以下简称"全盛宏风"或"标的公司 1"）。标的公司 1 注册 资本拟为 2,500 万元，其中，筑骁科技拟出资人民币 500 万元，占标的公司 1注 册资本的 20%；王建郡先生拟出资人民币 2,000 万元，占标的公司 1注册资本的 80%。 ●本次共同投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-108 上海全筑控股集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 5 日和 2024 年 12 月 6 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ●经公司自查及向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司经 营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或 市场传闻，不涉及热点概念事项。 （四）其他股价敏感信息 经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公 ...

监事会认为：本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利 于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次 公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-105）。 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-107 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 2 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体监事。应出席本次会议 的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、 ...

关于对《上海全筑控股集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回应 二、在本次股票交易异常波动期间,本人及一致行动人不存在买卖贵司 A 股股票的情形。 特此回函。 致：上海全筑控股集团股份有限公司董事会: 本人于 2024 年 12 月 6 日收到贵公司发来的《关于上海全筑控股集团股份有 限公司股票交易异常波动的训证函》,经本人认真自查核实,现回函如下： 控股股东、实际控制人: 2024 年 12 6 E 一、截至目前，本人及一致行动人不存在涉及贵司应披露而未披露的重大信 息，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

一、关于投资设立公司暨关联交易的议案 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 独立董事专门会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席 独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事审议,一致通过了如下决议: (本页无正文， 为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 专门会议审核意见:公司全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司本次与王建 郡先生共同投资设立有限合伙企业，符合公司的战略发展规划，将有助于公司开 拓新的业务领域。有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、 平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事签署： 2024 12 6 同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事:江涛、王珂、鲁骏 2024年12月6日 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 ...