上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （鲁骎） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人 直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职且不在公司前五 名股东单位任职。 本人没有为公司或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务；没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江涛） 作为上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 江涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，1992 年毕业 于武汉大学审计学专业，大学本科学历，会计专业硕士。1992 年 9 月至 1999 年 12 月，任山东审计师事务所国际审计业务部副主任；2000 年 1 月至 2007 年 12 月，任山东申元会计师事务所、山东正源和信会计师事务所董事、副总经理、副 董事长；2007 年 12 月至 2019 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥781.93 million, a decrease of 24.78% compared to ¥1,039.52 million in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥110.14 million, representing a decline of 216.07% from a profit of ¥94.89 million in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities was -¥235.59 million in 2024, compared to a positive cash flow of ¥13.83 million in 2023[27]. - The total assets decreased by 23.17% to ¥2.18 billion at the end of 2024, down from ¥2.84 billion at the end of 2023[27]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.08, a drop of 150% from ¥0.16 in 2023[28]. - The weighted average return on equity was -11.14% for 2024, compared to -284.69% in 2022[28]. - The company reported a negative retained earnings balance at the end of 2024, leading to no profit distribution or capital increase from reserves[7]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.31% to ¥945.55 million at the end of 2024[27]. - The company achieved operating revenue of 781.93 million RMB, a decrease of 24.78% year-on-year[51]. - The net profit attributable to shareholders was -110 million RMB, indicating a loss[51]. - Total assets at the end of the period amounted to 2.18 billion RMB, down 23.17% year-on-year[51]. - The net loss for 2024 was CNY 105,695,999.06, compared to a net profit of CNY 61,104,124.03 in 2023[187]. - The company reported a net loss of CNY 60,735,715.85 for the year 2024, compared to a net loss of CNY 148,556,257.02 in 2023, indicating an improvement in performance[191]. Revenue and Costs - The total revenue for the year was reported at ¥781.93 million, with a deduction of ¥2.53 million for non-main business income, representing 3.23% of total revenue[33]. - Operating costs decreased by 36.70% to 647.22 million RMB compared to the previous year[53]. - Total operating revenue for 2024 was CNY 781,927,418.51, a decrease of 24.8% compared to CNY 1,039,516,897.30 in 2023[186]. - Total operating costs for 2024 were CNY 850,458,766.57, down 33.1% from CNY 1,272,610,460.13 in 2023[186]. - The company’s cash inflow from sales of goods and services was CNY 808,365,088.11 in 2024, down from CNY 1,212,664,977.82 in 2023, indicating a decline in revenue generation[193]. Cash Flow and Investments - The company’s cash flow from operating activities showed significant strain, contributing to the overall net loss for the year[187]. - The company experienced a cash outflow from operating activities of CNY 235,588,240.49 in 2024, contrasting with a cash inflow of CNY 13,825,723.42 in 2023[194]. - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 32,605,476.05 in 2024, a significant recovery from a net outflow of CNY 48,331,158.30 in 2023[194]. - Financing activities resulted in a net cash inflow of CNY 224,966,697.82 in 2024, compared to a minimal inflow of CNY 8,914,628.07 in 2023, indicating increased financing activity[195]. - The company recorded interest expenses of CNY 32,642,808.19 in 2024, down from CNY 49,513,488.71 in 2023, showing a reduction in financing costs[191]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on future development strategies and business planning, although specific projections were not provided[8]. - The company is focusing on optimizing its industrial structure and enhancing risk control measures to promote sustainable development[38]. - The management emphasized the importance of embracing new technologies and seeking innovative development paths to achieve high-quality growth[38]. - The company aims to restore market confidence and improve employee engagement as part of its strategic initiatives[38]. - The company is focusing on integrating new technologies and sustainable practices in the construction decoration industry[48]. Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system and governance structure to adapt to the complex global market environment, holding 25 meetings and issuing 113 announcements during the reporting period[41]. - The company has established rules for the operation of the board of directors and independent directors to ensure compliance with legal regulations and protect minority shareholders' rights[89]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and managers[89]. - The company has maintained compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information dissemination to shareholders[89]. - The company has established a management system to ensure the independence of its operations from its controlling shareholders[88]. Market Presence and Expansion - The company has expanded its overseas market presence, completing strategic layouts in Europe, Southeast Asia, and the Middle East, and has partnered with Archiproducts as the general agent for China[40]. - The company aims to enhance the overseas market share of Chinese products and has built a cross-border e-commerce service system for home furnishing supply chains[46]. - The company has a total of 569,759.52 million RMB in restricted assets, including 7,168,336.11 million RMB in cash and 424,617,617.81 million RMB in fixed assets[67]. Research and Development - Total R&D expenditure amounted to ¥21,995,174.43, representing 2.81% of total revenue[60]. - The company employed 89 R&D personnel, accounting for 15.10% of total staff[61]. - The company is focusing on R&D in areas such as smart construction, green energy-saving, and healthcare services to drive innovation[83]. Shareholder Information - The company has seen significant shareholding increases among its executives, indicating confidence in future performance[93]. - The largest shareholder, Zhu Bin, holds 143,578,861 shares, representing 10.90% of the total shares, with 119,997,399 shares frozen[149]. - The company has not disclosed any new major contracts or significant events that could impact investor decisions during the reporting period[141]. Compliance and Regulatory Matters - The company has not faced any regulatory measures or disciplinary actions during the reporting period, indicating effective governance practices[89]. - The company has not disclosed any environmental protection funding for the reporting period[122]. - The company has not reported any measures taken to reduce carbon emissions during the reporting period[123].

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-015 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品。 ●投资金额：公司拟不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金 进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。 ●已履行及拟履行的审议程序：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较 好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除 该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响 预期收益，敬请 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，分别如下： | 四次会议 | | | | | | | | 联交易的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 五次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 8 月 | 27 | 日 | 1.审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 | | 审计委员会 六次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 10 | 月 30 | 日 | 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 | | 审计委员会 七次会议 | 2024 | 年第 | 2024 | 年 | 11 | 月 12 | 日 | 1.审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》。 | 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容 1.年审工作中的履职情况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》《 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"或"公司"）向特定对 象发行股票和公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对全筑股份 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2016 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文"关于核准上海全筑建 筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复"核准，由主承销商国信证券股 份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/ 股，募集资金总额为人民币 499,999,99 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7535 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 . ·计师事务所(特殊善通合伙) lic Accountants (Special Gonoral "Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 7535 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"）财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了全筑股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于全筑股份,并履行了职业道德方面的 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-014 上海全筑控股集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内下属子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司），不属于 公司关联方。 ●本次担保金额：公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币80,000 万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内 的子公司提供担保，无关联担保。 ●预计担保额度及已实际为被担保人提供的担保余额：2025年度预计担保 额度合计不超过80,000万元，其中公司为子公司提供的担保额度不超过60,000 万元，子公司之间提供的担保额度不超过20,000万元；截至本公告披露日，公司 实际为下属子公司提供的担保余额为990万元，子公司为子公司提供的担保余额 为20,000万元。 ●本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-021 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及相关格式指引等规定，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2016 年度非公开发行股票募集资金 | 加：累计理财产品投资收益-补流使用 | -1,713,106.70 | | --- | --- | | 加：理财产品投资收益继续投入募投项目 | -322,434.97 | | 减：转出至管理人账户 | 495,218.81 | | 募集资金账户余额 | - | 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 358,100,774.87 元，募 集资金账户余额为 0 元，募集资金专户情况如下： (1)活期存款账户： 单位：元 | 募集资金专项账户 | 账号 | 2024 年 12 日余额 ...

公司代码：603030 公司简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：池溦、胡晓雨 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海地东建筑设计事务所有 | 上海东洲资产评估有限公 | 王云、毛婉婉 | 东洲评报字【2025】第 | 可收回金额 | 16,000 | 万元 | | 限公司资产组或资产组组合 | 司 | | 0008 号 | | | | | TRENDGOSA PTY LTD 资产组或 | 上海东洲资产评估有限公 | 王云、毛婉婉 | 东洲评报字【2025】第 | 可收回金额 | 10,900 | 万元 | | 资产组组合 | 司 | ...