Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -95 million to -70 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -116 million and -91 million yuan for 2024 [4]. - In the previous year, the total profit was 45.89 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 94.89 million yuan [7]. - The earnings per share for the previous year was 0.16 yuan [8]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants [5]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report [12]. Business Challenges - The company faced challenges in business acquisition and credit recovery, leading to revenue falling short of expectations and increased financial costs [9]. - The impact of non-operating gains and losses was lower this period as the company has completed its judicial reorganization, resulting in a smaller effect on profit metrics [10]. - The company has fully launched innovative business and new overseas expansions, but the contributions to revenue are still limited at this stage [9].

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙海军先生为公司 副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-006 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 15 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱 斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 表决结果：8 票赞成（孙海军回避表决），0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-002 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 31 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长 朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》 本次公司为科舸全筑提供财务资助展期事项，是支持其业务发展，满足其资 金周转及日常生产经营的需要，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常 经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-113 上海全筑控股集团股份有限公司 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱斌先生 持有公司股份数量为 143,578,861 股，占公司总股本的比例为 10.90%。朱斌先 生本次解除冻结股份数量为 19,661,782 股，占其持股数量比例为 13.69%，占公 司总股本的比例为 1.49%。 一、本次解除司法冻结的部分股份原冻结情况 因公司控股股东朱斌先生为公司及其子公司向中国银行股份有限公司上海 市闵行支行金融借款提供的质押担保，其持有的公司 34,629,181 股股份被上海 市闵行区人民法院司法冻结。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关 于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号：临 2023-113）。 二、本次股份解除冻结的情况 2024 年 12 月 30 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查 询，获悉朱斌先生上述被司法冻结的部分股份已被解除冻结，现将有关事项公告 如下： | 股东名称 | 朱斌 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份（股） | ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-112 上海全筑控股集团股份有限公司 关于股东、部分董事及高级管理人员 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股 东、部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-073）。公司持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员（以下简称"增 持主体"），计划自 2024 年 6 月 22 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等） 增持公司股份，本次增持金额不低于 1,000 万元人民币，不高于 2,000 万元人民 币。 ●增持计划实施结果：截至本公告披露日，上述增持主体通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-111 上海全筑控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱斌先生， 持有公司股份 143,578,861 股，占公司总股本的 10.90%；本次质押后，朱斌先 生累计质押公司股份数量为 87,500,000 股，占其所持公司股份的 60.94%，占公 司总股本的 6.64%。 一、本次股份质押情况 本公司于 2024 年 12 月 18 日获悉控股股东朱斌先生持有本公司的部分股份 于 2024 年 12 月 17 日办理了质押，具体情况如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次质押 股数 （万股） 是否 为限 售股 是否补充 质押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融 资资金 用途 朱斌 是 4,300 否 否 2024 年 12 月 17 日 解除质 ...

以上融资额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司 运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额，授信期限内，授 信额度可循环使用。融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。授 权期限自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月有效。 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司及子公司实际经营情况的需 要，拟授权经营管理层在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署 上述融资事项相关的合同、协议等各项法律文件。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-110 上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相关内容 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-109 上海全筑控股集团股份有限公司 关于全资子公司收到《民事裁定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海全筑 实业发展有限公司（以下简称"全筑实业"或"申请人"）收到上海市第三中级 人民法院（以下简称"三中院"）案号为（2024）沪 03 破 1082 号《民事裁定书》。 法院已受理全筑实业的破产清算申请，现将有关事项公告如下： 一、法院裁定受理破产清算概述 （一）申请人基本情况 企业名称：上海全筑实业发展有限公司 统一社会信用代码：91310104MA1FR0NN4C 成立日期：2015 年 11 月 20 日 注册资本：300 万元 （二）申请事实和理由 申请人上海全筑实业发展有限公司以其无法清偿到期债务、资产不足以清偿 全部债务为由向三中院申请破产清算。全筑实业向三中院提交了股东会决议、职 工安置预案、涉诉情况、资产负债情况、债权债务清册等材料，以证明其已符合 《中华 ...

一、关于投资设立公司暨关联交易的议案 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 独立董事专门会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席 独立董事3人,实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事审议,一致通过了如下决议: (本页无正文， 为上海全筑控股集团股份有限公司独立董事签署页) 专门会议审核意见:公司全资子公司上海筑骁建筑科技有限公司本次与王建 郡先生共同投资设立有限合伙企业，符合公司的战略发展规划，将有助于公司开 拓新的业务领域。有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、 平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事签署： 2024 12 6 同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 独立董事:江涛、王珂、鲁骏 2024年12月6日 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-106 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司 1、审议并通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》 公司董事会独立董事已审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。 本次公司投资设立公司，符合公司战略发展和业务规划，有利于促进公司相 关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、平等互利的原则。本次公司投资不会 对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 2 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱 斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 ...