证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-032 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议于 2025 年 7 月 23 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2025 年 7 月 18 日 以电话方式发出。会议由监事会主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股 份有限公司章程》等有关规定。 本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的 授权，结合公司的实际情况并 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-031 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面方式发出会议通知和会议材料。会议由董事长朱斌先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司 2024 年年度股东大会的 授权， ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2025-035 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年 7 月 25 日 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议并通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜的相关议案。具体详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告与文件，敬请广大投资者注意查 阅。 本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得 上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 SHANGHAI TRENDZONE HOLDING GROUP CO.,LTD. （注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461） 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二五年七月 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"全筑股份"、"上市公司"或 "公司"）是在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司，为满 足上市公司业务发展的资金需求，增强上市公司资本实力，提升盈利能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,019.59 万元（含本数）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海全筑控股集团股份 有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义。） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 目前 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 SHANGHAI TRENDZONE HOLDING GROUP CO.,LTD. （注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二五年七月 上海全筑控股集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案释义所述词语或简称具有相同含义。 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何 ...

| | | 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 上海全筑控股集团股份有限公司 SHANGHAI TRENDZONE HOLDING GROUP CO.,LTD. （注册地址：上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二五年七月 为满足上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的资 金需要，增强公司资本实力，优化公司资本结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，及《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易程序向特定对象发行股票"）。 现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过18,019.59万元（含本 数），且不超过公司最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后拟将募集资金全 部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | - ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2025-033 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的 要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）事项对摊薄即期回报的影响进行了 认真、审慎、客观的分析，提出具体的填补回报措施。具体情况如下： 一、本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 （一）财务指标测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进 行 ...

第一章 总则 上海全筑控股集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 规范上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海全筑控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规 定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：2025-036 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2025 年 7 月 25 日 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司现就 2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情 形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补 偿的情形。 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司 特此公告。 ...

关于上海全筑控股集团股份有限公司 · 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 13300 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i 令计师 李今所（特殊普通合伙） rai Contified Public Slocountants (Shecial Seneral Partnershih) 关于上海全筑控股集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 13300 号 上海全筑控股集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称"全筑股份") 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一发行类第 7 号》的 规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、 宗蔡的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是全筑股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关于 前次募集资 ...