证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-019 公司将积极应对经济环境及行业变化，积极调整优化产业结构，坚持新的发 展战略，努力推动公司的可持续发展。 1、深挖核心优势，发挥设计引领品牌优势、进一步强化公司设计业务的行 上海全筑控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、情况概述 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）为公司出 具的上会师报字(2025)第 7535 号《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为-145,470.7589 万元，公司股本为 131,693.3520 万元，公司未 ...

上海全筑控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的规定，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司聘请 2024 年年审会计师事务所履行的程序：公司第五届董事会审计委员会 对上会会计师事务所为公司 2023 年度的财务和内部控制审计工作进行了核查，对其 执业水平和职业道德表示认可，提议公司续聘其为公司 2024 年度的财务和内部控制 审计机构。公司独立董事就《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》进行了事前审核 并发表了同意的独立意见。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》并提请公司 2023 年第 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-010 上海全筑控股集团股份有限公司 关于收回财务资助款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 一、提供财务资助事项的概况 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开的第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议、第五届董事会审计委员 会第四次会议、第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向控股 子公司科舸全筑（苏州）物联科技有限公司（以下简称"科舸全筑"）提供不超 过人民币 2,800 万元的财务资助，按年利率 6%收取利息，借款期限至 2024 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2024-066）。科舸全筑 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-009 ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱斌先生 持有公司股份数量为 143,578,861 股，占公司总股本的比例为 10.90%。朱斌先 生本次解除质押股份数量为 4,500,000 股，占其持股数量比例为 3.13%，占公司 总股本的比例为 0.34%。朱斌先生累计被质押股份数量为 108,000,000 股。 ●朱斌先生本次解除司法冻结股份数量为 22,030,000 股，占其持股数量比 例为 15.34%，占公司总股本的比例为 1.67%。朱斌先生累计司法冻结股份数量为 0 股，占其持股数量的比例为 0%。 ●截至本公告披露日，控股股东朱斌先生及其一致行动人合计持有公司股份 248,578,861 股，占公司总股本比例为 18.87%。本次解除质押后，朱斌先生及其 一致行动人累计质押股份数量为 108,000,000 股，占其持股数量的比例为 43.45%； 累计司法冻结股份数量为 0 股，占其持股数量的比例为 0%。 一、本次股份解除质押及解除司法冻结情况 公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司系统查询 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-007 | | 季末累计新签合同金额 | 新签流转中合同金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 设计 | 111,144,295.89 | | 176,075,780.79 | | 施工 | 532,714,737.65 | 107,125,130.00 | 975,789,953.04 | | 海外 | 160,168,637.00 | | 140,000,000.00 | | 其他 | 49,453,358.71 | | 26,208,926.45 | | 总计 | 853,481,029.25 | 107,125,130.00 | 1,318,074,660.28 | 币种：人民币 单位：元 特此公告。 上海全筑控股集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 上海全筑控股集团股份有限公司 2024 年第四季度经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -95 million to -70 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -116 million and -91 million yuan for 2024 [4]. - In the previous year, the total profit was 45.89 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 94.89 million yuan [7]. - The earnings per share for the previous year was 0.16 yuan [8]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants [5]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [11]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report [12]. Business Challenges - The company faced challenges in business acquisition and credit recovery, leading to revenue falling short of expectations and increased financial costs [9]. - The impact of non-operating gains and losses was lower this period as the company has completed its judicial reorganization, resulting in a smaller effect on profit metrics [10]. - The company has fully launched innovative business and new overseas expansions, but the contributions to revenue are still limited at this stage [9].

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任孙海军先生为公司 副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-006 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 15 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长朱 斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 表决结果：8 票赞成（孙海军回避表决），0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-002 上海全筑控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式举行。会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 31 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长 朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 1、审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》 本次公司为科舸全筑提供财务资助展期事项，是支持其业务发展，满足其资 金周转及日常生产经营的需要，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常 经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公 ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-113 上海全筑控股集团股份有限公司 重要内容提示： ●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东朱斌先生 持有公司股份数量为 143,578,861 股，占公司总股本的比例为 10.90%。朱斌先 生本次解除冻结股份数量为 19,661,782 股，占其持股数量比例为 13.69%，占公 司总股本的比例为 1.49%。 一、本次解除司法冻结的部分股份原冻结情况 因公司控股股东朱斌先生为公司及其子公司向中国银行股份有限公司上海 市闵行支行金融借款提供的质押担保，其持有的公司 34,629,181 股股份被上海 市闵行区人民法院司法冻结。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露的《关 于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号：临 2023-113）。 二、本次股份解除冻结的情况 2024 年 12 月 30 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查 询，获悉朱斌先生上述被司法冻结的部分股份已被解除冻结，现将有关事项公告 如下： | 股东名称 | 朱斌 | | --- | --- | | 本次解除冻结股份（股） | ...

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-112 上海全筑控股集团股份有限公司 关于股东、部分董事及高级管理人员 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股 东、部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-073）。公司持股 5%以上股东、部分董事及高级管理人员（以下简称"增 持主体"），计划自 2024 年 6 月 22 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金， 通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等） 增持公司股份，本次增持金额不低于 1,000 万元人民币，不高于 2,000 万元人民 币。 ●增持计划实施结果：截至本公告披露日，上述增持主体通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 ...