关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非 独立董事的议案》、 《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》以 及《关于监事会换届选举提名第五届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开 第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议分别审议通过 《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-036 德力西新能源科技股份有限公司 、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议 案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主 席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会审议结果以及同日召开的第五届董事会第一 次临时会议表决结果，公司第五届董事会成员为：邱岭先 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of Delixi New Energy Technology Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and effectiveness of the meeting and its resolutions [1][2][8]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors convened a temporary meeting on April 29, 2025, to approve the proposal for the 2024 annual general meeting, which was subsequently announced on the Shanghai Stock Exchange [2][4]. - The meeting was held on May 19, 2025, using a combination of on-site and online voting, with the physical meeting taking place at a designated location in Urumqi [4][5]. - The voting times were specified for both the trading system and internet voting platforms, ensuring compliance with the announced schedule [4][5]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 206 shareholders attended the meeting, representing 112,068,728 shares, which accounts for 47.8977% of the total shares [5]. - The qualifications of the attendees and the convenor of the meeting were verified and found to be in accordance with the relevant laws and regulations [5][7]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process was conducted in accordance with the announced agenda, with no additional or modified proposals presented during the meeting [6][7]. - The resolutions passed at the meeting were ordinary resolutions, requiring more than half of the valid voting rights to be approved, and the results were deemed legal and effective [7][8].

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-036 德力西新能源科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非 独立董事的议案》、《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》以 及《关于监事会换届选举提名第五届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开 第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议分别审议通过 《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主 席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会审议结果以及同日召开的第五届董事会第一 次临时会议表决结果，公司第五届董事会成员为：邱岭先生、胡 ...

2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-033 德力西新能源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,703,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.5966 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投 票表决相结合的方式召开，会 ...

公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-035 德力西新能源科技股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式 发出，会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体 监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议应出席会议监 事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据表决结果，黄胜洲先生当选为公司第五届监事会主席，任期自本次会 议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2025年5月20日 ...

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式 发出，会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体 董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人， 实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： （一）审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-034 根据表决结果，邱岭先生当选为公司第五届董事会董事长，任期自本次会 议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过公司《关于选举第五届董事会各专门委员会 ...

国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 电话/Tel: +86 0991 3070688 传真/Fax: +86 0991 3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《上海 ...

Core Viewpoint - The company announced the repurchase and cancellation of 460,320 restricted shares due to the departure of six incentive targets from the 2021 stock incentive plan, which disqualifies them from holding the shares [2][5]. Group 1: Reasons for Repurchase - The repurchase is based on the company's 2021 stock incentive plan, which states that if an incentive target leaves the company, their unvested restricted shares cannot be released from restrictions and must be repurchased at the grant price [2][5]. - The six individuals involved include four from the initial grant and two from the reserved grant, all of whom have terminated their employment with the company [2][5]. Group 2: Repurchase and Cancellation Process - The decision for the repurchase was approved in a board meeting on February 25, 2025, and subsequently ratified in a shareholder meeting on March 13, 2025 [3][4]. - The company has completed the necessary legal procedures for notifying creditors regarding the repurchase and cancellation of shares, with no creditor claims reported during the public notice period [4]. Group 3: Share Structure Changes - Following the cancellation, the total number of shares will decrease from 233,975,000 to 233,514,680 [6]. - The remaining restricted shares after this cancellation will total 3,396,680 [6]. Group 4: Legal Compliance and Commitments - The board confirmed that the decision-making process and disclosures comply with legal regulations and the company's incentive plan, ensuring no harm to the rights of the incentive targets or creditors [6][7]. - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of the information regarding the repurchase and will bear legal responsibility for any disputes arising from this matter [7].

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-032 德力西新能源科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 4 名激励 对象以及预留授予部分 2 名激励对象因与公司解除劳动关系，不再具备激励对 象资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定：激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离 职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注 销。因此由公司对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的 460,320 股限制 性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 460,320 ...

上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于德力西新能源科技股份有限公司回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 声 明 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法 规的规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法 律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 1 之 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》 ...