江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-020 （二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公 司的议案》 基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一 步开拓海外市场，提升综合竞争力，同意公司通过全资子公司"常熟汽饰（香 港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）"（暂定名，具体名称以注册核准内 容为准）（以下简称"香港 CAIP"）在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州 （Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂 定为"CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）"（暂定名，具体名称 以注册核准内容为准）（以下简称"匈牙利 CAIP"），企业类型为有限责任公 司，投资总额 50 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，由公司以自有资金出资。 公司经营范围：汽车零部件、 ...

公司名称：安徽常春汽车零部件有限公司 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-019 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司安徽常春汽车零部件有限公司 注册成立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立安徽芜湖江北公司的 议案》，详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司对 外投资公告》（公告编号 2024-014）。近日，新设立的全资孙公司取得了营业执 照，其工商基本信息如下： 统一社会信用代码：91340200MADJ7E9D89 成立日期：2024 年 05 月 10 日 营业期限：2024 年 05 月 10 日至无固定期限 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品销售； 专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；企业管理；非居住房地产 租赁（除许可业务外，可自主依法经 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-018 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,047,880 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.3775 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集。本次会议以现场会议的方式召开，以现场投票 结合网络投票的方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《江苏 常熟汽饰集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司《股东大会 议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先生主持。本 次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 ...

I ZHONG LUN 中倫律師事務所 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 漫圳 · 广州 · 武汉 · 成都 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2.于 2024 年 4 月 16 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知的公告; 3.公司本次股东大会股权登记目(2024年4月30日)的股东名册、出席现 法律意见书 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,北京市中伦 律师事务所(以下简称"本所")接受江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"),对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-017 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资孙公司大连市常 春汽车内饰件有限公司（以下简称"大连常春"）因经营发展需要，其工商基本信 息进行了变更，具体如下： 公司名称：大连市常春汽车内饰件有限公司 统一社会信用代码：91210242MABWX7EA69 公司类型：有限责任公司(法人独资) 注册地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山东路 101-2 号 1-4 层 法定代表人：周达 注册资本：2000 万元人民币 成立日期：2022 年 08 月 17 日 | 变更内容 | | | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | | | 钱志国 | | 周达 | | | | 执行董事兼经理 | | | 钱志国 | | ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-015 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以现场表决方式召开。 公司已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。 会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议召开及程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与 会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （以下简称"芜湖常春技术"）。 芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-014 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 对外投资公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了推动公司的快速发展，更好地就近服务客户，江苏常熟汽饰集团股份 有限公司（全文简称"公司"或"上市公司"）将根据新获取项目的未来产能 预测，配合客户产能的快速提升规划，拟由公司或子公司以自筹资金在安徽芜 湖江北新区新设立一家全资子公司，新公司名称暂定为"芜湖市常春汽车技术 有限公司"（最终以公司登记机关核准的名称为准，全文简称"芜湖常春技术" 或"新公司"。）。 芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组事项。 二、投资 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-013 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 芜湖常春技术的注册资本拟为 6,000 万元人民币，预计项目总投资金额为 26,500 万元人民币，其中：固定资产投资金额 24,000 万元人民币、流动资金 2,500 万元人民币。项目主要建设汽车零部件产品的生产厂房、综合楼、库房、 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 4 月 26 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。公司已于 2024 年 4 月 19 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出 了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中 5 人以通讯 表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级 管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,059,003,670.83, representing a year-on-year increase of 25.34%[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥104,394,220.90, reflecting a growth of 13.44% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 39.98% to ¥107,627,992.63[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.27, marking a 12.50% increase[3] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥1,059,003,670.83, an increase of 25.4% compared to ¥844,899,369.28 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was ¥102,593,308.70, representing a 12.3% increase from ¥91,524,927.00 in Q1 2023[16] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.27, compared to ¥0.24 in Q1 2023[17] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 33,224,900.81, compared to CNY 30,337,229.42 in Q1 2023[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 81.22% to ¥28,962,795.80[3] - Cash flow from operating activities was ¥612,259,362.87, down from ¥772,657,491.36 in Q1 2023[18] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 28,962,795.80, an increase from CNY 15,982,479.39 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 81.8%[19] - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,157,839.17, while cash outflow was CNY 113,956,775.78, resulting in a net cash flow of -CNY 112,798,936.61, compared to -CNY 314,421,995.82 in Q1 2023[20] - The net cash flow from financing activities was -CNY 37,977,168.47, a slight improvement from -CNY 40,267,027.17 in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 277,127,635.15, down from CNY 399,395,234.30 at the beginning of the quarter[20] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -126,996,965.55, an improvement from CNY -246,783,290.41 in Q1 2023[29] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 132,311,169.98, compared to CNY 91,264,899.50 at the end of Q1 2023[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,125,628,286.74, a slight decrease of 0.03% from the previous year-end[3] - The total current assets decreased from ¥4,105,532,948.39 to ¥3,995,122,413.64, a decline of approximately 2.7%[12] - Total liabilities decreased to ¥4,988,182,849.62 from ¥5,088,789,567.87 in the previous quarter[14] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 5,478,083,521.71, a decrease from CNY 5,597,879,593.39 at the end of 2023[21] - The total liabilities decreased to CNY 1,787,283,451.36 from CNY 1,940,450,042.51, indicating a reduction of approximately 7.9%[23] - The total equity increased to CNY 3,690,800,070.35 from CNY 3,657,429,550.88, reflecting a growth of about 0.9%[23] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses by 45.47%, driven by the hiring of additional personnel and increased costs for new technology development[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥52,115,070.54, up from ¥35,825,842.76 in Q1 2023[16] - Research and development expenses rose to CNY 3,193,703.60, an increase of 57% compared to CNY 2,033,477.98 in Q1 2023[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 26,421[8] - The largest shareholder, Luo Xiaochun, holds 108,793,719 shares, accounting for 28.63% of total shares[8] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status[9] Operational Insights - The increase in operating costs by 32.34% was attributed to stable growth in customer orders and the production ramp-up of new factories[6] - There are no new strategies or significant operational changes reported for the quarter[10] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements during this reporting period[10]

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 注：公司《2023 年度独立董事述职报告》（于翔、王晓芳、顾全根），详见公司 于 2024 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上网文 件。 会议资料 江苏·常熟 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 10 日 会议资料目录 | | 序号 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《2023 年度董事会工作报告》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 4 | 《关于 2023 年度财务决算的议案》 | | 5 | 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》 | | 6 | 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 | | 7 | 《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 | 三、2024 年 5 月 10 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东 或股东代理人无 ...