杭州新坐标科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、 规范性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； 杭州新坐标科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至少 一名。 （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向； 对公司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； 1 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，可以连选连任。 期间如有成员不再 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 股东会议事规则 杭州新坐标科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《杭州新坐标科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告浙江证监局和上海证券交易 所（以下简称"上交所"），说明原因 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 授权管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理 工作，确保公司规范化运作，保护公司、职工、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简 称"《交易与关联交易指引》"）等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事长 的授权；董事长对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程 序本制度所称的"交易"包括下列事项： ...

杭 州 新 坐 标 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 和 高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 制 度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "新坐标"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、 客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进 公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规 章、规范性文件及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定《杭州新坐标科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 投资者关系管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐 标"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和《杭州新坐标 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司证券投资部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工作部 门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、管理 等日常管理工作。 ...

第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股 1 杭州新坐标科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"公 司")的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引8号》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《杭州新坐标科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大 股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执 行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《上 市规则》及《监管指 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 34 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | | 第七章 | 党的建设 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

第一条 为进一步建立健全杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《杭州新坐 标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本 工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使 权益条件成就； 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长 ...