Group 1 - The company announced a differentiated dividend plan based on a total share count of 136 million shares, excluding 1.1191 million shares held in the company's repurchase account [1] - A cash dividend of 0.25 RMB per share (including tax) will be distributed to all shareholders, totaling 33.842 million RMB (including tax) [1] - The record date for the dividend distribution is set for November 25, 2025, with the ex-dividend date on November 26, 2025 [1]

Group 1 - The company announced a differentiated dividend plan based on a total share count of 136 million shares, with 1.1191 million shares excluded from the distribution due to being held in a repurchase account, resulting in 135 million shares eligible for the dividend [1] - A cash dividend of 0.25 RMB per share (including tax) will be distributed to all shareholders, totaling 33.842 million RMB (including tax) [1] - The record date for the dividend distribution is set for November 25, 2025, with the ex-dividend date on November 26, 2025 [1]

Group 1 - The company announced that it will hold a staff representative meeting on November 13, 2025 [1] - During this meeting, Mr. Ren Haiyun will be elected as the employee representative director of the company's sixth board of directors [1]

Core Viewpoint - The company, New Coordinates (603040), announced the appointment of Meng Yuting as the representative for securities affairs [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 13 [1]

| 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 徐纳 | 徐纳、姚国兴、杨志军、陈军 | | 董事会提名委员会委员 | 陈军 | 徐纳、陈军、王刚 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 王刚 | 徐纳、王刚、张武翔 | | 董事会审计委员会 | 王刚 | 王刚、陈军、任海军 | 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-058 杭州新坐标科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会、职工代表大会，会议选举 产生第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公 司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事，确认董事会专门委员会 委员，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-055 杭州新坐标科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功 能室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事胡欣女士、独立董事戴国骏先生因工作 原因请假； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司 2025 年第一次临时股东大会及职工 代表大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳 先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨代表公司执行公司事务 的董事的议案》 同意选举徐纳先生担任公司董事长暨代表公司执行公司事务的董事。任期同 第六届董事会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-059 杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份暨 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、联系方式 地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司证券投资部 根据《员工持股计划》相关规定，本次回购注销的股票数量为 31,000 股， 回购资金总额为 292,330.00 元，全部为公司自有资金。公司将在规定时间内向中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后， 公司总股本从 136,486,896 股减至 136,455,896 股（具体以实际核准注销数为准）。 二、需债权人知晓的信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应 担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 本次股东大会现场会议于 2025年 11 月 13 日下午 14:50 时在浙江省杭州市 余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室如期召开。 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"新坐标")委托,就公司召开 2025年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》）的有 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-056 杭州新坐标科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 任海军先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机 械制造及自动化专业。曾任 AVL 李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及 客户支持；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017 年 7 月至 2018 年 5 月，任新坐标研发总监，2018 年 5 月至今任新坐标董事、研 发总监。 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 14 日 附：第六届董事会职工代表董事简历 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）第五届董 事会将于 2025 年 12 月 28 日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 11 月 13 日召开职工代表大会，选举任海军先生为公司第 六届董事会职工代表董事，任海军先生将与公司 2025 ...