证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-012 杭州新坐标科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 25 日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟 续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为 公司 2025 年度审计机构。该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可 是否曾 ...

关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭州新坐标科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88731760 关于杭州新坐标科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]5915号 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东 : 我们接受委托,审计了杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称新坐标公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]5914号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的新坐标 ...

经核查独立董事王刚、陈军、戴国骏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杭州新坐标科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 在任独立董事王刚、陈军、戴国骏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：603040 公司简称：新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州新坐标科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-022 杭州新坐标科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 8 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"新坐标"）邮箱 stock@xzbco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公 司 2024 年年度报告》和《公司 20 ...

董事会审计委员会 杭州新坐标科技股份有限公司 一、2024 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席 合伙人为高峰。 截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所有合伙人 116 人，注册会计师 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人。2024 年度经审计的 收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2023 年度上市公司审计客户共 180 家，主要行业包括专用设备制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备 制造业、医药制造业。2023 年度与本公司同行业上市公司审计客户共 6 家。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 ...

关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-017 杭州新坐标科技股份有限公司 杭州九月八精密传动科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称 为准，以下简称"合资公司"）。 项目总投资额约 50,000 万元人民币，其中注册资本 10,000 万元，杭州新 坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或者"公司"）拟以自有资金认缴 出资人民币 7,700 万元，持有标的公司 77%股权。剩余资金由股东追加投资或合 资公司自筹解决（最终以项目建设实际投资额为准）。 本次对外投资事项无需提交股东大会审议。 未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、 经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、 谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。 一、对外投资概述 根据公司战略发展需要，公司拟与浙江陀曼智能科技股份有限公司（以下简 称"陀曼智能"）、孙立松 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 15 日，第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案》。独 立董事对上述日常关联交易事项进行了审查，认为上述关联交易不会影响公司的独 立性，定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利 益，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 2、2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 计划的议案》。同意公司及下属子公司 2025 年度与关联方的日常关联交易累计金额 不超过 12,330.00 万 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-016 杭州新坐标科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：随着杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币 交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 交易金额：公司及控股子公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日 余额最高不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。 已履行的审议程序：本次拟开展的外汇交易业务已经公司第五届董事会第 十二次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批 准。 一、交易情况概述 （一）公司开展外汇衍生品业务的目的 随着 ...

关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本事项尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司董事长及其 授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市 场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订< 公司章程>的议案》，同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体 情况如下： 鉴于公司 2024 年度限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励 对象唐兰军、邹健已离职，已不具备本激励计划激励资格，董事会将对以上 2 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的 31,000 股限制性股票进行回购注销。 公司总股本 136,517,896 股将减少至 136,486,896 股，公司注册资本由原来的 136,517,896 元变更为 136,486,896 元，故需 ...