本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-038 杭州新坐标科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第七次会 议。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出，全体监事一致 同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 由监事会主席季红英女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 监事会审核意见：本次被授予限制性股票的激励对象名单与经股东大会审议 通过的《新坐标 2024 年限制性股票激励计划》规定的激励对象名单无差异，激 励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职 资格， ...

杭州新坐标科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划授予事项 的核查意见 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规以及《公司章程》、《公司 2024 年限制性股票激励计划草案》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，于 2024 年 8 月 12 日召开第五届监事会第七次会议， 审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对公司本次激励计划 授予确定的激励对象名单及授予安排进行了审核，发表如下核查意见： 1、本次被授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《激励 计划》中规定的激励对象名单相符； 2、本次被授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效； 变化变 季红英(签字): 杭 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 | 57 | 李琳 | 其他员工 | 118 | 姚艳磊 | 其他员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 58 | 俞亚男 | 其他员工 | 119 | 杨柳 | 其他员工 | | 59 | 俞晓东 | 关键人才 | 120 | 戴凡 | 其他员工 | | 60 | 闫雪 | 关键人才 | 121 | 刘欢 | 其他员工 | | 61 | 傅其均 | 关键人才 | 122 | 黄周森 | 其他员工 | 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过本计划公告时公司股本总额的 10.00%。 | 14 | 赵正洋 | 中层管理人员 | 75 | 张锁刚 | 其他员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | 季蓓 | 中层管理人员 | 76 | 程美华 | 其他员工 | | 16 | 魏伟 | 中层管理 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事宜的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事宜的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）的委托，担任公司"2024 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》" 或"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划授予（以下简称"本次授予"）出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《杭州新坐标科技股份有限公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受杭州新坐标科技股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-036 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，现场结合通讯方式出席 2 人，监事周娟 萍女士因工作原因请假； 3、董事会秘书郑晓玲女士出席本次会议，全体高级管理人员列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,415,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 5.4494 | | 份总数的比例（%） | | (四) ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权的 关于杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"）等法律、法规、规范性文件和《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦 天城"或"本所"）接受杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新 坐标"）的委托，就新坐标独立董事王刚先生向截至 2024 年 8 月 6 日下午股市交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东征 集 ...

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2024-037 杭州新坐标科技股份有限公司 杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）于 2024 年 7 月 22 日召开第五届监事会第六次会议和第五届董事会第七次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案， 并于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的要求和公司相关 内部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行 了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进 行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：杭州新坐标科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州新坐 标科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新坐标"）的委托，担任公司"2024 年员工持股计划"（以下简称"本次员工持股计划"）的法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律法规及规范性文件的规定， ...

杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 6 | | 议案一 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...6 | | 议案二 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...7 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理 | 年限制性股票激励计划相关事 2024 | | 宜的议案 8 | | | 议案四 关于公司《2024 | 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案 10 | | 议案五 关于公司《2024 | 年员工持股计划管理办法》的议案 11 | | 议案六 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年员工持股计划相关事宜的议 | | 案 12 | | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 十、宣读股东大会决议； 杭州新坐标科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议 ...