杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》，现将相关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"新坐标"或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日和 2024 年 8 月 12 日召开公司第五届董事会第七次会议和 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公 司实施 2024 年员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2025-051 杭州新坐标科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告 本 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购买股票、 债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 杭州新坐标科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含 选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨 询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）符合《证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 内部审计管理制度 杭州新坐标科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计监督， 规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，维护公司和全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委的《企业内部控制基本规范》 和中国内部审计协会的《中国内部审计准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立、客观地确认和咨 询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法，审查和评 价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进组织完善治 理、增加价值和实现目标。 第三条 公司根据国家规定建立内部审计监督制度，是公司建立自我约束机 制的重要环节。公司实施内部审计时，按本制度之要求执行。 第二章 审计机构和人员 第四条 公司设审计部，负责内部审计工作。对公司业务活动、风险管理、 内部控制制度的建立和实施、财务信息 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保 责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给公司关联方使用的 资金。 第五条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。如有违反给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。 1 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 ...

杭 州 新 坐 标 科 技 股 份 有 限 公 司 对 外 担 保 制 度 杭州新坐标科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规和规范性文件及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押，包括公司为子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干，总经理对董事会负责，执行 董事会决议。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生产、 经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。 杭州新坐标科技股份有限公司 总经理工作细则 杭州新坐标科技股份有限公司 总经理工作细则 第二章 总经理任职资格及任免 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或限制民事行为能力； 杭州新坐标科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向审计委 员会通报执行情况。 （二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： ...

杭州新坐标科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 杭州新坐标科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为提供杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《杭州新坐标科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名为独立董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 ...

杭州新坐标科技股份有限公司 信息披露管理办法 杭州新坐标科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《自律 监管 2 号》"）等法律、法规、规范性文件及《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响 的信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的 时间内，通过规 ...