公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

江苏美思德化学股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、执业记录 截至2023年12月31日，立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑 事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-010 单位：人民币亿元 序号 拟申请授信主体 拟申请的授信额度 1 美思德 2.00 2 吉林美思德 3.00 3 美思德新材料 1.00 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美思德"）和 子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称"美思德新材料"）、美思德（吉 林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）业务发展的实际需要，公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不 超过人民币 6.00 亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期 限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，额度可 循环使用，最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准。本项议案尚需 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监督职能，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。本规则对公司全体监事和监事会的运作具有约束力。 第二条 公司监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性行使监督、检查权力的常设监察机构。公司监事会依法维护公司及股东的合 法权益，向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的组成 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 监事会议事规则 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。 1 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时， 在改选出的监事就任前， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥501 million, a slight increase of 0.85% compared to ¥496 million in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached approximately ¥110 million, representing a significant increase of 39.36% from ¥79 million in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.61, up 29.79% from ¥0.47 in 2022[21]. - The weighted average return on equity increased to 7.78% in 2023, up from 6.69% in 2022, marking an increase of 1.09 percentage points[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥66 million, a decrease of 10.84% compared to ¥74 million in 2022[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.75 billion, an increase of 10.97% from ¥1.58 billion at the end of 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.91% to approximately ¥95 million in 2023 from ¥71 million in 2022[21][22]. - The company achieved a total profit of 76,858.3 billion yuan in 2023, a decrease of 2.3% year-on-year, with the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry experiencing a profit drop of 34.1% to 469.42 billion yuan[30]. - The gross profit margin increased to 38.34%, up by 10.74 percentage points compared to the previous year[74]. - The total profit reached CNY 128,784,605.28, marking a year-on-year increase of 43.95%[74]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 109,997,455.73, reflecting a growth of 39.36% year-on-year[74]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 36,229,547.80, which represents 32.94% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 183,147,692 shares, with 1,999,953 shares held in the repurchase account, resulting in a base of 181,147,739 shares for dividend calculation[5]. - For the fiscal year 2022, the company will distribute a cash dividend of RMB 1.40 per 10 shares, totaling RMB 25,360,683.46, which represents 32.13% of the net profit attributable to shareholders[199]. Risk Management - The company has identified risks related to raw material price fluctuations, exchange rate volatility, accounts receivable, safety and environmental protection, and operational risks[8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements in the report[6]. - The company faces risks related to exchange rate fluctuations due to its international sales, primarily denominated in USD and EUR, and is implementing measures to manage these risks[157]. - The company is addressing accounts receivable risks by continuously monitoring customer credit ratings and enforcing strict collection policies to ensure timely payments[158]. Research and Development - The company is committed to enhancing its technological innovation capabilities, recognized as a national-level "Little Giant" and high-tech enterprise, and has established a mature research team[31]. - The company has established a comprehensive R&D system, including a provincial technology center and a national postdoctoral research station, to enhance its innovation capabilities and reduce the gap with international standards[60]. - The company has undertaken 8 national and provincial-level technology projects and is involved in a national key R&D program, showcasing its commitment to technological advancement[66]. - The company is actively involved in research and development, with a focus on innovative production processes for its product lines, including a series of organic amine catalysts[115][118]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading domestic enterprise in the polyurethane additives sector, with a focus on high-end fine chemicals and technology solutions[43]. - The company is focusing on expanding its product lines in fine chemicals, particularly in new types of fine chemicals such as food additives and electronic chemicals, to capture emerging market opportunities[109]. - The company aims to transition from a supplier of foam agents to a provider of additives and solutions, enhancing its market competitiveness[141]. - The company is strategically positioned to benefit from the new industrial policy guidelines that encourage the development of specialized chemicals and materials, enhancing its growth potential[108]. Corporate Governance - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[164]. - The company emphasizes investor relations management, actively engaging with investors to address their concerns and suggestions[171]. - The overall governance structure remains intact, with all directors and supervisors actively participating in the company's strategic decisions[176]. - The company has maintained compliance with the Company Law of the People's Republic of China and its articles of association regarding the appointment of directors and supervisors[182]. Environmental and Safety Initiatives - The company is focusing on green and sustainable development, successfully developing low-emission products that meet EU and IKEA standards, leading to stable sales growth in high-end sponge production[34]. - The company has established a comprehensive safety management system, emphasizing environmental health and safety, and conducted various safety training and emergency drills throughout the year[37]. - The company is committed to achieving "zero accidents" in safety, environmental protection, and occupational health by enhancing automation and risk monitoring systems[159]. - The company plans to increase investment in environmental protection and implement technological upgrades to ensure compliance with environmental standards[159]. Employee Management - The company has implemented a comprehensive performance management system to enhance employee efficiency and motivation[195]. - The training program focuses on employee development and aligns with the company's cultural strategy[196]. - The company employed a total of 298 staff, with 164 in production, 17 in sales, 64 in technical roles, and 10 in finance[193].

江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 公司董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董 事担任，其负责主持公司董事会提名委员会工作，主任委员在委员内选举。 第六条 公司董事会提名委员会委员任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并且由公司董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 1 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为了优化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及其他相关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事 会专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选 择标准和程序等事项进行审核并且提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-004 江苏美思德化学股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届董事会的全体董事和其他列席人员。公司本次董事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中 5 人现场参会，3 人通讯参 会，董事张伟先生委托董事孙宇先生代为出席本次董事会会议并表决。 公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司全体监事和高 级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序 以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-008 江苏美思德化学股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1 | | 支付信息披露费用 | B6 | 245,283.02 | | --- | --- | --- | --- | | 本 期 累 计 发 生额 | 项目投入 | C1 | 158,513,511.61 | | | 银行手续费支出 | C2 | 2,618.08 | | | 利息收入 | C3 | 427,020.73 | | | 理财收益 | C4 | 1,176,428.08 | | 截 至 期 末 累 计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 416,562,086.50 | | | 银行手续费支出 | D2=B2+C2 | 4,801.48 | | | 利息收入 | D3=B3+C3 | 935,930.05 | | | 理财收益 | D4= ...

江苏美思德化学股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | × | | --- | | | | 江 苏 美 思 德 化 学 股 份 有 限 公 司 章 程 江苏美思德化学股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"） 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他法律、法规等的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定，由有限责任公司整体 变更设立的股份有限公司。公司在南京市市场监督管理局注册登记，统一社会 信用代码为：91320192724594588N。 第三条 公司于 2017 年 03 月 03 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 03 月 30 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏美思德化学股份有限公司。 公司英文名称：JIANGSU MAYSTA CHEMICAL CO.,LTD 第五条 公司住所：南京经济技 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-020 江苏美思德化学股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之公司 701 会 议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...