江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 公司 2023 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独 立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | | 审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 第四届董事会 审计委员会第 | 1、《关于公司 | 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | 2、《关于公司 | 2022 年度财务决算报告的议案》 | ...

2023 年年度报告 公司代码：603041 公司简称：美思德 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 张伟 | 境外出差 | 孙宇 | 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 217 2023 年年度报告 四、 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数量后的 股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2023年12月31日 ，公司总股本为183,147 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-002 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》、 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2023 年度主要经营数据（均不含税）披露如下： （一）主要产品价格变动情况 | 主要原材料 | 2023 年 采购价格（万元/吨） | 1-12 | 月平均 | 2022 年 1-12 | 采购价格（万元/吨） | 月平均 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有机硅单体 | | 1.34 | | | 2.31 | | -41.99% | | 烯丙醇聚醚 | | 1.33 | | | 1.49 | | -10.74% | | 二元醇类 | | 0 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-014 江苏美思德化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中规 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-007 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授 权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋剑春） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 1、出 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林辉） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 作为公司 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-005 江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 1 亿元（或 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使 用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业 务不构成关联交易。该议案无需提交 2023 年年度股东 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-018 江苏美思德化学股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司章程的修改情况 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | …… | …… | | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | | 项； | 项和第一百一十条规定的财务资助事项； | | …… | … ...