独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏美思德化学股份有限公司董事会，现提名李建波 先生为江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江苏美思德化学股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏美 思德化学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上市公司独立董事有关培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料，被提名人承诺在本次提名后， 将参加上海证券交易所举办的最近一期任职培训并取得相关证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事 ...

江苏美思德化学股份有限公司 审计报告 信会师报字[2024]第 ZH10141 号 委托单位:江苏美恩德化学股份有限公司 受托单位:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告编号:信会师报字[2024]第 ZH10141 号 报告日期:2024年4月25日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行香 江苏美思德化学股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants i 审计报告 信会师报字[2024] ...

江苏美思德化学股份有限公司董事会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月27 日、2023年05月19日召开公司第四届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会， 会议审议批准《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2023年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-011 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 为满足公司的控股子公司吉林美思德业务发展的实际需要，吉林美思德拟向 银行申请总额不超过人民币 3.00 亿元综合授信额度，用于短期流动资金贷款、 中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，公司作为保证人为吉林 美思德向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。担保额度的期限为自 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，实际担保金额及担保期限等 以最终签订的担保合同为准。 ● 被担保人名称：美思徳（吉林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思 德"或"控股子公司"），系江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司" 或"美思德"）的控股子公司，截止 2024 年 03 月 31 日，公司共持有其 98%的 股权。 （二）本次担保事项已履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次预计为吉林美思 德提供不超过人民币 3.00 亿元的连带责任保证担保，前述担保为预计担保额度 事项。截至本公告披露日 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏美思德化学股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏美思德化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

公司代码：603041 公司简称：美思德 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏美思德化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

江苏美思德化学股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 三、执业记录 截至2023年12月31日，立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑 事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等规定和要求，公司董事 会审计委员(以下简称"审计 ...

第一章 总 则 第一条 为规范江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监督职能，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。本规则对公司全体监事和监事会的运作具有约束力。 第二条 公司监事会依据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》设立，是对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性行使监督、检查权力的常设监察机构。公司监事会依法维护公司及股东的合 法权益，向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的组成 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 江苏美思德化学股份有限公司 监事会议事规则 监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在 2 日内披露有关情况。 1 江苏美思徳化学股份有限公司 监事会议事规则 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数 的，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时， 在改选出的监事就任前， ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-010 单位：人民币亿元 序号 拟申请授信主体 拟申请的授信额度 1 美思德 2.00 2 吉林美思德 3.00 3 美思德新材料 1.00 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"美思德"）和 子公司南京美思徳新材料有限公司（以下简称"美思德新材料"）、美思德（吉 林）新材料有限公司（以下简称"吉林美思德"）业务发展的实际需要，公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请总额不 超过人民币 6.00 亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期 流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期 限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，额度可 循环使用，最终授信额度及期限将以与银行实际签署的协议为准。本项议案尚需 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥501 million, a slight increase of 0.85% compared to ¥496 million in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached approximately ¥110 million, representing a significant increase of 39.36% from ¥79 million in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.61, up 29.79% from ¥0.47 in 2022[21]. - The weighted average return on equity increased to 7.78% in 2023, up from 6.69% in 2022, marking an increase of 1.09 percentage points[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥66 million, a decrease of 10.84% compared to ¥74 million in 2022[21]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.75 billion, an increase of 10.97% from ¥1.58 billion at the end of 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 34.91% to approximately ¥95 million in 2023 from ¥71 million in 2022[21][22]. - The company achieved a total profit of 76,858.3 billion yuan in 2023, a decrease of 2.3% year-on-year, with the chemical raw materials and chemical products manufacturing industry experiencing a profit drop of 34.1% to 469.42 billion yuan[30]. - The gross profit margin increased to 38.34%, up by 10.74 percentage points compared to the previous year[74]. - The total profit reached CNY 128,784,605.28, marking a year-on-year increase of 43.95%[74]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 109,997,455.73, reflecting a growth of 39.36% year-on-year[74]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 36,229,547.80, which represents 32.94% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 183,147,692 shares, with 1,999,953 shares held in the repurchase account, resulting in a base of 181,147,739 shares for dividend calculation[5]. - For the fiscal year 2022, the company will distribute a cash dividend of RMB 1.40 per 10 shares, totaling RMB 25,360,683.46, which represents 32.13% of the net profit attributable to shareholders[199]. Risk Management - The company has identified risks related to raw material price fluctuations, exchange rate volatility, accounts receivable, safety and environmental protection, and operational risks[8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with forward-looking statements in the report[6]. - The company faces risks related to exchange rate fluctuations due to its international sales, primarily denominated in USD and EUR, and is implementing measures to manage these risks[157]. - The company is addressing accounts receivable risks by continuously monitoring customer credit ratings and enforcing strict collection policies to ensure timely payments[158]. Research and Development - The company is committed to enhancing its technological innovation capabilities, recognized as a national-level "Little Giant" and high-tech enterprise, and has established a mature research team[31]. - The company has established a comprehensive R&D system, including a provincial technology center and a national postdoctoral research station, to enhance its innovation capabilities and reduce the gap with international standards[60]. - The company has undertaken 8 national and provincial-level technology projects and is involved in a national key R&D program, showcasing its commitment to technological advancement[66]. - The company is actively involved in research and development, with a focus on innovative production processes for its product lines, including a series of organic amine catalysts[115][118]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading domestic enterprise in the polyurethane additives sector, with a focus on high-end fine chemicals and technology solutions[43]. - The company is focusing on expanding its product lines in fine chemicals, particularly in new types of fine chemicals such as food additives and electronic chemicals, to capture emerging market opportunities[109]. - The company aims to transition from a supplier of foam agents to a provider of additives and solutions, enhancing its market competitiveness[141]. - The company is strategically positioned to benefit from the new industrial policy guidelines that encourage the development of specialized chemicals and materials, enhancing its growth potential[108]. Corporate Governance - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[164]. - The company emphasizes investor relations management, actively engaging with investors to address their concerns and suggestions[171]. - The overall governance structure remains intact, with all directors and supervisors actively participating in the company's strategic decisions[176]. - The company has maintained compliance with the Company Law of the People's Republic of China and its articles of association regarding the appointment of directors and supervisors[182]. Environmental and Safety Initiatives - The company is focusing on green and sustainable development, successfully developing low-emission products that meet EU and IKEA standards, leading to stable sales growth in high-end sponge production[34]. - The company has established a comprehensive safety management system, emphasizing environmental health and safety, and conducted various safety training and emergency drills throughout the year[37]. - The company is committed to achieving "zero accidents" in safety, environmental protection, and occupational health by enhancing automation and risk monitoring systems[159]. - The company plans to increase investment in environmental protection and implement technological upgrades to ensure compliance with environmental standards[159]. Employee Management - The company has implemented a comprehensive performance management system to enhance employee efficiency and motivation[195]. - The training program focuses on employee development and aligns with the company's cultural strategy[196]. - The company employed a total of 298 staff, with 164 in production, 17 in sales, 64 in technical roles, and 10 in finance[193].