证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-013 江苏美思德化学股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 现金管理种类：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）及其 子公司拟使用自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不 超过 12 个月的稳健型理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收 益型的理财产品、结构性存款及证券公司收益凭证等）。 现金管理金额：公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5 亿元（含）的 自有闲置资金进行现金管理。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管 理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元（含） 的自有闲置资金进行现金管理。该议案无需提交 2023 年年度股东大会进 行审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，总体风险可 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司为子公司向银行申请综合授信 额度提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为江 苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公开发行股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和 （三）担保预计基本情况 | 担保额 | 是 | 被担保 | 担保 | 截至 | 本次 | 度占上 | 否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方最近 | 担保预 | 是否 | 担保 | 被担 | 方持 | 目前 | 新增 | 市公司 | 有 | 一期资 | 计有效 | 关联 | | | | 方 | 保方 | 股比 | 担保 | 担保 | 最近一 | 反 | 产负债 | 期 | 担保 | 例 | 余额 | 额度 | 期净资 | 担 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林辉） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 作为公司 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，公司于 2024 年 04 月 25 日（星期四）下午在公司七楼会议 室召开职工代表大会（以下简称"本次会议"）。本次会议由公司工会委员会主 席叶仙女士主持，全体职工代表出席会议，会议的召开程序以及参与表决的职工 代表人数符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表民主讨论和认真审 议，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举王乃凤女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历请详见 附件），王乃凤女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。 江苏美思德化学股份有限公司监事会 2024 年 04 月 27 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-017 江苏美思德化学股份有限公 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 1 亿元（或 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使 用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业 务不构成关联交易。该议案无需提交 2023 年年度股东 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋剑春） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 1、出 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林辉，已充分了解并同意由提名人江苏美思德化学股份 有限公司董事会提名为江苏美思德化学股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江苏美思德化学股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已根据相关规定，取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

证券代码：603041 证券简称： 美思德公告编号：2024-019 江苏美思德化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-005 江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 146,878,544.34, representing a year-on-year increase of 22.27%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 30,888,899.23, reflecting a growth of 25.85% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.17, which is an increase of 21.43% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥146,878,544.34, a 22.3% increase from ¥120,127,795.35 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥30,829,303.58, representing a 25.7% increase compared to ¥24,536,134.56 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.17, up from ¥0.14 in Q1 2023[19] - The company reported a comprehensive income total of ¥30,772,013.07 for Q1 2024, compared to ¥24,640,044.78 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 37.02%, primarily due to increased cash payments for raw materials[8] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥136,868,459.31, compared to ¥105,246,612.60 in Q1 2023, marking a 30.1% increase[22] - Net cash flow from operating activities was 6,754,464.43, a decrease from 10,724,668.22 in the previous period[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to 130,113,994.88, compared to 94,521,944.38 previously[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 135,436,904.25, down from 151,180,920.26[24] - Total cash and cash equivalents decreased by 80,147,233.05, compared to a decrease of 122,951,731.84 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,770,955,230.82, up 1.08% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,002,008,432.63, up from RMB 974,867,273.98 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 2.3%[14] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 274,259,206.54 from RMB 365,668,877.24, reflecting a decline of about 25%[13] - The company's inventory increased significantly to RMB 127,133,470.15 from RMB 98,539,527.24, representing a growth of approximately 29%[14] - Short-term borrowings rose sharply to RMB 19,995,426.39 from RMB 5,450,199.90, indicating an increase of over 267%[14] - The company's accounts receivable increased to RMB 103,701,522.18 from RMB 97,616,446.27, showing a growth of approximately 6.9%[13] - Total liabilities decreased to ¥279,903,824.45 in Q1 2024 from ¥291,452,865.22 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,181[10] - The largest shareholder, Foshan Shunde Demai Chemical Group Co., Ltd., holds 40.88% of the shares, with 5,720,000 shares pledged[10] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major strategic initiatives during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥9,138,658.42, an increase of 52.5% from ¥5,986,975.06 in Q1 2023[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 283,522.84, which are closely related to its normal business operations[7] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations starting from 2024[25]