江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋剑春） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 1、出 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 1 亿元（或 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使 用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业 务不构成关联交易。该议案无需提交 2023 年年度股东 ...

证券代码：603041 证券简称： 美思德公告编号：2024-019 江苏美思德化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-005 江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 146,878,544.34, representing a year-on-year increase of 22.27%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 30,888,899.23, reflecting a growth of 25.85% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.17, which is an increase of 21.43% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥146,878,544.34, a 22.3% increase from ¥120,127,795.35 in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥30,829,303.58, representing a 25.7% increase compared to ¥24,536,134.56 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.17, up from ¥0.14 in Q1 2023[19] - The company reported a comprehensive income total of ¥30,772,013.07 for Q1 2024, compared to ¥24,640,044.78 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 37.02%, primarily due to increased cash payments for raw materials[8] - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was ¥136,868,459.31, compared to ¥105,246,612.60 in Q1 2023, marking a 30.1% increase[22] - Net cash flow from operating activities was 6,754,464.43, a decrease from 10,724,668.22 in the previous period[23] - Total cash outflow from operating activities amounted to 130,113,994.88, compared to 94,521,944.38 previously[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 135,436,904.25, down from 151,180,920.26[24] - Total cash and cash equivalents decreased by 80,147,233.05, compared to a decrease of 122,951,731.84 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,770,955,230.82, up 1.08% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,002,008,432.63, up from RMB 974,867,273.98 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 2.3%[14] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 274,259,206.54 from RMB 365,668,877.24, reflecting a decline of about 25%[13] - The company's inventory increased significantly to RMB 127,133,470.15 from RMB 98,539,527.24, representing a growth of approximately 29%[14] - Short-term borrowings rose sharply to RMB 19,995,426.39 from RMB 5,450,199.90, indicating an increase of over 267%[14] - The company's accounts receivable increased to RMB 103,701,522.18 from RMB 97,616,446.27, showing a growth of approximately 6.9%[13] - Total liabilities decreased to ¥279,903,824.45 in Q1 2024 from ¥291,452,865.22 in Q1 2023[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,181[10] - The largest shareholder, Foshan Shunde Demai Chemical Group Co., Ltd., holds 40.88% of the shares, with 5,720,000 shares pledged[10] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major strategic initiatives during the reporting period[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 totaled ¥9,138,658.42, an increase of 52.5% from ¥5,986,975.06 in Q1 2023[17] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 283,522.84, which are closely related to its normal business operations[7] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations starting from 2024[25]

| 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司 | 江苏美思德化学股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：周子昊 | 联系方式：021-68828047 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海 | | | 证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：王傲东 | 联系方式：021-68828047 528 号上海 | | | 联系地址：上海市浦东南路 | | | 证券大厦北塔 室 2206 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准江苏美思德化 学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）文件批准， 江苏美思德化学股份有限公司（简称"公司"或"美思德"）本次非公开发行人民币 普通股（A 股）42,264,852 股，本次公司发行新股的发行价为 10.08 元/股，募集 资金总额为 426,029,708.16 元，扣除不含税发行费用 9,871,787.41 元后，实际募 集资金净额为 416,157,920.75 元。本次非公开发行股票于 2022 年 4 月 27 日在上 海证券交易所上市。中信建投 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏美思德化学股 份有限公司（以下简称"美思德"或"公司"）非公开发行证券项目的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督 导》"）等相关法规规定，担任美思德非公开发行项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 18 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 18 日对美思德进行了现场检查。 参加人员为王傲东、张宇熙。 中信建投证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 在现场检查过程中，保荐机构结合美思德的实际情况，查阅、收集了公司有 关文件资料，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要 程序，检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控股股东及 其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"） 接受江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"美思德"、"公司"）的委托，担 任作为美思德非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，美思德非公开发行股票持续督导期限已经届满。 中信建投证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本持 续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏美思德化学股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐工作总结报告书 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-001 2024 年 01 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 职工代表监事庄新玲女士的书面辞职报告。庄新玲女士因个人原因申请辞去公司 第四届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，庄新玲女士在公司 及子公司不再担任任何职务。公司及监事会对庄新玲女士在任职期间所做的贡献 表示衷心感谢。 为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 01 月 22 日召开职工代表大会，经出席本次会 议的全体职工代表表决选举通过，一致同意选举王乃凤女士担任公司第四届监事 会职工代表监事（简历请详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：王乃凤女士简历 江苏美思德化学股份有限公司监事会 江苏美思德化学股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 附件：职工代表监事简 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2023-048 江苏美思德化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 佛山市顺德区德美化工集团有限公司（以下简称"德美集团"）持有江苏 美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）股份 74,865,000 股（无限售流通 股），占公司总股本的 40.88%。本次部分股份质押延期购回后，德美集团累计质 押公司的股份数量为 5,720,000 股，占其持有公司股份总数的 7.64%，占公司总 股本的 3.12%。 一、股东股份质押延期购回情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 公司于 2023 年 11 月 29 日接到控股股东德美集团的通知，德美集团已将前 期质押给广发证券股份有限公司的 2,420,000 股的公司股份办理了延期购回手 续。具体情况如下： | | | 集团 | 德美 | | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...