证券研究报告 元，对应公司 3 月 28 日收盘价 17.49 元，2024-2026 年 PE 分别为 14.4\11.1\9.5 倍，维持"增持-A"评级。 风险提示 净利率(%) 12.7 11.2 12.2 13.4 14.1 资料来源：最闻，山西证券研究所 餐饮营收增速亮眼，食品制造业务表现平稳 公司研究/公司快报 财务数据与估值： 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 会计年度 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入 4112 4901 5642 6673 7459 营业成本 2647 3155 3581 4064 4494 240 营业税金及附加 38 42 50 60 67 34 营业费用 442 506 570 714 798 476 管理费用 380 466 508 667 746 475 研发费用 84 87 102 133 149 财务费用 -48 -19 -28 -76 -104 74 资产减值损失 -3 -15 0 0 0 公允价值变动收益 39 6 17 20 20 164 投资净收益 3 9 9 9 7 营业利润 640 718 885 1 ...

沈肇章先生，出生于 1964 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永 久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授，任公司独立董事， 广东德生科技股份有限公司独立董事，广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立 董事，广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况 表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务。我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在 关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人 员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 广州酒家集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 ...

关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012070326 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.jp 报告编码:间24DX21TVL 计师事务所(特殊普通合伙 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 兴会计师事务所(特殊普通合伙 UAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话 (Tel) : 0591~87852574 Http://ww.f jhxcpa.com 播建省福州市 期东路152号中山大厦B座6-9楼 传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode):350003 102 417 .. Add : 6-9/F Block B.152 Hudo ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定履行职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员由沈肇章、李进一、曹庸3名独立董事组成， 主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任，全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定及 公司相关制度的要求。 由于李进一先生因个人原因辞职，2023年12月29日，公司召开第四届董事会 第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会 部分专门委员会成员的议案》，调整后审计委员会成员由沈肇章、谢康、曹庸3 名独立董事组成。 | 会议名称 | 会议时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审 计委员会第十五 | 2023-6-29 | 广州酒家集团股份有限公司关于招选 2023 年度决算审计机构的议案 | | 次会议 | | | ...

广州酒家集团股份有限公 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、 公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事 会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往 公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规 范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况 如下： 一、独立董事的基本情况 李进一先生，出生于1964年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法 学硕士。现任暨南大学管理学院副教授，广东胜伦律师事务所执业律师，任广州 广电运通金融电子股份有限公司独立董事，国义招标股份有限公司独立董事，国 信证券股份有限公司独立董事，广东粤财金融租赁股份有限公司独立董事，盛京 银行股份有限公司独立非执行董事。 报告期内，李进一先生因个人原因，向公司辞去独立董事职务及董事会专门 委员会的职务，辞职后将不在公司担任任 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-013 广州酒家集团股份有限公司 2023 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司") 2023 年度主要经营数据公告如下： | 区域 | 2023 年度 | 2022 年度 | 较上期变动（%） | | --- | --- | --- | --- | | 广东省内 | 250,235.77 | 232,886.29 | 7.45 | | 境内广东省外 | 98,267.40 | 87,658.32 | 12.10 | | 境外 | 4,881.19 | 4,771.02 | 2.31 | | 合计 | 353,384.36 | 325,315.63 | 8.63 | 说明： 2023 年度餐饮业务收入同比增长 65.66%，主要是公司去年同期受到外部因 素影响，餐饮业务收入去年同期数据 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-018 广州酒家集团股份有限公司 资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公 司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信 额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、保函、票据贴现等。授 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-015 在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.48 元（人民币，含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度母公司实现净利润 676,444,688.63 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,767,400,069.88 元。2023 年度，归 属于上市公司股东的净利润为 550,481,438.32 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业， ...

广州酒家集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 1 目录 31 32 34 35 应对气候变化 节约能源资源 减少废弃物排放 传播绿色理念 29 清洁绿色的 生产经营 13 16 23 27 28 坚持党建引领 完善公司治理 数字化与创新 严抓安全生产 强化食品安全 11 稳健高效的 运营模式 | 55 | 展望 | 58 | 关于本报告 | | --- | --- | --- | --- | | 56 | 责任绩效 | 59 | 意见反馈表 | | 57 | 指标索引 | | | 49 51 53 关心员工健康 携手合作共赢 热心公益慈善 01 董事长致辞 03 关于广州酒家集团 05 我们的 2023 09 责任管理 董事长致辞 过去一年，广州酒家集团坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣 广东省委"1310"具体部署和广州市委 "1312"思路举措，落实集团"1310" 高质量发展举措，积极践行 ESG 理念， 将企业社会责任与可持续发展理念融入战 略、融入管理、融入业务，在积极响应国 家战略、促进科技创新、落实"双碳"目 标、助力乡村振兴、参与公益慈善、保障 员工 ...