证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-065 广州酒家集团股份有限公司 关于公司监事会主席退休离任的公告 公司对陈峻梅女士在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 10 月 31 日收到公司监事会主席陈峻梅女士递交的书面《辞职报告》。陈峻梅女士因 达到法定退休年龄，向公司辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任 任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | 陈峻梅 | 监事、监事 | 2025 | 年 | | 2025 年 11 | 月 | 退休 | 否 | 否 | | | 会主席 | 10 月 | 31 | 日 | | | | | | 一、提前离任的 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-063 广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，同日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会 及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《广州酒家集团股份 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-064 广州酒家集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-062 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日在公司 2 号会议 室以现场会议方式召开。根据《公司监事会议事规则》第二十七条的规定"监事 会的定期会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事，临时会议的会议通知应 当在三日前送达全体监事。监事会召开定期会议及临时会议的通知方式为：直接 送达、传真、电子邮件或者其他方式。出现特别紧急事由需要尽快召开监事会临 时会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。" 本次监事会系紧急会 议，出席监事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知 期限要求。会议由监事会主席陈峻梅女 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-061 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日在公司 1 号会议 室以现场与通讯结合的会议方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条和《公 司董事会议事规则》第二十七条的规定"董事会召开临时董事会会议的通知方式 为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送 达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的， 可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。"本 次董事会系紧急会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁 免本次会议的通知期限要求。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董 事 7 人，实际表决董事 7 人（刘 ...

广州酒家集团股份有限公司 章程 | 日 | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让. | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 21 | | 第三节 股东会的一般规定 23 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 33 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . 51 | | 第三节 独立董事 58 | | 第四节 董事会专门委员会 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规 设立的股 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程 序，加强董事会独立性及有效性，确保董事会工作效率及科 学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规范 性文件、《上海证券交易所股票上市规则》等证券交易所业 务规则和《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 董事应具备以下任职资格： （一）公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策 以及有关法律法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。 （三）具备本条第（一）至（二）项规定的董事资格并 具备： 1、正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中 表现出高尚的道德和正直的品质，愿意按董事会决定行动并 且愿意对自己行为负责。 2、敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问 - 1 - 题做出明智的、成熟的判断能力。 3、财 ...

Company Overview - Guangzhou Restaurant Group Co., Ltd. announced the resignation of its Supervisory Board Chairwoman, Ms. Chen Junmei, due to reaching the statutory retirement age. She will not hold any position in the company after her resignation [1]. Financial Performance - For the year 2024, the revenue composition of Guangzhou Restaurant is as follows: mooncake products account for 31.93%, the catering industry for 28.4%, frozen foods for 20.1%, other products for 17.65%, and other industries for 1.08% [1]. Market Capitalization - As of the report, the market capitalization of Guangzhou Restaurant is 9.7 billion yuan [1].

Group 1 - The core viewpoint of the articles indicates that the liquor industry, particularly the white liquor sector, is in a "supply clearing" phase, with expectations for accelerated clearing as Q3 earnings reports are released [1][2] - Leading companies in the food and beverage sector, such as Kweichow Moutai and Wuliangye, have released their Q3 earnings reports, which are anticipated to reflect the industry's recovery [1] - Pacific Securities suggests that the current phase of the liquor industry shows strong similarities to the adjustment period from 2013 to 2015, indicating a potential buying opportunity [1][2] Group 2 - The valuation recovery of the liquor sector is expected to occur in two stages, with the first stage driven by improved demand and market expectations for performance and pricing [1][2] - The second stage of valuation recovery is anticipated when the supply-demand relationship improves, leading to a return of market confidence in the long-term value of liquor assets, with an expected industry PE central of 30x by Q4 2026 [2] - The current PE ratio of the National Food Index is approximately 21 times, which is lower than over 90% of the time in the past five years, indicating potential for valuation recovery [2]

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3961.62 points, above the six-month moving average, with a decline of 0.63% [1] - The total trading volume of A-shares reached 157.92 billion yuan [1] - A total of 259 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Market Performance - The Shanghai Composite Index is currently at 3961.62 points, indicating a slight decline of 0.63% [1] - The total trading volume for A-shares today is reported at 157.91 billion yuan [1] Stocks Surpassing Six-Month Moving Average - 259 A-shares have broken through the six-month moving average, with the highest deviation rates observed in stocks such as: - Yatong Precision Engineering (8.20%) - Excellent New Energy (7.57%) - Deyuan Pharmaceutical (7.38%) [1] - Other stocks with smaller deviation rates include: - New Hope - Shanghai Phoenix - Angli Education, which have just crossed the six-month line [1] Notable Stocks and Their Metrics - Top stocks with significant price changes and their metrics include: - Yatong Precision Engineering: +9.76%, turnover rate 31.45%, six-month line 23.27 yuan, latest price 25.18 yuan, deviation rate 8.20% [1] - Excellent New Energy: +9.90%, turnover rate 2.44%, six-month line 45.62 yuan, latest price 49.07 yuan, deviation rate 7.57% [1] - Deyuan Pharmaceutical: +11.83%, turnover rate 8.02%, six-month line 38.03 yuan, latest price 40.84 yuan, deviation rate 7.38% [1]