广州酒家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权与限 制性股票激励计划激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事 会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予日激励对 象名单（预留授予日）发表如下核查意见： 1、列入本次激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的人员具备《公 司法》《管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条 件和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象范围。 2、预留授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大 误解之处。 3、预留授予激励对象 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-073 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2025 年 12 月 8 日发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日在公司 1 号会议 室以现场与通讯结合会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参 加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平董事、刘火旺董事、樊霞董事以通 讯表决的方式出席会议），公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本 次会议没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 议案》 鉴于首次授予激励对象中 18 名因离职、不再适合参与激励计划、个人放弃 等原因公司取 ...

广州酒家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年股票期权与 限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向公司 2025 年股票期权与限制 性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司董事会 薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予日激励对象名 单（首次授予日）发表如下核查意见： 1、首次授予激励对象中 18 名因离职、不再适合参与激励计划、个人放弃等 原因公司取消对应人员获授权益，其余首次授予激励对象及其获授权益情况均与 公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 2、列入本 ...

Group 1 - The company has a small proportion of overseas business revenue, primarily exporting to North America and Australia [1] - There has been an inquiry from investors regarding the company's exports to EU countries over the past two years [1] - The company confirmed that it does not primarily export to EU countries at this time [1]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The food safety inspection report from the Yuexiu District Market Supervision Administration in Guangzhou for the 6th period of 2025 indicates that out of 88 batches of food tested, 85 were compliant while 3 were not, highlighting a high compliance rate in food safety standards in the region [2][3]. Group 1: Inspection Results - Total batches inspected: 88 - Compliant batches: 85 (96.6% compliance rate) - Non-compliant batches: 3 (3.4% non-compliance rate) [2][3] - Breakdown by sales and dining sectors: - Sales sector: 50 batches inspected, 48 compliant, 2 non-compliant - Dining sector: 38 batches inspected, 37 compliant, 1 non-compliant [2][3] Group 2: Specific Findings - The report includes detailed information on specific food items tested, including their production dates and compliance status [3][4]. - Notable non-compliant items include various mooncakes and frozen dumplings, which were flagged during the inspection [3][4][5]. Group 3: Regulatory Context - The inspections were conducted in accordance with the Food Safety Sampling Management Measures as mandated by the National Market Supervision Administration [2][3]. - The report serves as a public disclosure of food safety standards and compliance in the Yuexiu District, reinforcing the importance of regulatory oversight in food safety [2][3].

Group 1 - The company, Guangzhou Restaurant Group Co., Ltd., plans to repurchase shares using self-owned and/or self-raised funds through centralized bidding, with a total fund amount of approximately RMB 100 million to RMB 143 million, and a repurchase price not exceeding RMB 23.00 per share [1] - Following the implementation of the 2024 annual equity distribution, the repurchase price limit was adjusted to not exceed RMB 22.52 per share starting from May 27, 2025 [2] - As of November 30, 2025, the company had repurchased 6.3184 million shares, accounting for 1.11% of the total share capital, with a total payment of RMB 100.4031 million, and the highest and lowest purchase prices were RMB 16.50 and RMB 15.42 per share, respectively [3] Group 2 - The company will strictly adhere to relevant regulations regarding share repurchase and will make repurchase decisions based on market conditions while fulfilling information disclosure obligations in a timely manner [3]

Summary of Key Points Core Viewpoint - Guangzhou Restaurant (603043.SH) has announced a share buyback program, indicating a strategic move to enhance shareholder value through repurchasing shares in the market [1] Group 1: Share Buyback Details - The company has repurchased a total of 6.3184 million shares, which represents 1.11% of its total share capital [1] - The highest purchase price for the shares was RMB 16.50 per share, while the lowest was RMB 15.42 per share [1] - The total amount paid for the repurchased shares, excluding transaction fees, was RMB 100.4031 million [1]

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-072 广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/20 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 4 月 21 | 年 | 月 | 22 | 日~2026 | 年 | 4 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~14,300万元 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 631.84万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家公告编号：2025-071 广州酒家集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘晓军先生因工作原因未能出席会议； 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月28日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈峻梅女士因工作原因未能出席会议； 3、董事会秘书、财 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 关于广州酒家集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州酒家集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州酒家集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别 行政区及中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的《广州酒家集团股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于2025年 11月28日召开的2025年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于 ...