重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 8 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、风险较 低、流动性好、一年以内的短期银行理财产品、固定 | | | 收益凭证产品及国债逆回购。 | | 资金来源 | 自有资金 | 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-021 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 25 日召开了第四 届董事会第四十次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用 闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。 特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产 品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响， 可能存在一定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前 ...

董事会审计委员会 2025 年度履职报告 2025 年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年初，公司审计委员会成员由沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生 3 名 独立董事组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任。审计 委员会人员构成、专业知识与工作经验均符合相关规定。 2025 年 1 月，独立董事沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生因任期届满辞任。 2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公司第四届独立董事。同日，公司召开第四 届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公 司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，调整后公司第四届审计委员会 成员由刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士 3 名独立董事组成，其中，主任委员 由具有会计专业背景的独立董事刘火旺先生担任。全部 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-019 广州酒家集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全面贯彻落实党的二十 大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面落实国务院《关于加强监 管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，公司积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投 资者为本"的理念，依托中华老字号品牌，加快培育新质生产力，推动公司高质 量发展，持续提升公司投资价值创造能力，于 2025 年 10 月 31 日披露了《广州 酒家：关于"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2025-059）。现将 方案执行情况报告如下： 公司持续巩固粤港澳大湾区核心市场，纵深开拓华东、华北区域，实施差异 化区域营销策略，完善经营网络体系，实现省外销售额稳健增长；构建全渠道协 同发展立体格局，坚持"线上+线下"协同策略，深度绑定高端会员制 ...

广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1 经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 在开展审计工作期间，华兴会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的 独立性、审计工作小组的人员组成、审计方案与计划、风险评估、风 ...

一、2025 年年度主要经营数据 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2025 年 | 2024 年 | 较上期变动（%） | | 食品制造业务 | 375,438.77 | 357,016.66 | 5.16 | | 其中：月饼系列产品 | 165,178.15 | 163,600.64 | 0.96 | | 速冻食品 | 105,714.79 | 102,969.56 | 2.67 | | 其他产品 | 104,545.83 | 90,446.46 | 15.59 | | 餐饮服务业务 | 153,936.04 | 145,510.72 | 5.79 | | 其他商品销售业务 | 4,201.37 | 5,540.14 | -24.16 | | 合计 | 533,576.18 | 508,067.52 | 5.02 | | | 报告期内食品制造业务收入按销售模式分项 | | | | 渠道 | 2025 年 | 2024 年 | 较上期变动（%） | | 直接销售 | 121,383.25 | 112 ...

经核查独立董事晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立性的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司 广州酒家集团股份有限公司董事会 2026年3月27日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-018 广州酒家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 ...

根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、信用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年 内。 资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公 司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信 额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-020 广州酒家集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第四十次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及 子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 1 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-016 广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常 关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易 也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大 依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关联交易符合正常经营范围，额度合理，交易双方平等协商参照市场价格确定交 易价格，不存在损害公司和全体股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影 响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。我们同意将该议案提交第 四届董事会第四十次会议审议。 3.审计委员会审议情况 2026年3月24日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十八次会议，以同 意3票，反对0票，弃 ...