广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、 本激励计划分配情况 1、股票期权分配情况 1 | 11 | 钱晓兵 | | --- | --- | | 12 | 胡郁汉 | | 13 | 王安石 | | 14 | 谭章燕 | | 15 | 谢聪 | | 16 | 邵文辉 | | 17 | 王和森 | | 18 | 叶萃 | | 19 | 肖立平 | | 20 | 臧录伟 | | 21 | 李永华 | | 22 | 王和德 | | 23 | 陈绮琪 | | 24 | 苗保军 | | 25 | 徐俊源 | | 26 | 邓嘉敏 | | 27 | 陈海 | | 28 | 唐贵斌 | | 29 | 朱宏伟 | | 30 | 王勇 | | 31 | 梁丽平 | | 32 | 周永强 | | 33 | 黄丰景 | | 34 | 杨建 | | 35 | 余浩沛 | | 36 | 余绪舜 | | 37 | 郝建利 | | 38 | 刘凤香 | | 39 | 廖洪科 | | 40 | 贺辉 | | 41 | 杨少华 | | 42 | 周映辉 | | 43 | 谢吉兴 | | 44 ...

广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 管理办法 2025 年 3 月 | | | | 总 则 | 3 | | --- | --- | | 管理机构及其职责 | 5 | | 股票期权与限制性股票激励计划实施流程 | 9 | | 特殊情形的处理 | 14 | | 股票期权与限制性股票激励计划的日常管理 | 20 | | 附 则 | 21 | 总 则 为贯彻落实广州酒家集团股份有限公司（以下简称"广州 酒家"、"本公司"或"公司"）2025 年股票期权与限制性股票激 励计划，明确 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的管理 机构及其职责、实施流程、授予及行权/解除限售程序、特殊 情况的处理等各项内容，特制定本办法。 本办法根据《公司法》《证券法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、《广东省人民政 府国有资产监督管理委员会〈转发国务院国资委关于中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引〉的通知》（粤国资函 〔2020〕208 号）、《上 ...

股票代码：603043 证券简称： 广州酒家 公告编号：2025-008 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次 会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 19 日以现场与通讯结合 的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人（卢爱华监事以通讯表决的方式出席会议），会议的召集、召 开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次 会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 监事会认为：《广州酒家集团股份有限公司 2 ...

一、公司《2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容 符合《公司法》《证券法》《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等法律、法规 及规范性文件的规定，有利于公司健全长效激励约束机制，有利于公司持续稳定 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出 现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规 规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股 权激励计划的主体资格。 三、公司本激励计划所确定的首次授予激励对象不存在下列情形：（1） ...

广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会各专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会审议通过选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生和樊霞女士为公司独 立董事（详见公告 2025-004）。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-006 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效 开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年 2 月 13 日召开第四届 董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公 司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成公司董事会各专门委员 会委员及主任委员的任职调整，任期与本届董事会任期一致。 | 委员会名称 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 徐伟兵（主任委员）、谢康、曹庸、 | 徐伟 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-004 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中 心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事谢康先生因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生，副总经 理潘建国先生、黎钢先生列席会议。 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,644,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-005 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案已获通过。 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 会议同意选举樊霞、刘晓军为公司战略委员会委员，调整后的战略委员会成 员：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限，故本次会议通知 于 2025 年 2 月 13 日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事，于 2025 年 2 月 13 日在公司 1 号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主 持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，公司监事、部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 表决形成的决 ...

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案 | 1.00：广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的 | | | | 议案 - | 6 - | | 议案 | 1.01：关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | 的议案 - | 7 - | | 议案 | 1.02：关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | ...