广州酒家集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州酒家集团股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》、《上市公司募集资金监管规则》以及《公司 章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等），但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理 念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强 公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、 改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金 使用的分级审 ...

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利 -1- 广州酒家集团股份有限公司 董事及高级管理人员 离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州酒家集团股份有限公司（以下简称" 公司"）董事及高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的 稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，防范离职相关 风险，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《广州酒家集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》中明确的全体董事、 高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休、丧失任 职资格或其他原因导致职务终止的全部离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情 形之一的，不能担任公司的董事、高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （八）法律、行政法规、部门规章、公司上市所在地监管 规则或《公司章程》规定的其他内容。 上述时 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加 强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护 投资者合法权益的行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证 券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）和上海证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开 原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他 （以下简称"证券法"）《上市公司与投资者关系工作指引》《上 海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的 通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及其细 则的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 广州酒家集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州酒家集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-024 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 广州酒家集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心 股东会召开日期：2026年4月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日 至2026 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2026 年 3 月 14 日发出会议通知，于 2026 年 3 月 25 日在公司 1 号会议室以 现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事 7 人， 实际表决董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。 会议听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事 对议案投反对/弃权票。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

广州酒家集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.40 元（人民币，含税） 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-015 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份数后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年度母公司实现净利润 224,727,703.11 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 226.91 million RMB (including tax) based on a share capital of 567,267,370 shares after accounting for repurchased shares[7]. - The total cash dividend for 2025, including the amount distributed in the first three quarters, is 283.15 million RMB (including tax), representing 58.03% of the net profit attributable to shareholders of the listed company[8]. - The company has completed the distribution of cash dividends amounting to 56.25 million RMB (including tax) for the first three quarters of 2025[8]. - The proposed cash dividend for 2025 is CNY 4.00 per 10 shares, totaling CNY 226,906,948, which represents 46.50% of the net profit attributable to shareholders[141][142]. - The cumulative cash dividends over the last three accounting years amounted to CNY 829,172,157.80, with an average annual net profit of CNY 510,773,077.58, resulting in a cash dividend ratio of 162.34%[148]. - The cash dividend amount for the most recent accounting year was CNY 283,152,185, which is 58.03% of the net profit attributable to shareholders[145][146]. - The company has a policy to distribute at least 30% of the distributable profit as cash dividends when there are no major investment plans or cash expenditures[140]. - The company’s cash dividend policy prioritizes cash distributions, aiming for a minimum of 30% of distributable profits under certain conditions[140]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached ¥5,381,833,993.76, representing a year-on-year increase of 5.04% compared to ¥5,123,689,351.96 in 2024[23]. - The total profit for 2025 was ¥662,175,836.45, which is a 3.63% increase from ¥638,972,642.58 in 2024[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥487,980,751.38, showing a slight decrease of 1.19% from ¥493,857,043.05 in 2024[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 16.37% to ¥745,577,733.67 in 2025, down from ¥891,516,153.06 in 2024[24]. - The basic earnings per share for 2025 was ¥0.8580, a decrease of 1.19% compared to ¥0.8683 in 2024[25]. - The weighted average return on equity for 2025 was 12.53%, down 0.74 percentage points from 13.27% in 2024[25]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of ¥3,936,819,989.04 at the end of 2025, reflecting a 1.52% increase from ¥3,877,989,283.73 at the end of 2024[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2025 was ¥452,043,778.63, which remained stable compared to ¥452,034,634.49 in 2024[23]. Business Strategy - The company operates under a "restaurant + food" dual-core development strategy, focusing on high-quality development through innovative production capabilities[37]. - The restaurant business emphasizes brand differentiation with "Guangzhou Restaurant" focusing on traditional Cantonese cuisine and "Tao Tao Ju" targeting trendy, younger consumers[38]. - The food business includes a diverse product range such as traditional Cantonese mooncakes, zongzi, and various frozen products, with mooncakes being a significant consumer favorite[39]. - The company maintains a self-production model with four major production bases across Guangdong and Hunan provinces, enhancing cross-regional capacity coordination[40]. - The sales strategy integrates a full-channel system, combining direct sales and distribution to cover both online and offline markets effectively[40]. - The company is committed to product innovation and cost reduction, leveraging high-level R&D platforms and partnerships with research institutions[39]. Market Trends - The Chinese food manufacturing industry is projected to grow, with retail sales expected to exceed 50 trillion yuan in 2025, reflecting a 3.7% year-on-year increase[43]. - The frozen food sector is transitioning towards quality enhancement and health-oriented products, with a focus on diverse consumption scenarios[44]. - The restaurant industry is showing resilience and vitality, with trends towards standardization, personalization, and digitalization driving growth[45]. - The company aims to enhance its competitive edge through supply chain integration and product innovation in response to evolving consumer demands[44]. Product Development - The company has maintained its position as the leading producer of traditional Cantonese mooncakes for 13 consecutive years, with sales ranking first globally for five years[46]. - The company has launched new products including Iberian ham mooncakes and various innovative frozen food items, contributing to steady sales growth[50]. - The company has established a food science and technology research institute and is advancing 17 collaborative research projects, resulting in 42 authorized patents[54]. - The company has developed a product sensory evaluation system and is conducting research in areas such as probiotics and high-pressure processing technology[55]. Operational Efficiency - The company has focused on cost reduction and efficiency improvement, optimizing procurement and upgrading production automation, leading to enhanced operational efficiency[58]. - The company has established a comprehensive marketing system that includes distributors, chain stores, supermarkets, community group buying, and e-commerce, achieving balanced sales growth across channels[61]. - The company has a strong brand advantage with three well-known brands, "Guangzhou Restaurant," "Taotaoju," and "Likoufu," recognized for their historical significance and cultural heritage[60]. - The company has a unique operational capability for seasonal foods, particularly mooncakes, with significant market share and a robust supply chain to manage peak production[61]. Governance and Compliance - The company has revised its governance structure to improve decision-making and operational efficiency, aligning with regulatory requirements[110]. - The board of directors has established five specialized committees to enhance governance and ensure effective decision-making processes[111]. - The company has appointed new independent directors to replace those whose terms have expired, ensuring compliance with regulations regarding independent director tenure[112]. - The company disclosed 80 reports and announcements in 2025, achieving an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for the 2024-2025 period[113]. - The company’s governance practices are in compliance with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies noted[114]. Social Responsibility - The company invested 6,259,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on industry empowerment and talent support[161]. - The company made a total donation of 838,400 yuan for public welfare projects, including 300,000 yuan for rural construction and 40,000 yuan for poverty monitoring efforts[160]. - The company has received multiple awards for its contributions to poverty alleviation and rural revitalization, including the "Guangdong Poverty Alleviation Red Cotton Award Bronze" and "Guangzhou Consumption Assistance Active Participation Unit" recognition[162]. - The company is committed to environmental responsibility, with one subsidiary included in the legally mandated environmental information disclosure list[159]. - The company has published its 2025 ESG report, detailing its environmental, social, and governance initiatives[160]. Employee Management - The company has a total of 5,414 employees, with 367 in the parent company and 5,047 in major subsidiaries[134]. - The professional composition includes 2,025 in catering services, 1,294 in food production, and 325 in research and development[135]. - The company has implemented a salary policy that aligns with national labor laws and adjusts based on market conditions and performance management[136]. - The total hours of outsourced labor amounted to 12,904,127.29[138]. - The total remuneration paid for outsourced labor was CNY 373,123,700[138]. Shareholder Relations - The company actively engaged in investor relations management, including hosting performance briefings and investor research meetings to enhance market recognition[114]. - The company invited investors to participate in on-site research activities to enhance their understanding of the company's operations[114]. - The board of directors and senior management have maintained stable shareholdings, with no increases or decreases reported during the period[115]. - The company has established clear responsibilities for information disclosure, ensuring timely and fair communication with investors[113]. Risk Management - The company faces risks from rising raw material prices, which can significantly impact product costs if not managed properly[107]. - The company is implementing centralized procurement strategies to manage raw material costs effectively and reduce risks associated with price fluctuations[107]. - There is a risk of talent loss in the company's core technical team, which is crucial for maintaining and developing non-patented technologies[108]. - The company is focusing on increasing R&D investment to standardize food preparation processes and enhance innovation capabilities[108].

广州酒家集团股份有限公司 地址：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 10 层 电话： 020-81380909 网址： www.gzr.com.cn 邮箱： gzjj603043@gzr.com.cn GUANGZHOU RESTAURANT — Since 1935 — 2025 目 录 稳健运营强根基 坚持党建引领 17 董事长致辞 完善公司治理 21 03/ 关于广州酒家集团 合规稳健经营 26 05/ 可持续发展管理 05/ 董事会对可持续发展事宜的监管 05/ 利益相关方沟通 07/ 实质性议题识别 绿色自然稳生态 09/2025 可持续发展价值创造 应对气候变化 21 09| 履责成绩 优化资源利用 55 10/ 责任荣誉 强化排放物管理 58 13 / 全面践行联合国 2030 可持续发展 引领绿色生活 60 目标（SDGs） 15 / 报告主体 15/ 稳健运营强根基 31/ 创新驱动向前行 49/ 绿色自然稳生态 63/ 以人为本共前行 95/ 报告结尾 95/ 展望 《 97| 责任绩效 98/ 指标索引 99| 关于本报告 100 / 意见反馈表 创新驱动向前行 | 创新驱动发展 | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-017 广州酒家集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 了第四届董事会第四十次会议，审议了《公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交 公司 2025 年年度股东会审议。同时，审议通过了《公司关于确认 2025 年度高级 管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与 绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。经核 算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： | 姓 名 | 职 务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（ ...

广州酒家集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告摘要 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 1 广州酒家集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。 2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。 2 广州酒家集团股份有限公司环境、社会及治理（ESG）报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 603043 | | --- | --- | | 公司简称 | 广州酒家 | | 公司名称 | 广州酒家集团股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年度 | | 编制依据 | 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 | | | 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 | | | ——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公 | | ...