广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曹庸先生，出生于1966年3月，苗族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，理学博士。任华南农业大学食品学院食品科学系教授，任广州珠江啤酒股 份有限公司独立董事，广东丸美生物技术股份有限公司独立董事，幺麻子食品股 份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事。自2019年1月至2025 年2月担任公司独立董事，因任期届满，已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担 ...

广州酒家: 广州酒家：关于股份回购事项前十大股 东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 | | | | | 险万能 | | | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | | | | | | | 占公司总股 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | | | | | | 本比例（%） | | | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | | | ...

广州酒家集团股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-012 1 | 8 | 深圳前海千惠资产管理有限公司－千惠 | 1,832,370 | 0.32 | | --- | --- | --- | --- | | | 广盈 6 号私募证券投资基金 | | | | 9 | 长城人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 | 1,787,460 | 0.31 | | | 招商银行股份有限公司－南方中证 | | | | 10 | | 1,691,620 | 0.30 | | | 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 288,453,276 | 50.72 | | 2 | 广州产业投资控股集团有限公司 | 56,142,814 | 9.87 | | 3 | 广东省财政厅 | 38,288,454 | ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-011 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 26 日（星期三）至 04 月 01 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 28 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 02 日（星期三）下午 15:00-16:00 举行 ...

2025 年 03 月 20 日 发布激励计划，彰显发展信心 买入(维持) 事件 | 基本数据 | 2025-03-20 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 16.32 | | 总市值（亿元） | 93 | | 总股本（百万股） | 569 | | 流通股本（百万股） | 569 | | 52 周价格范围（元） | 13.09-18.56 | | 日均成交额（百万元） | 61.21 | 市场表现 -30 -20 -10 0 10 20 30 (%) 广州酒家 沪深300 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 | 分析师：孙山山 | S1050521110005 | | --- | --- | | sunss@cfsc.com.cn | | | 联系人：张倩 | S1050124070037 | | zhangqian@cfsc.com.cn | | 1、《广州酒家（603043）：营收增 速稳健，餐饮业务势能延续》2024- 09-08 2、《广州酒家（603043）：营收规 模稳健增长，餐饮业务贡献增量》 2024-04-26 3、《广州酒家（603043）：月饼平 稳放量，餐饮 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-010 广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股票来源：股票期权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股 普通股。限制性股票的股票来源为公司回购专用证券账户中的公司 A 股普通 股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励 对象授予权益总计不超过 1,035.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司总 股本 56,877.0805 万股的 1.82%，其中首次授予权益 828.00 万股，占本激励 计划拟授出权益总数的80.00%，占本激励计划公告时公司总股本56,877.0805 万股的 1.46%；预留授予权益共计 207.00 万股，占本激励计划拟授出权益总 数的 20.00%、占本激励计划公告时公司总股本 56,877.0805 万股的 0.36%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 广州酒 ...

证券简称：广州酒家 证券代码：603043 广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广州酒家集团股份有限公司 二〇二五年三月 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权 激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划由广州酒家集团股份有限公司依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上 市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配〔2008〕171 号）、《广东省人民政府国有资产监督管理委员会〈转发国务 院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州酒家集团股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：广州酒家集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所或金杜）接受广州酒家集团股份 有限公司（以下简称公司、上市公司或广州酒家）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所（以下简称上交所）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实 施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称《有关问题的通知》）、《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 和《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公 司实施 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本计划或本激励计划）所涉 及的相关事项，出具本法律意见书。 ...

制定本办法的目的是，为进一步完善激励与约束机制，对本次激励计划中激 励对象进行客观、公平、公正地评价，保证公司本次激励计划的顺利进行，同时， 健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，使激励 对象工作目标与公司目标保持一致，从而确保公司发展战略和经营目标的实现， 促进公司的可持续发展。 第二条 考核原则 - 1 - 实施考核管理办法 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经营机 制，建立和完善公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干（含控股子公司） 激励约束机制，充分调动其积极性，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理团队及核心骨干之间"利益共享、风险共担"的长效机制，有助于公 司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了 《广州酒家集团股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）。为保证本次股票期权与限制性股票激 励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175号） ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-007 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 19 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（晏日安、刘火旺董事以通讯表决的方式出席 会议），公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议 没有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）《广州酒家集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 基 ...