目录 董事长致辞 03/ 关于广州酒家集团 05/ 可持续发展管理 05/ 董事会对可持续发展事宜的监管 05/ 利益相关方沟通 06/ 实质性议题识别 07/2024 可持续发展价值创造 07/ 履责成绩 08/ 责任荣誉 09/ 全面践行联合国可持续发展目标（SDGs） 11/ 报告主体 11/ 运营稳·共筑企业根基 21/ 产业兴·共绘发展蓝图 33/ 生态美·共建绿美广东 41/ 民生富·共享美好家园 52/ 报告结尾 52/ 展望 53/ 责任绩效 54/ 指标索引 55/ 关于本报告 56/ 意见反馈表 壹贰叁肆 | 坚持党建引领 | 13 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 15 | | 合规稳健经营 | 17 | 产业兴 共绘发展蓝图 | 创新驱动发展 | 23 | | --- | --- | | 加强安全保障 | 26 | | 打造一流品质 | 28 | | 优化客户服务 | 32 | 生态美 共建绿美广东 | 应对气候变化 | 35 | | --- | --- | | 优化资源利用 | 37 | | 加强排放物管理 | 38 | | 引领绿色生活 | 39 | 民生富 共 ...

广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业， ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-019 广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易 情况及预计2025年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交 易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成 较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2025年3月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十四次会议，以同 意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认 2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-020 广州酒家集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、 银行承兑汇票、信用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年 内。 资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公 司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。 为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信 额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 银行申请综合授信事项在董 ...

广州酒家集团股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司2024年度财务报表及 内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事 务所在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号 中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至2024年12月31日，华兴事务 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定履行职责，现将2024年度履职情况报告如下： 2024年度，审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： 1 | 会议名称 | 会议时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | | | 9.广州酒家集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告的议案 | | | | 10.关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务报表及内部控制 | | | | 审计机构的议案 | | | | 11.广州酒家集团股份有限公司关于关联方认定的议案 | | 第四届董事会审 | | 1.广州酒家集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | 计委员会第二十 | 2024-4-23 | 2.广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案 | | 次会议 | | | | 第四届董事会审 | | 1.广州酒家集团股份有限公司关于新增关联方的议案 | | 计委员 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》第 十四号——食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年度主要经营数据公告如下： 一、2024 年度主要经营数据 单位：万元 币种：人民币 | 报告期内主营业务收入按产品分项 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品 | 2024 年 | 2023 年 | 较上期变动（%） | | 食品制造业务 | 357,016.66 | 353,384.36 | 1.03 | | 其中：月饼系列产品 | 163,600.64 | 166,861.15 | -1.95 | | 速冻食品 | 102,969.56 | 106,120.27 | -2.97 | | 其他产品 | 90,446.46 | 80,402.94 | 12.49 | | 餐饮服务业务 | 145,510.72 | 126,2 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-022 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-014 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）《公司 2024 年度内部控制评价报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广州酒家"）第四届监 事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日以 现场与通讯结合的会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人（卢爱华监事以通讯表决的方式出席会议）， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合 法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2024 年年度报告全文及摘 ...

第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议于 2025 年 3 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（赵利平董事以通讯表决的方式出席会议）， 公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-013 广州酒家集团股份有限公司 会议听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履 行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事 对议案投反对/弃权票。本次会议议 ...