第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-043 广州酒家集团股份有限公司 广州酒家集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 报备文件 公司第四届监事会第二十七次会议决议 1 全体监事出席本次监事会。 本次会议议案已获通过。 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司 2 号会议室 以现场会议方式召开。会议由监事会主席陈峻梅女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。 本次会议议案已获通过。 二、监事会会议审议情况 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 ...

广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-042 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 26 日在公司 1 号会议室 以现场与通讯结合的会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加 表决董事 7 人，实际表决董事 7 人（刘晓军董事、樊霞董事以通讯表决的方式出 席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没 有董事对议案投反对/弃权票。本次会议议案均获通过。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 28 日 报备文件 2 1.公司第四届董事会第三十六次会议决议 2.公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议决议 （一）《公司 2025 年 ...

广州酒家集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 134 广州酒家集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 ...

（2025年8月26日，经第四届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和加强广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制，提高公司经营管理水平和风险 防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《企业 内部控制配套指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关于 加强监管企业全面风险管理与内部控制工作的实施意见》及 本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于集团总部及下属全资、控股、实 际控股公司（以下简称"下属公司"）。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理 层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 广州酒家集团股份有限公司 内部控制管理制度 第四条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经 营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第五条 公司建立与实施有效的内部控制遵循下列原 则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监 督全过程，覆盖公司及各下属公司的各种业务和事项。 - 1 - （二）重要性原则。内部控制应 ...

Financial Performance Summary - The company reported stable revenue growth despite external operational pressures, focusing on new consumer demands and optimizing product categories [2] - The company has adjusted its marketing policies in response to changes in the domestic consumption market, leading to a decrease in gross profit margin and a decline in profits compared to the same period last year [2] Investor Communication - The company will hold a performance briefing on September 1, 2025, from 16:00 to 17:00 at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, allowing investors to engage in Q&A [7][8] - Investors can submit questions for the briefing from August 25 to August 29, 2025, through the designated website or via email [9] Investment Management - The company has approved the use of up to RMB 500 million of idle funds for low-risk, short-term financial products, including bank wealth management products and government bond reverse repos [14] - As of July 31, 2025, the company had utilized RMB 530 million for rolling purchases of government bond reverse repos and bank wealth management products [16] Financial Impact - The funds used for financial management represent 72.74% of the company's cash and 12.64% of its net assets as of March 31, 2025, indicating a significant but manageable impact on liquidity [19]

燃旺烟火气 激发消费力 餐饮业是广州的"金字招牌"，是千年商都的烟火气。 8月22日下午，作为美食之都的广州，召开了一场特殊的餐饮业发展座谈会。市委、市政府主要领导共同出 席，16家餐饮企业代表提出意见建议，市直相关部门现场一一作出回应。这场关键时刻召开的座谈会，不仅 体现了广州优越的营商环境，展现了广州发展的信心，也彰显了广州持续升腾的发展活力。 为什么是餐饮业？哪些企业参加？发展的信心来自哪里？规格如此之高、范围如此之广的座谈会释放了什么 信号？我们从四个维度进行解读。 为何召开座谈会？ 餐饮业一头连着民生，一头系着经济，是促消费的重要领域 消费是经济发展的"压舱石"。 2024年12月召开的中央经济工作会议对2025年经济工作作出系统部署，将"大力提振消费、提高投资效益，全 方位扩大国内需求"列为九项重点任务之首。而餐饮业一头连着民生，一头系着经济，是促消费的重要领域。 广州美食云集的大型商场暑假期间人气"爆棚"。 既有国有企业，也有民营餐饮；既有连锁品牌餐厅，也有现制饮品企业 这场座谈会的特殊意义不仅在于规格高，更在于参会餐饮企业分布之广。 广州不仅是国际化大都市，也是美食之都。放眼广州，既有门庭若市 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2025年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所 审计，具体数据以公司2025年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投 资风险。 一、2025年半年度主要财务数据和指标 四、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的比较式资产负债表和利润表。 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司董事会 广州酒家集团股份有限公司 资产（元） 二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内，公司面对外部风险带来的经营压力，主动作为，聚焦消费新需求， 通过优布局、促改革、提品质等举措，强化研发成果转化，大力开拓新兴渠道， 持续推进品类结构优化与新品开发，推动"餐饮+食品"双主业协同发展，营业 收入保持稳定增长，公司应对国内消费市场和渠道变化，相应调整营销政策，持 续投入市场费用，毛利率有所下降，故利润较去年同期下降。 三、风险提示 本公告所载 2025 年半年度主要财务 ...

格隆汇8月22日丨广州酒家(603043.SH)公布2025年半年度业绩快报，报告期实现营业收入19.91亿元，同 比增长4.16%；归属于上市公司股东的净利润3,910.07万元，同比下降33.11%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润3,511.98万元，同比下降30.37%；基本每股收益0.0687元。 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-040 广州酒家集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 25 日（星期一）至 08 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzjj603043@gzr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、 ...

关于广州酒家集团股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 产品名称 | 上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种产品 | | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 上海证券交易所、深圳证券交易所 | | | 购买金额 | 30,000 | 万元 | | 产品期限 | 7 天、28 天 | 天、28 | | 产品名称 | 工银理财智合多资产 FOF30 | 天持盈固收增强开放式理财产品 | | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中国工商银行股份有限公司 | | | 购买金额 | 10,000 万元 | | | 产品期限 | 最短持有期为 30 个自然日 | | 证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-041 风险提示 公司购买的国债逆回购、理财产品虽然属于安全性高、流动性好的本金保障 型或者较低风险短期的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托 理财受到政策风险、市场风险、 ...