第一条 为规范广州酒家集团股份有限公司（以下简称"广州 酒家"或"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息 知情人的登记管理工作,维护信息披露的公平原则,保护投资者合法 权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反国家监管部门有关法律、 法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等的规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事 会秘书组织实施。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书的职责。董事会应当对备案名单的真实性、准确性 和完整性负责。公司证券事务部是公司信息披露管理、投资者关系 管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的 监管工作。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司 及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息及其知情人 的管理事宜。 广州酒家集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应做 好内幕信息的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个 人不得向外界 ...

广州酒家集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司经营决策 的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》"）制定本细则。 - 1 - 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： (一)因犯贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥 夺政治权利，执行期满未逾五年； (二)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂 长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、 企业破产清算完结之日起未逾三年； (三)担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表 人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 未逾三年； 第二条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定， 履行诚信和勤勉义务，主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 任免 第三条 公司 ...

2025年度在职期间，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，遵循《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，恪尽 职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东会、董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，独立、客观、审慎地对公司 重大事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司和全体股东的合法 权益。现将2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 广州酒家集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年2月13日，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《广州酒家集 团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，同意选举晏日 安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公司第四届董事会独立董事，任 期与本届董事会任期一致。 任职期内，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 4 次。我作为薪 酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员亲自参加了相关会议，不存在无故缺 席、怠于履职的情况，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，结合自身的 ...

广州酒家集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律、法规、规范性 文件以及《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品 种交易价格有可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求 披露的信息； 本制度所称信息披露是指在规定时间内、 在规定 的媒体上、 以规定方式向社会公众公布前述信息， 并按照规定 报送证券监管部门的行为。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、 实际控制人， 收购人， 重大资产重组、 再融资 ...

广州酒家集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025年在职期间，公司共召开股东会1次，董事会1次。公司股东会、董事会 的召集召开程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定，事项审议均履行了 必要审批程序和披露义务，合法有效。本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对 公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资 料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见，对 各次董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。具体出席会议的 情况如下： | 董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东会 | | | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | 谢康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 | （二）出席董 ...

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与 外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担 责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的 广州酒家集团股份有限公司 董事及高级管理人员 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立有效激励与约束机制，进一步完善广州酒 家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员的积极性，促进 公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关国家相关法律 法规的规定及《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董 事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾 问及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： - 1 - 目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放 与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬 与考核委员 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《广州酒家集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标 准和选择程序、候选人名单等提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问和《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应 占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长商有关董事后提名，并由 董事会过半数选举产生。 - 1 - 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作，主任委员在委员范围内 由董事会选举产生。 提名委 ...

对外捐赠管理制度 第一章 总则 第四条 公司对外捐赠应遵循以下原则： 第一条 为正确履行社会责任，树立良好公众形象，维护 公司股东及员工权益，进一步规范公司捐赠行为，公司根据《公 司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于广州酒家股份有限公司（以下简称 "公司"）及合并报表范围内下属子公司（以下简称"下属公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司基于慈善目的 自愿无偿将有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象用于与生 产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 （一） 合法合规原则。对外捐赠必须坚持党的领导，遵守 国家法律、法规及其他规章制度，不得违背社会公德，不得危 害国家安全、损害社会公共利益和其他公民的合法权益。除国 家有特殊规定的捐赠项目之外，公司对外捐赠原则上应当通过 依法成立的接受捐赠的慈善机构、其他公益性机构或政府部门 进行。对于有关社会机构、团体的摊派性捐赠，公司应当依法 拒绝。 （二） 量力而行原则。公司应当充分考虑自身经营规模、 盈利能力、负债水平、现金流量等承受能力，合理确定对外 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作和健康发展，完善企业法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《广州酒家集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和 董事会负责，是公司的法定代表人。 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，结合公司的实际 情况，对董事长职责、权限进行规定。 （一）提出公司内部管理机构的设立、调整、撤销方案，提 交董事会审议； 董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。 第二章 董事长的职权范围 第三条 董事长行使下列职权 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）统筹推进公司法治建设； （四）董事会授予的其他职权。 第三章 董事长的职责权限 第四条 董事长在机构管理方面的审批权限包括： - 1 - （二）审批公司属下全资或控股子公司工作机构的设立、调 整、撤销方案。 第五条 董事长具有在董事会闭会期间根据公司章程对董 事会决策权限内下列授权事项的决定权： （一）单项或累计金额不超过公司最近 ...

- 1 - 管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员和前述人员的配偶在买 卖公司股票及其衍生品种前，应当在买卖前至少 3 个交易日填 写《买卖本公司证券问询函》（附件 1）将其买卖计划以书面 方式提交董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重 大事项等进展情况，如该买卖行为可能违反《公司法》《证券 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）等相关 规定和《公司章程》等规定的，董事会秘书应当在计划交易日 前通知相关董事和高级管理人员，并提示相关风险。董事会秘 书买卖本公司股票及其衍生品种，参照上述要求提交给董事长 进行确认。 广州酒家集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加 ...