董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 全体董事出席本次董事会。 ● 本次会议议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次会议于2025年10月29日发出会 议通知，于2025年10月31日在公司1号会议室以现场与通讯结合的会议方式召开。根据《公司章程》第 一百一十六条和《公司董事会议事规则》第二十七条的规定"董事会召开临时董事会会议的通知方式 为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送达。通知时限为：会议 召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的，可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召 集人应当在会议上作出说明。"本次董事会系紧急会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通 知并同意豁免本次会议的通知期限要求。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实 际表决董事7人（刘火旺董事以通讯表决的方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月31日晚间，广州酒家发布公告称，公司监事会于2025年10月31日收到公司监事会主 席陈峻梅女士递交的书面《辞职报告》。陈峻梅女士因达到法定退休年龄，向公司辞去监事及监事会主 席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 ...

吃喝板块今日（10月31日）逆市猛攻！反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后迅速拉升， 盘中场内价格最高涨幅达到1.32%，截至收盘，涨0.99%。 成份股方面，白酒、大众品携手拉升，截至收盘，广州酒家、古井贡酒双双大涨超6%，盐津铺子、千 禾味业、迎驾贡酒等多股跟涨超5%。 展望后市，国信证券表示，白酒行业筑底信号增多，板块或进入布局阶段，建议关注业绩相对稳定，当 前产品、渠道策略带来长期更大增长空间的优质白马。 国泰海通指出，食品饮料行业以成长为主线，饮料龙头在大单品驱动下保持结构性景气，食品原料、保 健品等公司业绩有望高增或提速。白酒行业秋糖反馈平淡，延续"低预期、弱现实"状态，随着外部因素 退坡及酒企策略调整，行业或步入实质去库周期，渠道信心有望回暖。 一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF （515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位 兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括"茅五泸汾洋"、伊利股份、海天味业 等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类01 ...

广州酒家集团股份有限公司 股东会规则 第一章 总则 第一条 为规范广州酒家集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的组织管理和议事程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》）"、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》等证券交易所业务规则、《广 州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 - 1 - 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"上 交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-065 广州酒家集团股份有限公司 关于公司监事会主席退休离任的公告 公司对陈峻梅女士在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广州酒家集团股份有限公司监事会 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 10 月 31 日收到公司监事会主席陈峻梅女士递交的书面《辞职报告》。陈峻梅女士因 达到法定退休年龄，向公司辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任 任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | | | | 原定任期 | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | | | 到期日 | | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | 陈峻梅 | 监事、监事 | 2025 | 年 | | 2025 年 11 | 月 | 退休 | 否 | 否 | | | 会主席 | 10 月 | 31 | 日 | | | | | | 一、提前离任的 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-063 广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日召 开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》《关于修订<股东会规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，同日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会 及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《广州酒家集团股份 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-064 广州酒家集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 至2025 年 11 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-062 广州酒家集团股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日在公司 2 号会议 室以现场会议方式召开。根据《公司监事会议事规则》第二十七条的规定"监事 会的定期会议通知应当在会议召开十日前送达全体监事，临时会议的会议通知应 当在三日前送达全体监事。监事会召开定期会议及临时会议的通知方式为：直接 送达、传真、电子邮件或者其他方式。出现特别紧急事由需要尽快召开监事会临 时会议时，可不受上述通知时限和通知形式的限制，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。" 本次监事会系紧急会 议，出席监事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁免本次会议的通知 期限要求。会议由监事会主席陈峻梅女 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-061 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日在公司 1 号会议 室以现场与通讯结合的会议方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条和《公 司董事会议事规则》第二十七条的规定"董事会召开临时董事会会议的通知方式 为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送 达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的， 可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。"本 次董事会系紧急会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁 免本次会议的通知期限要求。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董 事 7 人，实际表决董事 7 人（刘 ...

广州酒家集团股份有限公司 章程 | 日 | | --- | | 第一章 总则 | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让. | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 21 | | 第三节 股东会的一般规定 23 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 33 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 . 51 | | 第三节 独立董事 58 | | 第四节 董事会专门委员会 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规 设立的股 ...