证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-018 广州酒家集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度母公司实现净利润 494,596,693.73 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,988,986,777.21 元。2024 年度，归 属于上市公司股东的净利润为 493,857,043.05 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配预案如下： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 568,770,805 股，以此计算合计拟派发现金红利 273,009,986.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上 市公司股东的净利润的比例为 55 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.8683 | 0.9679 | -10.29 | 0.9229 | | 每股净资产（元） | 6.82 | 6.43 | 6.07 | 5.85 | | 每股公积金(元) | 0.89 | 0.89 | 0 | 0.89 | | 每股未分配利润(元) | 4.35 | 3.96 | 9.85 | 3.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 51.24 | 49.01 | 4.55 | 41.12 | | 净利润(亿元) | 4.94 | 5.5 | -10.18 | 5.23 | | 净资产收益率(%) | 13.27 | 15.92 | -16.65 | 16.70 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 广州市城市建设 ...

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-021 广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买 理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：银行、证券公司等金融机构，安全性高、风险较低、流动性好、 一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购。 公司自有资金。 ●投资金额：投资额度不超过人民币 5 亿元，公司在授权额度内可循环进行 投资（单日最高余额上限为 5 亿元），滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第三十四 次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公 司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的 议案》。 ●特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到 国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一 定的投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使 ...

[2025]24012430665 w 2024 [2025]24012430665 1 2024 12 31 兴会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州酒家于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本专项报告仅供广州酒家年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025 年 3 月 26 日 | יישו ביישוב של המשלה משפעות של פי פרפו פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי פי פרפי ...

2024 [2025]24012430421 w [2025]24012430421 2024 12 31 2024 2024 12 31 2024 " 1 1 2024 357,016.66 145,510.72 69.68% 28.40% 2 1 2 3 2 4 5 6 7 8 1 2024 12 31 17,069.79 1,852.12 15,217.67 2.35% 2 1 2 3 3 4 5 6 2024 4 《会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 2-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应 当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估广州酒家的持续经营能力,披露与 持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管 ...

关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州酒家集团股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专学[2025]24012430673 导 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面 未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易 所执行的相关审计程序及上述核对程序外, "1 _您可使用手机 【 计师事务所(特殊普通合 ERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 华兴专字[2025]24012430673号 广州酒家集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州酒家集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 184 广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐伟兵、主管会计工作负责人卢加及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《广州酒家集团股份有限公 司 2024 年度利润分配的议案》，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 568,770,80 ...

广州酒家集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州酒家集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事晏日安先生、刘 火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州酒家集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度规 定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加公司股东大 会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议议案，对公司相关会议审议的各 个重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢康先生，出生于1963年10月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师，任广州市汇美时 尚集团股份有限公司独立董事，博济医药科技股份有限公司独立董事，索菲亚家 居股份有限公司监事。自2019年1月至2025年2月担任公司独立董事，因任期届满， 已于2025年2月13日卸任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，本人已向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务， ...

广州酒家集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，我已经向公司董事会 提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关 联企业任职；不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。同时， 我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关 系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得 额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响我独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会 3 次，审计委员会 6 次，预算委员 会 3 次，提名委员会 2 次。我作为公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会 委员、预算委员会委员、提名委员会委员亲自出席了所有会议，认真研究议案， 结合自身专业经验审慎表决，为公司的重大事项提供合理化可行性建议，审议事 项涉及公司定期报告、关联交易、制度建设等事项。具体出席会议的情况如下： 一、独立董事的基本情况 2024年，公司共召开股东 ...