证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-040 福达合金材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,158,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1723 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事 长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-042 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日以专 人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通 知，并于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 2 人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华 人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议 的规定。 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及公司最新修订的《公 司章程》等相关规定，董事会同意选举现任董事长王达 ...

Core Viewpoint - Fuda Alloy Materials Co., Ltd. is actively engaging with investors through various initiatives, including a temporary shareholders' meeting and a half-year performance briefing, to enhance transparency and communication regarding its business strategies and performance [1][3][4]. Group 1: Shareholders' Meeting - The company plans to hold its first temporary shareholders' meeting on September 12, 2025, utilizing both on-site and online voting methods to facilitate participation [1]. - To better serve small and medium investors, the company will employ Shanghai Stock Exchange Information Co., Ltd. to provide reminder services for the shareholders' meeting, ensuring timely notifications for voting [2]. Group 2: Half-Year Performance Briefing - The half-year performance briefing was held on September 4, 2025, allowing the company to communicate with investors and address their concerns [4]. - Key executives, including the chairman and financial officer, participated in the briefing to discuss the company's performance and future strategies [4]. Group 3: Business Strategy and Growth - The company is pursuing a "3+3+3+N" strategic platform to enhance its business model, focusing on group, global, and digital development [5]. - Fuda Alloy is expanding into new business areas such as photovoltaic silver paste and precious metal recycling, aiming to strengthen its core business while exploring new growth opportunities [5]. - The company reported significant revenue growth in emerging markets, with sales in data centers increasing by 507.26% and in the automotive sector by 39.03% in the first half of 2025 [5]. Group 4: Acquisition Plans - Fuda Alloy is in the process of acquiring at least 51% of Zhejiang Guangda Electronics Co., Ltd., with due diligence and negotiations ongoing [5][6]. - The acquisition is expected to enhance the company's competitive position in the electrical contact materials sector and contribute positively to its overall performance [5][6]. Group 5: Future Outlook - The company aims for revenue growth of 27.31% and 37.94% in 2023 and 2024, respectively, with a strong focus on maintaining operational efficiency and expanding market share [5]. - Fuda Alloy has set ambitious goals for 2030, including significant revenue and market capitalization targets, supported by strategic investments and innovations [5].

福达合金 2025 年第一次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 会议资料 福达合金 2025 年第一次临时股东大会 目 录 福达合金 2025 年第一次临时股东大会 一、 会议时间 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 临时股东大会开始。 福达合金 2025 年第一次临时股东大会 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等 规定，特制定本须知。 一、 公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》 等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 福达合金 2025 年第一次临时股东大会 议案一：关于调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》 的议案 各位股东及股东代表: 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （2023 年修订）、 请各位股东审议。 《上市公司章程指引》 （2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管 理委员会于 2024 年 12 月 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日披露 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟定于 2025 年 9 月 票相结合的表决方式。具体内容详见 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-036）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道 拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 ...

在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，主要问题及答复如下： 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-038 福达合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》《2025 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司于 2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办了 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公 司 于 2025 年 9 月 4 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）以网络互动 ...

福达合金材料股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》《2025 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司于 2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办了 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公告如下： 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-038 一、业绩说明会召开基本情况 公 司 于 2025 年 9 月 4 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）以网络互动方式召开了 2025 年半年度业绩说明会。公司 董事 ...

福达合金 2025 年第一次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 福达合金 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会注意事项 | 3 | | | 议案一：关于调整公司治理架构并废止《监事会议事规则》的议案 | | 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | | 5 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | 40 | | 议案四：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 | | 41 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 42 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 43 | | 议案七：关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案 | | 44 | | 议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案 | | 45 | | 议案九：关于修订《对外投资管理办法》的议案 | | 46 | | 议案十：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | 47 | 1 福达合金 2025 年第一 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-039 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日披露 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟定于 2025 年 9 月 12 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的表决方式。具体内容详见 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-036）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道 拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票 ...

Core Viewpoint - *ST Tianwei reported significant growth in both revenue and net profit for the first half of the year, indicating strong operational performance and potential investment opportunities [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 84.0089 million yuan, representing a year-on-year increase of 87.37% [1] - The net profit attributable to shareholders was 30.8168 million yuan, showing a remarkable year-on-year growth of 2119.12% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.301 yuan per share [1]