证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-047 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第七届董事会第九 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范 被担保人名称：浙江福达合金材料科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为 5,500 万 元，已实际为其提供的担保总额为 133,300 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 特别风险提示：截至 ...

你作为福达合金材料股份有限公司（以下简称公司）实际控制人之一致行动人，于7月11日通过集中竞价方式卖 出公司股票500股，成交金额4,805.00元。你未在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划，违反了 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令第224号）第九条、第二十条的规定。 索 引 号 bm56000001/2024-00010344 分 类 发布机构 发文日期 1725491880000 名 称 关于对陈松扬采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对陈松扬采取出具警示函措施的决定 陈松扬： 根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令第224号）第二十九条的规定，我局决定对你采取出具 警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范交易 行为，杜绝此类违规行为再次发生，并于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改报告。 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可在 收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 ...

福达合金 2024 年第二次临时股东大会 福达合金材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 | 年第二次临时股东大会议程 1 | 2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会注意事项 2 | 2024 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 3 | | 福达合金 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会议程 一、 会议时间 四、 会议议程。 1 1、 现场会议：2024 年 9 月 12 日下午 14:30 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。 2、 宣读会议须知。 3、 介绍到会律师事务所及律师名单。 4、 主持人宣布 ...

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，主要问题及答复如下： 1.关注到公司上半年营收同比增长 39.96%，请问主要原因是什么，以及那个 业务板块的涨幅最大？ 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-046 福达合金材料股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》《2024 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办了 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-045 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与华夏银行股份有限 公司温州分行（以下简称"华夏银行"）签订了《最高额保证合同》，就华夏银行 向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"）提 供的银行授信额度提供连带责任保证，担保期限为自保证合同签署之日至主合同 项下主债务履行期限届满之日起三年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第七届董事会第九 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2024 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,679,009,231.25, representing a 39.96% increase compared to ¥1,199,645,174.39 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥36,536,479.20, up 38.32% from ¥26,414,577.44 year-on-year[11]. - Basic earnings per share increased by 38.36% to ¥0.2698 from ¥0.1950 in the previous year[13]. - The company's total assets grew by 14.45% to ¥2,596,045,669.06 compared to ¥2,268,370,355.03 at the end of the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,273,859.19, a 5.02% increase from ¥24,065,370.45 year-on-year[11]. - Revenue from the new energy (wind and solar storage) sector reached 36.78 million CNY, with a year-on-year increase of 55.88%[33]. - The 5G communication sector saw a revenue of 13.75 million CNY, marking a significant year-on-year growth of 185.44%[33]. - The automotive sector, including new energy vehicles, generated 52.52 million CNY in revenue, reflecting a 77.21% increase year-on-year[33]. Assets and Liabilities - The company's total liabilities reached CNY 1,633,658,820.63, an increase of around 22.5% from CNY 1,334,380,912.24[79]. - Owner's equity increased to CNY 962,386,848.43, compared to CNY 933,989,442.79, showing a growth of about 3.0%[79]. - Total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 1,849,512,024.09, an increase from CNY 1,520,642,672.51 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 21.6%[77]. - Current liabilities rose to CNY 1,225,015,369.50, compared to CNY 1,022,006,723.32, reflecting an increase of about 19.9%[79]. - Non-current liabilities totaled CNY 408,643,451.13, up from CNY 312,374,188.92, indicating a growth of approximately 30.8%[79]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥48,446,213.65, compared to -¥38,510,046.37 in the same period last year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥48,446,213.65, attributed to increases in inventory and accounts receivable[44]. - The cash flow from financing activities generated a net inflow of 64,149,366.11, down from 108,802,626.76 in the first half of 2023[89]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period was 160,920,143.43, slightly down from 161,334,885.84 at the end of the previous year[89]. Research and Development - Research and development expenses rose by 50.49% to ¥61,015,818.17, driven by increased investment in R&D to enhance competitiveness[44]. - The company has undertaken several national and provincial-level research projects, including the development of new eco-friendly silver-tin oxide contact materials[17]. - The company successfully developed a new silver metal oxide contact material using powder metallurgy, significantly improving performance under high current impact and arc erosion conditions[40]. Market Position and Strategy - The company ranked first in domestic sales of electrical contact materials in 2023, according to the China Electrical Industry Association[15]. - The company is actively expanding into the renewable energy sector, focusing on electrical contact materials for wind and solar applications[16]. - The company aims to become a global leader in electric contact system solutions by focusing on customer needs and continuous product optimization[43]. - The company has transformed from a silver contact supplier to a leader in integrated electrical contact system solutions over the past 30 years[18]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has implemented pollution prevention facilities that are designed, constructed, and operated simultaneously with the main project, ensuring compliance with environmental standards[60]. - The company has conducted environmental impact assessments for construction projects and obtained necessary approvals, adhering to regulations throughout the project lifecycle[61]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which is filed with the local environmental protection bureau and is practiced annually[62]. Risks and Challenges - The company faces risks related to significant fluctuations in the price of silver, which could impact profitability if prices drop sharply[52]. - The company has a risk of inventory impairment if silver prices decline significantly, particularly for stock exceeding order requirements[53]. - The company is committed to new product and technology development, but risks exist if it fails to keep up with technological advancements[54]. Shareholder Information - No profit distribution or capital reserve transfer plan was proposed, with 0 shares distributed or dividends paid per 10 shares[57]. - The company has a long-term commitment from major shareholders to limit share transfers during specific periods, ensuring stability in shareholding[67]. - The largest shareholder, Wang Dawu, holds 36,248,706 shares, representing 26.76% of total shares, with 18,060,000 shares pledged[75]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission for financial reporting[106]. - The company recognizes revenue when it fulfills performance obligations in contracts, specifically when customers gain control of related goods or services[173]. - The company adopts the balance sheet liability method for accounting for income taxes[177].

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-044 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hj7ZMJZOr6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 线"（www.ir-online.cn）举办福达合金材料股份有限公司 2024 年半年度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00-16:00 福达合金材料股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 福达合金材 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-041 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 2024 年 8 月 28 日 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年半年度报告摘 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-043 福达合金材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中天运已连续 11 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，结合公司 经营管理需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所相关事项 与中天运进行了沟通，中天运已知悉本事项且未提出异议。 本次变更会计师事务所事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福达合金材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 2.人员信息 截至 2023 年度末，中证天通拥有合伙人 51 人，注册会计师 ...