福达合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》(以下称《公司章程》) 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人在成员内选举， 由委员会全体成员的过半数选举产生，并报请董事会批准。审计委员会召集人负 责召集和主持审计委员会会议，当审计委 ...

第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正的原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》（以下简称"《规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事长为内幕信息管理工作主 要负责人，董事会秘书负责组织实施。公司证券与投资者关系部是内幕信息登记备 案的日常办事机构。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传 送。公司依法报送或披露 ...

福达合金材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 办法 第一章 总 则 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持有的本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 公司董事及高级管理人员职业操守原则 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员要严格职业操守和遵守相关法律、法规、 规范性文件及本办法，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密 义务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 第三章 信息申报 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站申报其个人信息（包括姓名、职务、 身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 第一条 为加强对福达合金 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设证券与投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任证券与投资者关系部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提案 按照本规则规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-033 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日前以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通 知，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华 人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 4.审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作制度><董事会审计委员 会工作制度>等 10 项制度的议案》 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

福达合金材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603045 公司简称：福达合金 福达合金材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 154 福达合金材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王达武、主管会计工作负责人郑丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）孔莲 芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 2.24 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 33.44% [1] - The net profit for the same period was 24.87 million yuan, showing a year-on-year decline of 31.94% [1]

每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 2024年1至12月份，福达合金的营业收入构成为：工业占比97.71%，其他业务占比2.28%，其他占比 0.01%。 每经AI快讯，福达合金（SH 603045，收盘价：19.79元）8月27日发布公告称，截至本公告披露日，公 司及控股子公司担保余额、担保总额分别为人民币约12.96亿元、20.24亿元，分别占上市公司最近一期 经审计净资产（合并口径）的133.46%、208.47%，以上担保均为对全资子公司提供担保，无逾期担保 情况。 （记者 王瀚黎） ...

（编辑 李家琪） 证券日报网讯 8月26日晚间，福达合金发布公告称，近日，公司与中国进出口银行浙江省分行签订了 《最高额保证合同》，为进出口银行向公司全资子公司浙江福达合金材料科技有限公司提供的银行授信 额度提供连带责任保证，担保金额5，500万元，担保期限为主合同项下被担保债务到期之日起三年。截 至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额、担保总额分别为人民币129，580.39万元、202，400万 元，分别占上市公司最近一期（2024年）经审计净资产（合并口径）的133.46%、208.47%，以上担保 均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-032 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 202,400 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 208.47% | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | 保 | | 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近日，福达合金材料股份有限公司（以下 ...