福达合金材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性， 优化董事会组成，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》(以下称《公 司章程》)等有关规定，制订本工作制度。 第三条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的成员必须为公司 独立董事。提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人在成员内选举， 由委员会全体成员的过半数选举产生，并报请董事会批准。提名委员会召集人负 责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他成员代其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 成员代其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名成员履行提名委员会召集人职责。 ...

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 福达合金材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《福达合金材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一个会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在 2 个月内召开股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌 ...

第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务部为 公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对 外担保的日常管理与持续风险控制；证券与投资者关系部负责公司对外担保的合规性复核、 组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不 得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 福达合金材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公 司对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、 规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本 办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。本办 法所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。 第六条 下列对外担保须经股东 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会的独立监督职能，提高董事 会监督的专业化水平，规范公司的内部控制，提高公司外部审计的独立性和公司 管理的透明度，保护股东利益，提高公司价值。根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》(以下称《公司章程》) 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中独立董事至少二人，且至少有一名独立董事为专业会计人士， 召集人为会计专业人士的独立董事。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任。召集人在成员内选举， 由委员会全体成员的过半数选举产生，并报请董事会批准。审计委员会召集人负 责召集和主持审计委员会会议，当审计委 ...

第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内幕信息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正的原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》（以下简称"《规定》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息的管理工作，董事长为内幕信息管理工作主 要负责人，董事会秘书负责组织实施。公司证券与投资者关系部是内幕信息登记备 案的日常办事机构。公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进 行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传 送。公司依法报送或披露 ...

福达合金材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 办法 第一章 总 则 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持有的本公司股份还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 公司董事及高级管理人员职业操守原则 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事和高级管理人员要严格职业操守和遵守相关法律、法规、 规范性文件及本办法，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担保密 义务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的利益。 第三章 信息申报 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所（以下简称"上交所"）网站申报其个人信息（包括姓名、职务、 身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新上市公司的董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时； 第一条 为加强对福达合金 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设证券与投资者关系部，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任证券与投资者关系部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （七）公司章程规定的其他情形。 第六条 临时会议的提案 按照本规则规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-033 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日前以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十七次会议的通 知，并于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，不存在董事委托出席的情形），符合《中华 人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议 的规定。 二、董事会会议审议情况 4.审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会工作制度><董事会审计委员 会工作制度>等 10 项制度的议案》 1.审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥2,240,488,978.94, representing a 33.44% increase compared to ¥1,679,009,231.25 in the same period last year[20] - The total profit for the period was ¥26,379,438.78, a decrease of 23.71% from ¥34,575,597.19 in the previous year[20] - The net profit attributable to shareholders was ¥24,868,260.48, down 31.94% from ¥36,536,479.20 year-on-year[20] - Basic earnings per share decreased by 31.95% to ¥0.1836 from ¥0.2698 in the previous year[21] - The weighted average return on net assets was 2.53%, down 1.31 percentage points from 3.84% in the same period last year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,167,681.01, a significant drop of 59.77% from ¥25,273,859.19 in the same period last year[20] - The company achieved a revenue of CNY 2.24 billion in the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 33.44%[50] - The net profit attributable to shareholders decreased by 31.94% to CNY 24.87 million in the same period[50] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥169,089,410.94, a decline of 249.03% compared to -¥48,446,213.65 in the same period last year[20] - Cash and cash equivalents increased to ¥422,635,186.46, representing 14.49% of total assets, up 393.76% from ¥85,594,430.07 (3.42%) year-over-year[72] - The company reported a significant increase in notes payable to ¥205,780,000.00, representing 7.05% of total assets, up 369.82% from ¥43,800,000.00 (1.75%) year-over-year[73] - The company reported a total of ¥66,753,906.79 in investment properties, a slight decrease from ¥67,871,355.33[109] - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2025 was CNY 197,233,023.04, an increase from CNY 160,920,143.43 at the end of the first half of 2024[124] Research and Development - Research and development expenses increased by 18.90% year-on-year to 72,550,121.78 CNY, reflecting the company's commitment to innovation in electric contact materials[70] - The company has set up a research institute to drive disruptive technological innovation in the electric contact materials industry[50] - The company is actively pursuing research on graphene applications in electrical contact materials, achieving conductivity rates of 103-106% IACS in copper-graphene composites[62] - New product developments include AgSnO2 contact materials for wind power generation and high-lifetime silver graphite contact materials for the renewable energy sector, both recognized as internationally advanced[58][59] Market and Industry Trends - The electric contact materials industry is experiencing a shift towards low-silver and composite materials, driven by increasing performance requirements in new applications such as 5G communication and data centers[26] - The market penetration rate of new energy vehicles is projected to reach 47.6% by 2024, significantly exceeding the 20% target set for 2025[27] - The data center industry in China is expected to see significant growth, with a national computing power scale exceeding 30 EFLPS, driven by emerging applications like AI and industrial internet[30] Strategic Initiatives - The company is focusing on the development of new products for the electric contact materials industry, including components for new energy vehicles and data centers, to enhance its market share[25] - The company plans to leverage the rapid growth of the wind and solar energy sectors to develop related electric contact materials, including grid-connected contactors and circuit breakers[29] - The company is focusing on a "Electric Contact +" development strategy, enhancing its core business while exploring new areas like precious metal recycling and high-pressure connection systems[47] International Expansion - The overseas export business revenue increased to CNY 214 million, with a year-on-year growth of 51.49%, surpassing the overall revenue growth rate[48] - The company has developed a strong marketing network, establishing business relationships in over 30 countries and regions globally[42] - The company expanded its international business, establishing relationships with over 30 countries and increasing overseas sales significantly compared to the previous year[53] Corporate Governance and Compliance - The company has established a commitment to avoid conflicts of interest and ensure fair treatment in transactions with related parties[91] - The company has not reported any violations regarding guarantees during the reporting period[92] - There are no plans for profit distribution or capital reserve conversion, with no dividends or stock bonuses proposed for the current period[86] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 14,851[101] - The largest shareholder, Wang Dawu, holds 36,248,706 shares, representing 26.76% of the total shares, with 14,550,000 shares pledged[103] - Xu Zhongmin increased his holdings by 1,281,200 shares, bringing his total to 3,376,700 shares, which is 2.49% of the total shares[103] Financial Position - Total assets increased to ¥2,917,712,375.47, up from ¥2,502,975,140.83, representing a growth of approximately 16.5%[110] - Total liabilities increased to ¥1,923,583,853.85, up from ¥1,532,069,977.75, reflecting a growth of around 25.5%[111] - Shareholders' equity totaled ¥994,128,521.62, compared to ¥970,905,163.08, indicating an increase of about 2.5%[111] Risk Factors - The company faces risks related to significant fluctuations in the prices of raw materials, particularly silver, which could impact profitability[82] - The company faces risks related to slow technological updates in the electrical contact materials industry, which is capital and technology-intensive, requiring rapid product and technology advancements[83]