福达合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计 准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》）的相关规定作出的相应调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影 响。 一、本次会计政策变更情况概述 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-013 关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部《准则解释第 18 号》的要求进行的相 应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-015 福达合金材料股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度的议 案》，现将相关事项公告如下： 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标， 公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2025 年度拟向金融机构及类金融 企业申请总额不超过人民币 28 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于： 流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款 等各种贷款及贸易融资、供应链融资业务（具体业务品种以授信单位相关审批意 见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及授信单位实际审 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-016 福达合金材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （一）关联人基本信息 公司名称：浙江光达电子科技有限公司 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，对公司 2025 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称"浙江光达"） 的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武已回避表决。 公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2025 年度日常关联交易预计系 公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司 章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的情形。我们同意将事项提交公司 董事会审议。 审计委员会发表了以下书面意见：2025 年度日常关联交易预计符合公司发 展所需，定价公允、合理，不 ...

福达合金材料股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事方臣雷（会计专业，主任委员）、 阚赢、石丛其三名组成，审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | 会议时间 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 1.《关于2023年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2.《关于2023年度财务决算的议案》 | | | | 3.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 4.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 5.《关于会计政策变更的议案》 | | 审计委员会第 | 2024.4.25 | 6.《关于会计估计变更的议案》 | | 五次会议 | | 7.《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 | | | | 8.《审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况 | | | | 的评估报告》 | | | | 9.《关于2023年年度内部审计工作总结的议案》 | | | | 10.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 | | 第七届 ...

福达合金材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定， 以及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，现将福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）对中证天通会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度审计履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2014 年 1 月 2 日 （3）注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316- 1326 （4）首席合伙人：张先云 截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 62 人，注册会计师 378 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 在执行审计工作的过程中，中证天通参与审计工作的人员具备独立性，运 用职业判断，与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-018 福达合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-012 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席 童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-011 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日以专 人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通 知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总经理年度工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于 2024 年年度 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2025-014 福达合金材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人 每股分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含 税）。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事 会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 ...

中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 福达合金材料股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-3 福达合金材料股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告 1-7 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 中证天通（2025）证专审 43100009 号 福达合金材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金公司"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是福达合金公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表 ...