Group 1 - The company has adjusted its governance structure by abolishing the Supervisory Committee and transferring its powers to the Audit Committee of the Board of Directors [2][3] - The decision to abolish the Supervisory Committee is in accordance with the revised Company Law of the People's Republic of China effective from July 1, 2024, and relevant regulations [2][3] - The company assures that the cancellation of the Supervisory Committee will not adversely affect its governance or operational activities [2] Group 2 - The company plans to revise its Articles of Association to reflect the changes in governance structure and the abolition of the Supervisory Committee [3] - The proposed amendments to the Articles of Association will be submitted for approval at the shareholders' meeting [2][3]

福达合金材料股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第八章 | 通知和公告 39 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 43 | | | 第十一章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》、《中国共产党章程》和其他有关法律、法规的规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由乐清市福达电工合金材料有 限公司整体变更设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理 ...

福达合金材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，促进 公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证公司经理层认真贯彻执行和组织 实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理机构的职权职责，根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理主持公司日 常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司设财务总监一 名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。财务总监根据董事会授权， 负责就本公司财务等方面的重大事项与总经理共同签署审批意见。公司总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 总经理的任职应具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、知人善任、协调各种内外关系和统揽全局的能 力； （三）具有中级以上专业职称，五年以上企业管理或经济工作经历，精通本 ...

福达合金材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公 开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、行政法规及 规范性文件及《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券、发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审 慎决策，提高 ...

福达合金材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投 ...

福达合金材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范福达合金材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营行为，规避经 营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的批准权限与批准程序，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。包括但不限于 股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理办法》及《关联交易 管理办法》的相关规定。 第三条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合公司章程； （二）符合公司的发展战略； （三）增强公司的竞争能力。 第二章 重大投资的决策 第四条 公司重大投资应由提出投资建议的业务部门协同证券与投资者关系部门和财务 部门进行市场调查、财务测算后提出项目可行性分析资料及其他有关资料报董事会战略委员 会审议形成议案后，按公司章程和本办法的规定办理相应审批程序。 第五条 就投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定： ...

第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成,其中包括 1 名独立董事。 福达合金材料股份有限公司 董事会战略决策委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福 达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会战略决策委员会,并制定本工作制度。 第二条 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略决策委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以 连任。期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组,由公 ...

福达合金材料股份有限公司 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开股东会 通知公告，并载明下列网络投票相关信息： 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股东会网 络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均 可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。 第五条 公司委托上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简称"信息 公司"）提供股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 （一）股东会的类型和届次； 第七条 出现下列情形之一的，股东会召集人根 ...

第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开独立 董事专门会议，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知 不受时限的约束。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充 分沟通并表达意见的前提下，必要时可以通过现场、通讯（含视频、电话、电 子邮件等）方式召开，也可以采用现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为 出席。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 福达合金材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

福达合金材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以 下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《福达合金材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并 制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名,由独立董事成员担任,负责主持 委员会工作；召集人通过在成员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可 以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足成员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与 考核委员会 ...