北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230746-2 号 致:福达合金材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司(以下简称"福达合金" 或"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件,以及《福达 合金材料股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）、《福达合金材料 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规 定,对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召 ...

福达合金 2023 年年度股东大会 福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 | 2023 | | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会注意事项 2 | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 3 | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 11 | | 议案四：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 12 | | 议案五：关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 15 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度申请综合授信额度的议案 16 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度董监高薪酬的议案 17 | 福达合金 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会议程 一、 会议时间 四、 会议议程。 1 1、 现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

王达武： 经查，你作为福达合金材料股份有限公司（以下简称公司）的实际控制人、董事长，未及时告知公司并披露本人 及一致行动人为他人代持股份事项，导致公司招股说明书中董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持 股情况相关信息披露不准确，且公司2018年上市至今的各期定期报告中相关持股信息披露不准确。 你的上述行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第122号）第四十三条、第四十七条， 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、第五十八条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第182号)第三条、第四条及第五十一条的规定。根据《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第122号）第五 十五条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令 第182号)第五十二条的规定，我局决定对你采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应严格 遵守有关法律、行政法规，确保相关信息披露真实、准确、完整，并在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交 书面整改报告。 索 引 号 bm56000001/2024-00004926 ...

名 称 关于对福达合金材料股份有限公司采取责令改正措施并对陈松扬采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对福达合金材料股份有限公司采取责令改正措施并对陈松扬采取 出具警示函措施的决定 索 引 号 bm56000001/2024-00004922 分 类 发布机构 发文日期 1715209200000 根据《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第122号）第五十五条，《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令第40号）第五十八条、第五十九条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会 令第182号)第五十一条、第五十二条的规定，我局决定对公司采取责令改正的监督管理措施，对陈松扬 采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应严格遵守有关法律、行政法 规，确保相关信息披露真实、准确、完整，并在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面整改 报告。 福达合金材料股份有限公司、陈松扬： 经查，福达合金材料股份有限公司（以下简称公司）存在实际控制人、董事长王达武及其一致行动 人为他人代持股份未及时披露事项，导致公司招股说明书中董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其近亲属持股情况相关信 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-032 新能源（风光储）应用领域实现销售收入 4,763.04 万元，同比增长 22.57%。感 谢您的关注！ 2.公司在 6G 领域，会有相关布局吗？ 福达合金材料股份有限公司 关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2023 年年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。现将说明会召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开基本情况 公司于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:00 在"价值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东王达武先生 持有公司股份总数为 36,248,706 股，占公司总股本比例 26.76%。本次股份质押 展期后，王达武先生累计质押公司股份 18,060,000 股，占其持股数量的 49.82%， 占公司总股本的 13.33%。 王达武先生和王中男先生、陈松扬先生、陆晓荷女士为一致行动人， 上述四方合计持股公司股份 38,588,106 股，占公司总股本的 28.49%。除王达武 先生之外，其他三方不存在股份质押情形，本次股份质押展期后，王达武先生及 其一致行动人累计质押公司股份 18,060,000 股，占其持股数量的 46.80%，占公 司总股本的 13.33%。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-030 福达合金材料股份有限公司 关于控股股东股份质押展期的公告 途。 二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至公告披露日，公司控股股东王达武先生及其一致行动人累计质押股 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-031 福达合金材料股份有限公司 关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关于 对福达合金材料股份有限公司采取责令改正措施并对陈松扬采取出具警示函措 施的决定》（[2024]61 号）（以下简称"《61 号行政监管措施决定书》"）和 《关于对王达武采取责令改正措施的决定》（[2024]66 号）（以下简称"《66 号 行政监管措施决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《61 号行政监管措施决定书》主要内容 "福达合金材料股份有限公司、陈松扬： 经查，福达合金材料股份有限公司存在实际控制人、董事长王达武及其一致 行动人为他人代持股份未及时披露事项，导致公司招股说明书中董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况相关信息披露不准确，且公司 2018 年上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 653,828,268.85, representing a year-on-year increase of 25.50%[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥653.83 million, a 25.4% increase from ¥520.97 million in Q1 2023[19]. - Net profit for Q1 2024 was ¥6.89 million, a decrease of 3.6% compared to ¥7.15 million in Q1 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.64% to CNY 6,889,541.28, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 39.60% to CNY 4,040,479.66[5][9]. - The company reported a decrease in comprehensive income, with a net amount of -¥99,818.22 in Q1 2024 compared to ¥176,869.41 in Q1 2023[20]. - The total revenue for Q1 2024 was approximately ¥6.79 billion, a decrease from ¥7.33 billion in Q1 2023, representing a decline of about 7.4%[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -26,187,858.43, a decline of 264.38% compared to the previous year[5][9]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥26.19 million in Q1 2024, contrasting with a positive net cash flow of ¥15.93 million in Q1 2023[24]. - Cash inflows from operating activities amounted to approximately ¥774.93 million in Q1 2024, compared to ¥619.83 million in Q1 2023, indicating an increase of about 25%[23]. - Cash inflows from financing activities totaled approximately ¥158.26 million in Q1 2024, compared to ¥209 million in Q1 2023, a decrease of about 24%[25]. - The net cash flow from financing activities was positive at approximately ¥35.45 million in Q1 2024, down from ¥54.45 million in Q1 2023[25]. - The company recorded cash inflows from investment activities of approximately ¥1.01 million in Q1 2024, a significant decrease from ¥10.08 million in Q1 2023[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,275,550,100.55, a slight increase of 0.32% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of Q1 2024 amounted to ¥2.28 billion, slightly up from ¥2.27 billion in Q1 2023[15]. - Total liabilities for Q1 2024 were ¥1.33 billion, showing a marginal increase from ¥1.33 billion in Q1 2023[16]. - Current assets totaled ¥1.52 billion in Q1 2024, compared to ¥1.52 billion in Q1 2023, indicating stability[15]. - Inventory increased to ¥700.93 million in Q1 2024, up from ¥648.24 million in Q1 2023, representing an 8.1% rise[15]. - Short-term borrowings rose to ¥645.97 million in Q1 2024, an increase of 10.5% from ¥584.63 million in Q1 2023[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 14,354[11]. - The largest shareholder, Wang Dawu, holds 26.76% of the shares, with 18,060,000 shares pledged[11][12]. - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 0.73% to CNY 940,779,165.85[6]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥653.46 million, up 26.7% from ¥515.58 million in Q1 2023[19]. - Research and development expenses increased to ¥23.61 million in Q1 2024, compared to ¥19.99 million in Q1 2023, reflecting a growth of 18.5%[20]. - The increase in expenses was identified as a major reason for the decline in net profit after deducting non-recurring items[9]. Earnings Per Share - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0509, down by 3.60% from the same period last year[6]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0509, slightly down from ¥0.0528 in Q1 2023[21]. Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 2,849,061.62, primarily from other income sources[8]. - The company did not report any net profit from subsidiaries prior to consolidation in Q1 2024, consistent with the previous year[21]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year[26].

報 告 書 REPORT 中天运[2024]审字第 90102 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS R E P O R T 福达合金材料股份有限公司 审 计 报 告 1 2 3 4 5 6 7 8 JONTEN CPAS [2024] 90102 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 38 - 1 - JONTEN CPAS 1 279,163.18 2 1 2 3 4 5 4 1 2023 12 31 51,245.96 3,472.06 47,773.90 21.06% 2 1 2 3 4 2023 - 2 - JONTEN CPAS - 3 - JONTEN CPAS 1 2 3 4 5 6 - 4 - JONTEN CPAS - 5 - 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 此页无正文,为《福达合金材料股份有限公司审计报告 ...

（一）出席董事会和股东大会情况 福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年1月1日至2023年2月16日，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东 的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄品旭，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，三级律师， 2007年获得浙江大学硕士学位。1998年至2002年供职于温州市瓯海区人民法院刑事法 庭，2002年至2006年供职于温州市龙湾区人民法院，2006年至2007年任浙江力汇律师 ...