報 告 書 REPORT 中天运[2024]审字第 90102 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS R E P O R T 福达合金材料股份有限公司 审 计 报 告 1 2 3 4 5 6 7 8 JONTEN CPAS [2024] 90102 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 38 - 1 - JONTEN CPAS 1 279,163.18 2 1 2 3 4 5 4 1 2023 12 31 51,245.96 3,472.06 47,773.90 21.06% 2 1 2 3 4 2023 - 2 - JONTEN CPAS - 3 - JONTEN CPAS 1 2 3 4 5 6 - 4 - JONTEN CPAS - 5 - 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 此页无正文,为《福达合金材料股份有限公司审计报告 ...

公司代码：603045 公司简称：福达合金 福达合金材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 福达合金材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...

（一）出席董事会和股东大会情况 福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年1月1日至2023年2月16日，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东 的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄品旭，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，三级律师， 2007年获得浙江大学硕士学位。1998年至2002年供职于温州市瓯海区人民法院刑事法 庭，2002年至2006年供职于温州市龙湾区人民法院，2006年至2007年任浙江力汇律师 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-028 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 福达合金材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

福达合金材料股份有限公司 （2）在审计期间，审计委员会与中天运会计师事务所进行了充分的沟通， 且听取了中天运会计师事务所审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等 的汇报，审计委员会成员对审计发现问题提出建议。 1、资质审查情况 公司审计委员会对中天运会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严 格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）审计委员会与负责公司审计项目的负责人进行了审前沟通，认真听取、 审阅了中天运会计师事务所对公司年报审计的工作计划，认为时间安排、人员 安排、审计重点等相关事项是合理的。 （3）审计委员会在取得中天运会计师事务所提交的标准无保留意见审计报 告后，通过通讯方式对年度财务会计报表进行表决，确保中天运会计师事务所 编制的报告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 （4）中天运所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外 的任何现金及其他形式的经济利益； ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-026 福达合金材料股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年度 申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标， 公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向金融机构申请总额 不超过人民币 20 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、 项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸 易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视 公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内， 上述授 ...

福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求， 积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意 见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方臣雷：男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于浙江财经大 学，本科学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。1994年9月至1999年12月任职 乐清会计师事务所部门经理；2000年1月至今任职乐清永安会计师事务所有限公司副所 长，2023年2月至今任福达合金材料股份有限公司独立董事。 （二）独立 ...

報 告 書 REPORT 福达合金材料股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90012 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） R E P O R T 1 2 3 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 部控制审计报告 中天运[2024]控字第 90012 号 福达合金材料股份有限公司全体股东: 1 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了福达合金材料股份有限公司(以下简称"福达合金")2023年 12月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福达合金董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

福达合金材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年1月1日至2023年2月16日，作为福达合金材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《福达合金材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《福达合金材料股份有限公司独立董事工作制 度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，对重大事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司整体利益及中小股东 的合法权益。现将2023年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洁，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，副教授， 2001年7月毕业于华中科技大学，获工学博士学位。2001年至2004年任中山迪威机械制 造有限公司副总经理，2004年至2006年任华中科技大学温州先进制造技术研究院常务 副院长，2006年至2015年任浙江 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-027 福达合金材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，对公司 2024 年度与浙江光达电子科技有限公司（以下简称"浙江光达"） 的日常关联交易进行了预计。关联董事王达武已回避表决。 公司独立董事专门会议发表审核意见如下：2024 年度日常关联交易预计系 公司日常经营及管理所需，定价公允，符合《上海证券交易所上市规则》《公司 章程》等相关规定，不会损害公司及股东利益的情形。我们同意将事项提交公司 董事会审议。 审计委员会发表了以下书面意见：2024 年度日常关联交易预计符合公司发 展所需，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 关联交易类别 关联人 2 ...