证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-040 福达合金材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 第七届董事会第十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》。 2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以专 人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第十一次会议的通 知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议 由董事长王达武先生 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-039 如对本监督管理措施不服，可在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 福达合金材料股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人收到浙江证监局警示 函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日获悉 公司实际控制人的一致行动人陈松扬先生收到中国证券监督管理委员会浙江监 管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关于对陈松扬采取出具警示函措施的 决定》（[2024]174 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "陈松扬： 你作为福达合金材料股份有限公司实际控制人之一致行动人，于 7 月 11 日 通过集中竞价方式卖出公司股票 500 股，成交金额 4,805.00 元。你未在首次卖 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0172 号 责任人方面，根据《行政监管措施决定书》的认定，公司实际 控制人、时任董事长王达武作为本次股份代持的实施、参与主体及 公司主要负责人及信息披露第一责任人，时任董事会秘书陈松扬作 为公司信息披露事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行 为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、 第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 关于对福达合金材料股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 福达合金材料股份有限公司，A 股证券简称：福达合金，A 股证 券代码：603045； 王达武，福达合金材料股份有限公司实际控制人、时任董事长； 陈松扬，福达合金材料股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对福达合金材 料股份有限公司采取责令改正措施并对陈松扬采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕61 号）和《关于对王达武采取责令改正措施的决 定》（〔2024〕66 号）（以下合称《行政监管措施决定书》）查明的事 实及相关 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-038 公司将进一步督促公司股东对相关法律法规进行学习，提高相关股东的规范 意识。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 福达合金材料股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人购回违规减持股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金"或"公司"）实际控制 人的一致行动人陈松扬先生因误操作导致发生在未预披露减持计划的情况下，违 规减持公司股票的情形。陈松扬先生就本次违规减持公司股票出具了《情况说明》， 承诺于《情况说明》签发之日起的 10 个交易日内回购 2024 年 7 月 11 日所减持 的 500 股股份，本次购回的 500 股股份成交均价与 2024 年 7 月 11 日卖出的 500 股均价差额收益部分在本次购回完成后的 10 个工作日内支付给福达合金。具体 详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-037 福达合金材料股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人违规减持股份致歉并 承诺回购的公告 三、本次违规减持致歉 本次违规减持行为给公司及全体股东造成了负面影响，公司对此深表歉意。 公司进一步加强组织公司大股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员对 相关法律法规、规范性文件的学习，督促其严格遵守相关规定，规范交易行为， 避免此类事件再次发生。 特此公告。 一、本次违规减持的基本情况 2024 年 7 月 11 日，陈松扬先生因误操作通过集中竞价交易方式减持公司股 份500股。陈松扬先生本次减持未提前15个交易日告知公司预先披露减持计划， 违反了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关规定，本次减持行为已构 成违规。 二、本次违规减持的处理 陈松扬先生就本次违规减持公司股票出具了《情况说明》，承诺于《情况说 明》签发之日起的 10 个交易日内回购 2024 年 7 月 11 日所减持的 500 股股份， 本次购回的 500 股股份成交均价与 2024 年 7 月 11 日卖出的 500 股均价差额收 益部分在本次购回完成后的 10 个工作 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-036 福达合金材料股份有限公司 关于完成浙江证监局行政监管相关事项整改的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）出具的《关于 对福达合金材料股份有限公司采取责令改正措施并对陈松扬采取出具警示函措 施的决定》（[2024]61 号）和《关于对王达武采取责令改正措施的决定》（[2024]66 号），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日披露的《关于收到浙江证监局行政 监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-031）。 公司及实际控制人收到行政监管措施决定书后高度重视，就行政监管措施决 定书中提出的问题进行认真自查，已根据要求制定整改报告，并于近日完成股份 代持整改。具体如下： 一、整改报告主要内容 (一)存在的问题及整改措施 1.存在的问题 公司存在实际控制人、董事长王达武及其一致行动人为他人代持股份 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-034 福达合金材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0610 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 135,445,155 股为基数，每股派发 现金红利 0.0610 元（含税），共计派发现金红利 8,262,154.46 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | ...

北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230746-2 号 致:福达合金材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司(以下简称"福达合金" 或"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件,以及《福达 合金材料股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）、《福达合金材料 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规 定,对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-033 福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,448,406 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9101 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事 长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

福达合金 2023 年年度股东大会 福达合金材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 | 2023 | | 年年度股东大会议程 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会注意事项 2 | | 议案一：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 3 | | 议案二：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 11 | | 议案四：关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 12 | | 议案五：关于 | 2023 | 年度利润分配方案的议案 15 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度申请综合授信额度的议案 16 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度董监高薪酬的议案 17 | 福达合金 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会议程 一、 会议时间 四、 会议议程。 1 1、 现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...