浙江京衡律师事务所 关于 浙江黎明智造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市杭大路黄龙世纪广场C区十一层 邮编：310007 电话/Tel: (0571)8790 1648 传真/Fax:(0571) 8790 1646 致：浙江黎明智造股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江黎明智造股份有限公司 （以下简称"公司""浙江黎明"）的委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江黎明智造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江黎明智造股份有限公司股东大会议事规 则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，对本次股东大会进行 见证并出具本法律意见书。 网址/Website：www.celg.cn 二〇二四年九月 浙江京衡律师事务所 浙江黎明2024年第一次临时股东大会法律意见书 浙江京衡 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-039 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,538,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 74.5769 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长俞黎明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案为普通决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-038 浙江黎明智造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 81.24 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.55% | | 累计已回购金额 | 1000.15 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.57 元/股~13.68 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应在 每个月的前3个交易日内公告截至上 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-037 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收票据坏账准备 | -71,113.30 | | 应收账款坏账准备 | -666,994.73 | | 其他应收款坏账准备 | -22,413.23 | | 二、资产减值损失 | | | 其中：存货跌价准备 | 11,279,444.38 | | 合计 | 10,518,923.12 | 注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 浙江黎明智造股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，对公司截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存 在减值迹象的资产计提了减值准 ...

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （2023年12月修订）及相关格式指引的规定，浙江黎明智造股份有限公司（以 下简称"公司"、"浙江黎明"）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号），本公司由主承销商光大 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市 场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,672万股，发行价为每 股人民币17.37元，共计募集资金63,782.64万元，坐扣承销和保荐费用 4,564.78万元后的募集资金为59,217.86万元，已由主承销商光大证券股份有 限公司于2021 ...

公司代码：603048 公司简称：浙江黎明 2024 年半年度报告 浙江黎明智造股份有限公司 2024 年半年度报告 二 O 二四年八月 1 / 123 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞黎明、主管会计工作负责人高宁平及会计机构负责人（会计主管人员）陈学军声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币2,588.34万元；截至2024年6月30日，公司期末未 分配利润为人民币31,899.02万元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红利0.07元（含税）。以本次董事会召开前最后一个交易日收 市后的总股本扣除回购股份后的146,2 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-033 浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以书 面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事 会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会审议并发表如下审核意见：《公司2024年半年度报告》全文及其摘 要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内 容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号 ——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营成 ...

关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-035 浙江黎明智造股份有限公司 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024年8月26日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，会议以7票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经 营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海 证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-032 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024年8月15日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.co ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-036 浙江黎明智造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 ...