（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司自2023年以来是否出口欧盟国家？ 台华新材（603055.SH）8月5日在投资者互动平台表示，尊敬的投资者，您好！公司业务以国内销售为 主，2024年度境外销售占比为12.93%，境外销售有东南亚、南亚、欧盟等地区，感谢您对公司的关 注！ ...

Core Viewpoint - The company focuses on the research and production of nylon 6, nylon 66, and environmentally friendly recycled nylon products, indicating a commitment to innovation and sustainability in the textile industry [1] Company Overview - The main products of the company include nylon filament, grey fabric, and functional finished fabrics, which are utilized in various sectors such as apparel, home textiles, industrial applications, and special applications [1] - The characteristics of nylon, including lightweight, high strength, wear resistance, and flexibility, suggest potential applications in the field of humanoid robotics [1]

Company Overview - Zhejiang Taihua New Materials Group Co., Ltd. was established in 2001 and is located in Jiaxing City, primarily engaged in the textile industry [1] - The company has a registered capital of 890.29 million RMB and a paid-in capital of 890.29 million RMB [1] - The legal representative of the company is Shi Qingdao [1] Financial Data - Last week, Taihua New Materials had a net financing inflow of 21.09 million RMB, ranking 391st in the two markets [1] - The total financing amount for the week was 69.49 million RMB, with repayments amounting to 48.41 million RMB [1] - Over the past 5 days, the main capital inflow was 3.25 million RMB, with a price increase of 0.54% [1] - Over the past 10 days, the main capital inflow was 24.04 million RMB, with a price increase of 1.56% [1] Investment and Intellectual Property - The company has made investments in 7 enterprises and participated in 5 bidding projects [1] - In terms of intellectual property, Taihua New Materials holds 175 trademark registrations and 128 patents [1] - The company also possesses 12 administrative licenses [1] Conceptual Segments - Taihua New Materials is associated with several concept sectors, including textiles and apparel, Zhejiang sector, Shanghai Stock Connect, margin trading, pre-profit and profit increase, convertible bonds, and outdoor camping [1]

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-054 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2025 年 7 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 7 月 24 日以专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长施清 岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名伏广伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见 附件），独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。 上述独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定所要求的独立性，具备担 任上市公司独立董事的资质和能 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 is scheduled for August 13, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at Zhejiang Jiahua Special Nylon Co., Ltd. meeting room, located at No. 113, Meibei Road, Wangdian Town, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [3][4] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first voting result [4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on August 6, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration can be done on-site, via fax, or by mail, but not by phone [5] - The registration period is from August 12, 2025, 8:30 to 11:00 and 13:00 to 17:00 [5] Proxy Voting - Proxies must present identification, a signed authorization letter, and proof of shareholding to register [5][6] - The proxy has the authority to vote according to their discretion if specific instructions are not provided by the principal [7] Contact Information - Contact person for the meeting is Luan Chenglian, with a phone number of 0573-83703555 [5]

Core Viewpoint - The announcement details the resignation of independent director Wang Rui and the subsequent nomination of Fu Guangwei as his replacement to ensure compliance with corporate governance regulations [1][3]. Group 1: Independent Director Resignation - Wang Rui resigned from his position as an independent director due to reaching the maximum term limit of six years, effective July 29, 2025 [2][3]. - His resignation will temporarily reduce the number of independent directors below one-third of the board, but he will continue to fulfill his duties until a new independent director is elected [3]. Group 2: Appointment of New Independent Director - The board of directors has proposed Fu Guangwei as the new independent director, with his term starting upon approval at the shareholders' meeting [4]. - Fu Guangwei will also serve as a member of the audit committee and the chairman of the nomination committee once elected [4]. Group 3: Background of Fu Guangwei - Fu Guangwei is a highly qualified candidate with extensive experience in the textile industry, holding various leadership roles and currently serving as the chairman of the China Textile Engineering Society [6][7]. - He does not hold any shares in the company and has no conflicts of interest with major stakeholders or regulatory issues [7].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 （一）独立董事离任的基本情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-055 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员 的公告 伏广伟先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司董事 会审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。 | 序 | 专门委员会 | | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 主任委员 | 委员 | | 1 | 战略委员会（未变动） | 施清岛 | 沈卫锋、蔡再生 | | 2 | 审计委员会 | 周夏飞 | 伏广伟、吴谨造 | | 3 | 提名委员会 | 伏广伟 | 施清岛、蔡再生 | | 4 | 薪酬与考核委员会（未变动） | 蔡再生 | 沈卫锋、周夏飞 | 调整后公司第五届董事会专门委员会组成如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人伏广伟，已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料集 团股份有限公司董事会提名为浙江台华新材料集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江台华新材料集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务 ...

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规章制度要求，浙江台华新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对独立董事候选人 伏广伟先生的履历表等相关资料进行了认真审阅，充分了解被提名人的教育背景、 工作经历、专业素养等情况，发表意见如下： 2025 年 7 月 24 日 按照《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核，根据伏广伟先生个 人履历等相关资料，独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定 的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的 情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，独立董事候选人的提名程序符合 规定。同意提名伏广伟先生为公司独立董事候选人并提交公司董事会审议。 浙江台华新材料集团股份有限公司董事会提名委员会关于 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人资格审查意见 董事会提名委员会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江台华新材料集团股份有限公司董事会,现提名伏 广 伟 为 浙江 台 华 新 材 料 集 团 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与浙江台华新材料集团股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用 ...