贵州永吉印务股份有限公司 二零二五年一月七日 1 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 6 | | 议案二：《关于为全资子公司提供担保的议案》 9 | 贵州永吉印务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 贵州永吉印务股份有限公司 股东大会会议须知 股票代码：603058 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。 一、股东大会由董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员 外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、出席会议的股东（或其授权 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日以书面、 电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。第六届董事会第六次会 议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》； 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司贵州金马包装材 料有限公司拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖支 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）拟对回购专用证券账 户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 175,800 股公司股份的用途进行变 更，将原用途由"用于未来员工股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。 ● 公司拟将回购专用证券账户中的股份 175,800 股注销，注销完成后公司 总股本将由 420,059,454 股变更为 419,883,654 股。 ● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 2024 年 12 月 20 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 四次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回 购专用证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司贵州金马包装 材料有限公司（以下简称"金马包装"） | 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司生产经营及业务发展的需要，贵州永吉印务股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司金马包装拟向中国银行股份有限公司贵阳市观山湖 支行（以下简称"中国银行贵阳观山湖支行"）申请授信人民币 1.5 亿元，公司 拟为上述授信提供担保，担保金额为 1.5 亿元，担保方式为连带责任保证，本次 担保额度有效期为主债权的清偿期届满之日起三年。公司将在董事会、股东大会 审批通过后与中国银行贵阳观山湖支行签署相关担保合同，合同具体内容以最终 签订的合同为准。上述担保不存在反担保。 （二） ...

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-072 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 贵州永吉印务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司监事会 2024年12月21日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规， 不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出临时监事会通知。第六届监事会 第四次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场会议方式召开。会议由监事会主 ...

● 投资标的名称：Phytoca Holdings Pty Ltd（以下简称"Phytoca Holdings"、 "Phytoca"或"投资标的"） ● 标的资产经营的业务：标的资产是一家持证的管制药品供应商，其主营业 务为自主品牌管制药品的销售、渠道服务、及进出口业务，通过自主控制的管制 药品医疗网络和渠道将产品销售给医院、诊所、药房等专业医疗机构；同时利用 自有销售网络为客户提供渠道服务。 ● 投资金额：根据本次签署的意向协议约定的总对价计算方式，同时结合标 的资产所处行业发展情况、以及对标的资产未来经营业绩的初步预计情况，初步 估算本次交易投资金额约 6,200 万澳元（约 2.86 亿元人民币）。 ● 相关风险提示： 1、本次拟对外投资事项涉及的相关正式协议尚未签署，后续是否能签署正 式协议、交易能否最终完成尚存在不确定性。 2、本次拟对外投资的事项不需要投资标的所属国相关部门的审批，但仍需 获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否 取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 3、本次收购完成后，标的资产将来在经营过程中可能面临宏观经济、行业 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于"永吉转债"预计满足赎回条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 贵州永吉印务股份有限公司股票自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）， 即 10.634 元/股的情形，若公司股票在未来的连续 20 个交易日内有五个交易日收 盘价不低于当期转股价格的 130%，将可能触发"永吉转债"赎回条款。届时根 据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定是否按照本次可 转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。 2、因公司实施 2022 年年度权益分派方案，转股价格自 2023 年 5 月 31 日起 调整为 8.26 元/股。 3、因公司 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日以书面、 电话、微信等方式向公司全体董事发出临时董事会通知。第六届董事会第五次会 议于2024年12月12日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟对外投资并签署意向协议的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 公司董事会同意二级全资子公司Y Cannabis Holdings Pty Ltd拟通过股权 受让的方式获得Phytoca Holdings公司100%的股权，投资金额约6,200万澳元（约 2.86亿元人民币）。 具 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行证券投资 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资范围：本次投资范围为境内上市的股票市场投资、债券市场投资、 证券回购、公募基金、新股配售和申购，以及二级市场阳光私募基金产品等。 ● 投资金额：不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资金可滚动使用。 ● 已履行的审议程序：经第六届董事会第四次会议审议通过。本次董事会 审议的《关于继续使用闲置自有资金进行证券投资的议案》主要内容为延续投资 期限，其他内容无重大变化，本议案无需提交公司股东大会审议。公司于2023 年11月6日召开第五届董事会第二十四次会议审议《关于使用闲置自有资金进行 证券投资的议案》，具体内容详见公司于2023年11月7日披露的《关于使用闲置 自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-087）。 ...