贵州永吉印务股份有限公司 对外投资管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第三条 对外投资管理应遵循的基本原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须与公司规模相适应，不能影响公司主营业务发展； （四）必须坚持效益优先和控制投资风险。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（简称 "子公司"，下同）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资管理机构 第五条 公司的股东会和董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限 范围内，对公司的对外投资做出决策。公司对外投资未达到规定的董事会权限 标准的，由公司总经理决定，报董事会备案。未经授权，其他任何部门和个人 无权做出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略委员会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如 第一条 为加强贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

贵州永吉印务股份有限公司 贵州永吉印务股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》，并参照 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规 和规范性文件以及《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本办法。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行 有关信息披露义务或审批程序。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第五条 公司为他人提供担保，必须采取反担保等必要的措施防范风险， 谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 第二章 对外担保的条件 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《贵州永吉印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和 独立董事。 （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监以及公司董事会认定的其他人员。 第三条 公司薪酬分配遵循以下原则： （一）公开、公正、透明的原则； 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提 ...

贵州永吉印务股份有限公司 关联交易管理制度 贵州永吉印务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的交易行为，提高规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等法律法规、规范性文件及《贵州永吉印务股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司处理关联交易事项，应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； 第二章 关联交易及关联人 （二）公 ...

贵州永吉印务股份有限公司 独立董事工作细则 贵州永吉印务股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要 ...

贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 贵州永吉印务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确贵州永吉印务股份有限公司（下称"公司"）董事会的 职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《贵州永吉印务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，维护公司和全体股东的利益，对公司股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任 ...

贵州永吉印务股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"、"股份公司"）。公司以发起设立形式设立，在贵阳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91520100214435085H。 第三条 公司于 2016 年 11 月 18 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股 42,160,000 股,于 2016 年 12 月 23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：贵州永吉印务股份有限公司。 英文名称：YONG JI PRINTING CO,Ltd. | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 公司股份 | 3 | | 第一 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、制定及修 订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并 结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相 关治理制度，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会具体情况并修订《公司章程》的情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再 设置监 ...

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-095 | | --- | --- | | 债券代码：113646 | 债券简称：永吉转债 | 贵州永吉印务股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司办公大楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日 至2025 年 11 月 20 日 股东大会召开日期：2025年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-092 转债代码：113646 转债简称：永吉转债 一、监事会会议召开情况 贵州永吉印务股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使。同时《贵州永吉印务股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及 修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日以 书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第十 次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名 ...