中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《中国国检测试 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-068 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及附件的议案》。根据《公司法》（2023年修订）及《上市公司章 程指引》（2023年修订）等法律法规的规定及登记机关办理变更登记、备案等相 关要求，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，主要涉及如下表述调整： "股东大会"改为"股东会"，"辞职"改为"辞任"，"罢免"改为"解 任"，"半数以上"改为"过半数"，明确"届满"、"超过"的含义等。 本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议， 同时提请股东会授权董事会向登记机关申请办理变更登记及备案等相关手续。 二、上网公告附件 《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（2024 年第二次修订） 《中国国检测试控股集团股份有限公司股东会议事规则》（2024 年第一次 修订） 《中国国检 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-072 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-067 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《国检集团关于更换监事的公告》（公告编号：2024-070）已在上海证券交 易所网站披露。 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参 与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 公司 2024 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站披露。 2. 审议通过《关于更换监事的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意提名李虎先生为公司第五届监事会监事候选人， ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2024 年第三次独立董事专门会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。全体独立董事共同推举杨槐先生担任 本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独 立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于与中国建材集团财务有限公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司") 是经原中国银行业监督管理委员会批准设 立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服 务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办 法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循 平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-070 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议， 现提名李虎先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致，提 请公司 2024 年第四次临时股东会审议。 监事候选人简历如下： 李虎先生，中国国籍，出生于 1986 年 4 月，本科学历，高级会计师，无境 外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部内部银行职员、审计办公室审计 主管、财经资产部会计、审计办公室主任助理，2021 年 5 月起任中国建材总院 审计办公室主任。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 30 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于更换 监事的议案》，具体内容公告如下： 公司监事会近日收到刘登林先生递交的书面辞职报告，刘登林先生因工作原 因申请辞去公司监事职务。刘登林先生在担任公司监事期间，在《公司章程》赋 ...

监事会议事规则 （2024 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）监事会的运作，确保监事会履行全体股东赋予的职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》和《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对股东会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级管理 人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。 总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情 况、资金运用情况和盈亏情况。总经理应保证该报告的真实性。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第二章 监事会的组成和办事机构 第四条 监事会由 5 名监事组成，包括 3 名股东代表监事和 2 名职工代表监 事。 第五条 监事会设主席 1 名，可以设副主席。主席、副主席均由监事担任。 监事会主席和 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-066 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，提请董事会 审议。 公司 2024 年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站披露。 2. 审议通过《关于更换董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 同意提名王华先生、刘登林先生为公司第五届董事会董事候选人，任 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引（2023 年修订）》等其他有关规 定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 章程 （2024 年第二次修订） 第一章 总则 第四条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上 海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： 中文名称：中国国检测试控股集团股份有限公司 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起 设立方式设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照 ...