2024 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于更换 董事的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到侯涤洋先生、解晓宁先生递交的书面辞职报告，侯涤洋 先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员 会委员职务。解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员 职务。侯涤洋先生及解晓宁先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间， 在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、 推动公司实现高质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会 对侯涤洋先生及解晓宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢和由衷敬意！ 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-069 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究总院有限公司财经资 产部报表主管、部长助理、副部长，中国建筑材料科学研究总院有限公司团委书 记，企 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-071 中国国检测试控股集团股份有限公司 与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司为加强资金管理能力，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，根据 实际业务发展的需要，经与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 协商一致，拟与财务公司签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为公 司及所属子公司提供存款、结算、综合授信及其营业范围内的其他金融服务。 本次关联交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议、第五届监 事会第八次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事已按规定回 避表决。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 截至 2024 年 9 月 30 日，国检集团在财务公司的存款余额为 14,112 万 元，财务公司给予本公司的综合授信额度为 80,000 万元，流动资金贷款 22,168 万元。除此之外，公司与财务公司无其他非日常关联 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥610,805,245.99, representing a year-on-year increase of 2.63%[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥44,934,985.41, a decrease of 1.82% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,857,425.89, down by 1.57% year-on-year[1] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0559, reflecting a decrease of 2.10% from the previous year[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 1,651,962,233.36, a 3.4% increase from CNY 1,599,686,495.29 in the same period of 2023[10] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 80,058,431.71, a decrease of 3.7% compared to CNY 83,095,453.96 in 2023[11] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 0.0887, down from CNY 0.0921 in the same period last year[12] - Comprehensive income for the first three quarters of 2024 totaled CNY 80,458,015.14, an increase from CNY 69,704,732.96 in 2023[12] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 91,152,853.74, compared to CNY 88,915,468.88 in the same period of 2023, reflecting a growth of 2.8%[11] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,155,728,874.82, an increase of 1.74% compared to the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥2,091,630,541.63, compared to ¥2,007,540,126.08 at the end of 2023, indicating an increase of about 4.18%[7] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥234,384,201.85 from ¥388,918,346.29, representing a decline of approximately 39.6%[6] - Short-term borrowings rose significantly to ¥1,070,018,551.99 from ¥742,723,704.81, marking an increase of about 44.4%[7] - The total liabilities increased to ¥2,648,651,686.07 from ¥2,491,197,449.54, which is an increase of approximately 6.32%[8] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,879,277,889.23, a decrease of 1.71% from the previous year[2] - The company's total equity decreased to ¥2,507,077,188.76 from ¥2,576,382,226.75, reflecting a decline of about 2.68%[9] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was reported as -¥11,698,144.05, a significant decrease of 148.72% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities was CNY 1,560,242,043.33, a slight decrease from CNY 1,576,123,129.80 in the same period last year[12] - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was -11,698,144.05, a decrease from 24,012,144.05 in the same period of 2023[13] - Total cash inflow from financing activities increased to 1,637,322,717.19 in 2024, compared to 1,074,081,256.00 in 2023, representing a growth of approximately 52.4%[14] - The cash outflow for financing activities was 1,620,435,021.16 in 2024, up from 830,697,895.61 in 2023, indicating a significant increase of about 95%[14] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -149,892,023.75 in 2024, an improvement from -352,325,371.92 in 2023[13] Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥10,629,098.99 during the reporting period, contributing positively to the financial results[2] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 144,808,457.53, slightly down from CNY 149,586,969.74 in 2023[10] - Tax expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 19,242,505.81, up from CNY 14,821,050.19 in 2023[11] - The company paid 724,126,048.58 in cash to employees in 2024, a decrease from 747,401,012.91 in 2023, which is a reduction of approximately 3.1%[13] Inventory and Contract Assets - Contract assets surged to ¥255,878,422.10 from ¥105,335,475.94, showing a significant increase of approximately 143.5%[7] - The company's inventory increased to ¥134,212,190.18 from ¥90,818,227.70, representing a growth of about 47.5%[6]

为有效防范、及时控制和化解中国国检测试控股集团股 份有限公司（以下称"公司"）及下属子公司在中国建材集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业务的资 金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总 经理任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公 司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部等 相关部门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和 处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部， 由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工 作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作， 全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、审计部、董事会办公室、综合管理部等 相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施， 相互协调，共同防范和化解风险。 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，根据财务 公司按时提供的相关信息，加强风险监测。定期测试财务公 司资金流动性，并多渠道及时了解信息，做到信息监控到位， 风险 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并 审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公 司（以下简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%； 中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款； 3.办理成员单位票据贴现；4.办理成员单位资金结算与收付； 5.提供 ...

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-065 中国国检测试控股集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2024〕1227 号同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中 国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"中金 公司"）。本次发行的可转债简称为"国检转债"，债券代码为"113688"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 638,751 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 157,530 | 3,719 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放 | | 3,719 | ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-064 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券发行公告》，发行人中国国检测试控股集团股份有限公司及本次可转债发行的 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日（T+1 日） 主持了中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"国检转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现 将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 71679，21679 | | 末"7"位数 | 3273652，8273652 | | 末"8"位数 | 89780852，39780852 | | 末"10"位数 | 3602630811，2867707235 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-063 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1227 号同意注册。本次发行的保荐人（主 承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中 金公司"）。本次发行的可转债简称为"国检转债"，债券代码为"113688"。 1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《中国国检测试控股 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下 简称"《网上中签结果公告》"）履行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-062 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）、中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商" 或"中金公司"）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 34 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南 第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海 证券交易所证券发行与承销业务指南第 4 号——上市公司证券发行与承销备案》 （上证函〔2023〕651 号）等相关规定 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 China Testing & Certification International Group Co., Ltd. （北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年 月 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国国检测试控股集团股份有 ...