证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024 -003 | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 18 | 日 14:00-15:00 | | 地点 | | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 朱连滨 | | | | 董事、总经理 陈璐 | | | | | | | 上市公司接待人员姓名 | ...

2024 年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-053 中国国检测试控股集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司 定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 18 日 前 访 问 网 址 http ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-052 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 4 日，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）， 主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以 投资者为本"的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实承担起高质量发展和 提升自身投资价值的主体责任，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团" 或"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案， 具体举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量。 2024 年，是公司"十四五"战略规划中期调整后第一年，也是向中高端业务 转型、向矩阵式管理模式转型、向集约化发展转型走深走实的关键之年。公司继 续锚定建设"世界一流综合型检验认证集团"总目标，进一步优化企业布局，强 调"做强做优"，持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,041,156,987.37, representing a 3.65% increase compared to CNY 1,004,521,189.95 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.27% to CNY 26,343,673.48 from CNY 28,106,552.09 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 34,533,118.14, compared to a net inflow of CNY 26,558,438.70 in the previous year, marking a 30.03% decrease[14]. - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 5,041,146,099.03, a slight decrease of 0.52% from CNY 5,067,579,676.29 at the end of the previous year[14]. - The weighted average return on equity decreased to 1.36%, down by 0.22 percentage points from 1.58% in the same period last year[15]. - Total profit for the period was 34.493 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.52%[35]. - Net profit decreased by 11.72% to 23.686 million yuan, while attributable net profit dropped by 6.27% to 26.3437 million yuan[35]. - The company's operating costs increased by 6.76% to CNY 647,240,521.63 from CNY 606,244,025.87 year-on-year[41]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks faced by the company, which can be found in the management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks related to the potential decline in market demand due to macroeconomic slowdown and real estate regulation policies[49]. - The company emphasizes the importance of maintaining credibility and has implemented strict internal quality control measures to mitigate risks associated with reputation damage[48]. - The company is committed to tracking investment project progress to mitigate risks associated with market changes and operational challenges[52]. - The company has established a dedicated department to monitor and adjust post-merger integration processes to mitigate risks associated with acquisitions[50]. Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on February 2, 2024, with 24 shareholders present, representing 68.89% of the voting rights[53]. - The 2023 annual general meeting had 27 shareholders present, holding 70.74% of the voting rights, approving 10 resolutions including the annual financial report and profit distribution plan[53]. - The company completed the election of the fifth board of directors and the fifth supervisory board on February 2, 2024, with new appointments including Zhu Lianbin as chairman[55]. - The company has established various committees within the board, including the audit committee and the remuneration and assessment committee, to enhance governance[55]. Environmental Responsibility - The company has not experienced any major environmental pollution incidents during its operational period and has established a comprehensive ecological and environmental management system[64]. - The company has implemented measures to ensure that waste water generated during operations is treated by a licensed hazardous waste disposal company[65]. - The company has installed waste gas purification facilities in compliance with environmental standards, ensuring that emissions meet regulatory requirements[65]. - The company has committed to becoming an environmentally friendly professional inspection and certification group, focusing on technological innovation while protecting the environment and resources[64]. - The company has established an ecological environment protection committee to enhance employee awareness and training regarding environmental responsibilities[64]. Shareholder Engagement - The company has a total of 553,823,998 shares represented at the first extraordinary general meeting, indicating strong shareholder engagement[53]. - The total number of common stock shareholders as of the end of the reporting period is 16,718[79]. - The largest shareholder, China National Building Materials Science Research Institute Co., Ltd., holds 64.27% of the shares, totaling 516,685,203 shares[79]. Investment and Financing - The company plans to issue convertible bonds with a total fundraising amount not exceeding RMB 800 million[83]. - The company received approval from the Shanghai Stock Exchange for the issuance of convertible bonds, confirming compliance with issuance and listing conditions[86]. - The total amount of daily related transactions for the reporting period reached RMB 69.74 million, with service provision and procurement/sales transactions accounting for RMB 54.42 million and leasing transactions for RMB 15.32 million[74]. - The company confirmed that all commitments made by directors, supervisors, and senior management were fulfilled during the reporting period[72]. Industry Trends - The inspection and certification industry in China saw a revenue growth of 9.22% in 2023, with a total output value of CNY 467.01 billion, indicating strong resilience in the market[16]. - The inspection and certification industry is expected to continue its rapid growth, driven by increasing demands for quality and safety across various sectors, including new energy and healthcare[20]. - The company is positioned to benefit from the national strategy of promoting high-quality development and expanding domestic demand, aligning with the government's focus on quality assurance and market regulation[17]. Financial Reporting and Compliance - The financial report has not been audited, ensuring the authenticity and completeness of the financial data presented[2]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its responsible personnel[2]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial reports accurately reflect its financial status and operational results[120]. - The company confirmed the recognition of profit and loss, other comprehensive income, and changes in net assets during the reporting period, impacting retained earnings and current profit and loss[130]. Research and Development - The company has completed over 200 provincial and ministerial-level research projects in recent years, receiving multiple national and provincial awards[30]. - The company is focusing on new materials and new energy industries, achieving breakthroughs in photovoltaic, smart glass, and wind power sectors[37]. - Research and development expenses decreased by 1.50% to CNY 94,252,535.32 from CNY 95,689,864.01 in the previous year[41]. Capital Structure - The company is focusing on improving its capital structure and managing its equity more effectively in the coming periods[115]. - The total equity attributable to shareholders was ¥1,912,007,706.85, with a slight decrease of ¥67,114,343.86 during the period[106]. - The company's total equity at the end of the period was ¥2,466,617,143.50, reflecting a decrease from the previous year[108].

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-050 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、报备文件 国检集团第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借； 7、办理成员单位票据承兑；8、从事固定收益类有价证券投 资。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章 程、各项管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了 成立财务公司的基本原则，股东的出资方式，财务公司的 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-048 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票短期累计涨幅较大：公司股票交易在 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、 8月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，公司于2024 年 8 月 27 日披露了《中国国检测试控股集团股份有限公司关于股票交易异常波 动的公告》（公告编号：2024-047）后，2024 年 8 月 28 日，公司股价再次涨停， 近三个交易日累计涨幅 33.21%，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险； 动态市盈率较高：2024 年 8 月 28 日，公司股票静态市盈率为 22.33，动 态市盈率为 109.39，市净率为 3.12，处于较高水平，敬请广大投资者充分了解二 级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 利润相关指标同比下降：公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《国检集团 2024 年半年度业绩快报公告》，20 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-047 中国国检测试控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司（以 下简称"中国建材总院"）及实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）书面函询，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不 存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、8 月 27 日，公司股票交易连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易价格异常波动情形。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常有序，内外部经营环境未发生重大 变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司将于 2024 年 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 股票交易异常波动的回函 中国国检测试控股集团股份有限公司: 就你公司来函询问相关事项,现答复如下: 除已披露事项以外,目前我公司不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项,不存在处于筹划阶段的相关重大 事项。 在你公司此次股票异常波动期间,我公司未买卖你公司 股票。 特此函复。 ...