注：1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-033 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年半年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务 所审计，具体数据以公司2024年半年度的定期报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------| | 项目 | | 本报告期 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | 营业总收入 | 1,040,893,575.77 | 1,004,521,189.95 | 3.62 | | 营业利润 | 32,517,255.62 | 31,762,869.91 ...

1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-032 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年股票 ...

关于上海证券交易所 对中国国检测试控股集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-031 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 收到上海证券交易所《关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0659 号，以下简称《工作函》）。 公司对《工作函》高度重视，对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工 作函》中相关问题回复如下： 问题一、关于业绩承诺和商誉 1、关于业绩承诺。 年报显示，公司前期对外收购较多，报告期仍有 6 家子公司尚在业绩承诺期 内，分别为国检测试控股集团安徽元正检测有限公司（以下简称安徽元正）、中 国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司（以下简称山东检测）、上海美 诺福科技有限公司（以下简称美诺福）、国检测试控股集团辽宁有限公司（以下 简称辽宁公司）、云南云测质量检 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-030 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.112 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 803,928,549 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032,China 2023 年年度股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 003947 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）等相关法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-029 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,726,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.7434 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

关于上海证券交易所 《关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》 的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(五) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 4-1-1 | 本次发行的批准与授权 . | | | --- | --- | | 本次发行的主体资格 | | | 11 | 本次发行的实质条件 | | 四、 | 发行人的独立性 | | 五、 | 发行人的控股股东及实际控制人 . | | 六、 | 发行人的设立、股本及演变 . | | 七、 | 发行人的业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 | | 九、 | 发行人的主要资产 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 | | 十一、 | 发行人报告期重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………… 47 | | 十二、 | 公司章程的制定和修改 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000 万 元（含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转 换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的 ...