证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-048 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票短期累计涨幅较大：公司股票交易在 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、 8月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，公司于2024 年 8 月 27 日披露了《中国国检测试控股集团股份有限公司关于股票交易异常波 动的公告》（公告编号：2024-047）后，2024 年 8 月 28 日，公司股价再次涨停， 近三个交易日累计涨幅 33.21%，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险； 动态市盈率较高：2024 年 8 月 28 日，公司股票静态市盈率为 22.33，动 态市盈率为 109.39，市净率为 3.12，处于较高水平，敬请广大投资者充分了解二 级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 利润相关指标同比下降：公司于 2024 年 7 月 10 日披露了《国检集团 2024 年半年度业绩快报公告》，20 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-047 中国国检测试控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司（以 下简称"中国建材总院"）及实际控制人中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）书面函询，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不 存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 8 月 23 日、8 月 26 日、8 月 27 日，公司股票交易连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易价格异常波动情形。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常有序，内外部经营环境未发生重大 变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司将于 2024 年 ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 股票交易异常波动的回函 中国国检测试控股集团股份有限公司: 就你公司来函询问相关事项,现答复如下: 除已披露事项以外,目前我公司不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项,不存在处于筹划阶段的相关重大 事项。 在你公司此次股票异常波动期间,我公司未买卖你公司 股票。 特此函复。 ...

中国建筑材料科学研究总院有限公司 材研投资函〔2024〕43 号 中国建筑材料科学研究总院有限公司 2024 年 8 月 27 日 中国国检测试控股集团股份有限公司： 就你公司来函询问相关事项，现答复如下： 除已披露事项以外，目前我公司不存在影响你公司股票 交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项，不存在处于筹划阶段的相关重大 事项。 在你公司此次股票异常波动期间，我公司未买卖你公司 股票。 特此函复。 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 股票交易异常波动的回函 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-042 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由董事长朱连滨先生主持。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 26 日 （二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 554,943,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-044 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送 达全体监事，于 2024 年 7 月 26 日下午 2:30 在北京市朝阳区管庄东里一号国检 集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据控股股东推荐意见和全体 监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致。 《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024-045）已在上海证券 交易所网站披露。 三、报备文件 国检集团第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 20 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 71 7 ARCE UNE F S Pr IA YUAN LAW OFFICES 敬启者: 根据中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司") 与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司向不特定对象发行可转换公 司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问。现就发行人拟延长本次发行 股东大会决议有效期的相关事项出具本专项核查意见。 在核查过程中,本所得到公司如下保证:公司已提供了本所律师认为出具专 项核查意见所必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,不存 在任何遗漏或隐瞒;其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整;公 司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的;公司所提供的副本材料或复 印件与原件完全一致。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中国国检测试控 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-043 中国国检测试控股集团股份有限公司 公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 26 日下午 2:40 在北京市朝阳 区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 三、报备文件 国检集团第五届董事会第六次会议决议。 国检集团第五届董事会提名委员会第三次会议决议。 国检集团第五届董事会审计委员会第五 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就国检集团延长向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项进行了专项核查，具体如 下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 6 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债 券预案的议案》等与本次发行可转债有关的议案。公司独立董事对相关事项发表 了同意的独立意见。 2022 年 7 月 28 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 自 2022 年 7 ...

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根 据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与 公司第五届监事会一致。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-045 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 7 月 26 日 杨娟女士个人简介如下： 杨娟，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会计师，无境外永 久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心 副主任，2013 年 8 月至 2023 年 4 月任国检集团财务资产部部长，2023 年 4 月起 任中国建材总院财务部部长。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 ...