| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润 165,237,724.47 元 ， 截 至 2024 年 底 可 供 分 配 利 润 273,129,570.39 元，资本公积余额 95,153,977.36 元。综合考虑后，拟定 2024 年 利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 803,928,549.00 股，以此计算合计拟派发现 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开"国检转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，公司发行的 800,000,000.00 元可转换公司债券于2024年11月12日在上交所挂牌交易，债券简称"国检转债"， 债券代码"113688"。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"上市公司"或"公 司"）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对国检集团与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、2024 年度关联交易概述 经公司 2024 年第四次临时股东会审议通过，公司与财务公司签署《金融服 务协议》，主要内容包括：财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算 服务、其他金融服务。2025 年度、2026 年度、20 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国国检测 试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国检集团 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：人民币万元 1 | 关联人 | 关联交易类别 | 交易内容 | 定价原则 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 西安墙体材料研究设计院 | 接受劳务 | 水电费、采暖费、材料费、 技术服务费 | 市场价格 | 32.32 | | 有限公司 | 提供劳 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非 绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国 国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就国检集团在尼日利亚设立 中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联 交易的事项进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司 并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的议案》。为加快公司国际 化发展，公司与中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称 ...

中国国际金融股份有限公司 调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 结构的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民 币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实 际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部 到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位 情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字（2024）第 010083 号的《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 二、存款、贷款等金融业务汇总表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of ¥165,237,724.47 for the year 2024, with a distributable profit of ¥273,129,570.39 as of the end of 2024[4]. - The company achieved total operating revenue of CNY 2,616,961,226.03 in 2024, a decrease of 1.63% compared to the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 203,642,206.75, reflecting a decline of 20.79% year-on-year[22]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.2533, down 20.94% from the previous year[22]. - The weighted average return on equity was 10.42%, a decrease of 3.51 percentage points compared to the previous year[22]. - The company maintained a net cash flow from operating activities of CNY 268,956,745.59, down 5.87% year-on-year[22]. - The company's operating revenue for the current period is ¥2,616,961,226.03, a decrease of 1.63% compared to the same period last year[62]. - The net cash flow from operating activities decreased by 5.87% to ¥268,956,745.59, primarily due to increased cash payments for goods and services[62]. Profit Distribution - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of ¥1.14 per 10 shares (including tax) for all shareholders[4]. - The cash dividend represents 45.00% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is CNY 203,642,206.75[145]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) reached CNY 270,695,931.59[147]. - The average annual net profit over the last three accounting years was CNY 238,337,706.70, resulting in a cash dividend ratio of 113.58%[147]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy for the 2024 fiscal year, ensuring protection of minority investors' rights[142]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks that the company may face in the future[7]. - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the management discussion and analysis section[7]. - The company faces risks from macroeconomic slowdown and real estate regulation, potentially reducing demand for inspection and certification services[101]. - The company plans to optimize its business layout and focus on strategic emerging industries to mitigate market competition risks[101]. Corporate Governance - The company has received recognition for its corporate governance practices, winning awards for its board of directors' excellence[108]. - The company has developed a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate reporting[108]. - The company has not reported any significant changes in the competition situation or measures taken to address potential conflicts of interest[109]. - The company has not disclosed any major differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[109]. - The company has not reported any requests from preferred shareholders for an extraordinary general meeting[111]. Research and Development - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product quality and efficiency[114]. - The company’s R&D investment for 2024 is approximately ¥225.37 million, focusing on new technologies and methods for inspection and certification[79]. - The number of R&D personnel is 786, making up 14.36% of the total workforce, with 35 holding doctoral degrees[77]. - The company has completed over 200 provincial and ministerial-level research projects in recent years and has received more than 60 awards at the provincial and ministerial level[56]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance its international presence by collaborating with Nigerian institutions and expanding its service offerings in carbon business and automotive glass sectors[34]. - The company plans to leverage its research and development capabilities to expand its market presence in the intelligent manufacturing sector, despite a revenue decline of 19.66% in this segment in 2024[52]. - The company plans to open a special account for the management and use of raised funds from the current issuance[131]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[114]. Compliance and Legal Matters - The company has committed to strictly adhere to laws and regulations, ensuring compliance with the China Securities Regulatory Commission and Shanghai Stock Exchange rules[177]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[182]. - The company has confirmed the execution of daily related transactions for the year 2023 and has submitted the expected transactions for 2024 for shareholder approval[183]. Social Responsibility - The company donated a total of 969,800 CNY (approximately 96.98 million CNY) for social responsibility and poverty alleviation projects during the reporting period[168]. - The company is committed to fulfilling its social responsibilities by actively participating in public welfare and poverty alleviation activities, supporting rural revitalization efforts[169]. - The company actively promotes energy-saving initiatives and conducts low-carbon awareness campaigns among employees[166]. Employee Management - The company has established a talent cultivation system to address the shortage of skilled personnel in the inspection and certification industry[104]. - The company has a total of 5,475 employees, including 975 in the parent company and 4,500 in major subsidiaries[137]. - The company has 4,192 technical personnel, representing approximately 76.5% of the total workforce[137]. Environmental Responsibility - The company invested 8.18 million yuan in environmental protection during the reporting period[160]. - The company has not experienced any major environmental pollution incidents and has established a comprehensive ecological and environmental protection management system[161]. - The company has installed waste gas purification facilities in compliance with environmental policies, ensuring that emissions meet standards[166].