股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四·北京 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 1 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 2 - | | 股东大会审议议案 - | 3 - | | 议案一 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券股东大会决议有效期的议案 - | 4 - | | 议案二 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 - | 6 - | | 议案三 关于更换监事的议案 - | 11 - | 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员 共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现场会议提出质询 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-034 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 股东大会决议的有效期即将到期，且公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施。为保证本次发行相关工作的延续性和 有效性，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期再延长 12 个月，即有效期延 长至 2025 年 7 月 27 日。除延长前述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及 其他授权事宜保持不变。 本议案需提交公司股东大会审议。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国国检测试控股集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划 相关事项的法律意见书 观意字（2024）第005471号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 人…… | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权… | | 二、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 | | 三、台论意见 | 2 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 国检集团/公司/上市公司 | 指 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2019年股票期权激励计 | 指 | ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-037 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"） 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需 提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。现将相关内容公告如下： 一、拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 ...

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 2. 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 23 日，公司内部通过公司网站的方式公 示了激励对象名单。公示期间，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名单提 出的异议。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-038 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于注销 2019 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-041 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-035 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第四次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达 全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 1 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计 师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务 报告审计和内部控制审计服务。 《 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-039 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5．2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公 司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司第 二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。 6．2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名 单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。同 日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 7．2021 年 12 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了 1,40 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-036 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况说明 公司于 2022 年 7 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，根 据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即自 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日。 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-040 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 10 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于更换监 事的议案》，具体内容公告如下： 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 10 日 1 公司监事会于近日收到杨京红女士递交的书面辞职报告，杨京红女士因工作 原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。杨京红女士在担任公司监事期间，在 《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职责， 为公司规范运作做出了重要贡献。公司监事会对杨京红女士的辛勤付出表示衷心 感谢！ 为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议， 现提名杨娟女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致，提 请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 监事候选人简历如下： 杨娟女士，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会 ...