证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-039 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及 注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5．2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公 司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》《关于公司第 二期股票期权激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。 6．2021 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象名 单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》。同 日，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。 7．2021 年 12 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了 1,40 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-036 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况说明 公司于 2022 年 7 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，根 据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即自 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日。 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-040 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 10 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于更换监 事的议案》，具体内容公告如下： 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 10 日 1 公司监事会于近日收到杨京红女士递交的书面辞职报告，杨京红女士因工作 原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。杨京红女士在担任公司监事期间，在 《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职责， 为公司规范运作做出了重要贡献。公司监事会对杨京红女士的辛勤付出表示衷心 感谢！ 为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经审议， 现提名杨娟女士为公司第五届监事会监事候选人，任期与第五届监事会一致，提 请公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 监事候选人简历如下： 杨娟女士，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 1,040,893,575.77, an increase of 3.62% compared to RMB 1,004,521,189.95 in the same period last year[3] - Operating profit increased by 2.38% to RMB 32,517,255.62, while total profit rose by 0.66% to RMB 34,540,347.80[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.65% to RMB 26,236,903.42, and net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 7.67% to RMB 13,949,961.10[3] - Basic earnings per share decreased by 6.86% to RMB 0.0326, and the weighted average return on equity dropped by 0.23 percentage points to 1.35%[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5,038,062,429.16, a decrease of 0.58% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company was RMB 1,844,786,592.93, down 3.52% from the beginning of the period[3] - The company reported a good financial condition during the reporting period, with a slight decrease in total assets and equity[7] Audit and Reporting - The data presented are preliminary and subject to change upon final audit, highlighting the importance of investor caution[8] - The company has no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance report[8] - The financial data is based on consolidated statements, with prior year data from the 2023 semi-annual report[6]

1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-032 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年股票 ...

关于上海证券交易所 对中国国检测试控股集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-031 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日 收到上海证券交易所《关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0659 号，以下简称《工作函》）。 公司对《工作函》高度重视，对《工作函》中涉及的问题进行逐项落实。现就《工 作函》中相关问题回复如下： 问题一、关于业绩承诺和商誉 1、关于业绩承诺。 年报显示，公司前期对外收购较多，报告期仍有 6 家子公司尚在业绩承诺期 内，分别为国检测试控股集团安徽元正检测有限公司（以下简称安徽元正）、中 国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司（以下简称山东检测）、上海美 诺福科技有限公司（以下简称美诺福）、国检测试控股集团辽宁有限公司（以下 简称辽宁公司）、云南云测质量检 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-030 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.112 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/25 | － | 2024/6/26 | 2024/6/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 803,928,549 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032,China 2023 年年度股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 003947 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规 则》）等相关法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"） 以及公司现行有效的《公司章程》的有关 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-029 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,726,995 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.7434 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合 《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...