2024 年第一季度报告 证券代码：603060 证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减变动幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 458,601,757.75 | | -2.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -27,334,264.78 | | -13.11 | | 归属于上市公司 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of RMB 132,326,003.31, with a distributable profit of RMB 214,455,611.80 as of year-end[5]. - The proposed profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 1.12 per 10 shares (tax included) for all shareholders[5]. - The company achieved total operating revenue of CNY 2,660,299,379.36 in 2023, representing a year-on-year increase of 9.59%[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 257,097,142.29, reflecting a year-on-year growth of 1.11%[23]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.3204, an increase of 0.66% compared to the previous year[24]. - The weighted average return on net assets decreased to 13.93%, down 1.34 percentage points from the previous year[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 285,722,270.09, an increase of 3.40% year-on-year[23]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 5,067,579,676.29, marking a 14.58% increase from the previous year[23]. Corporate Governance - The audit report issued by Zhongxinghua Certified Public Accountants confirms a standard unqualified opinion for the financial statements[6]. - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[6]. - The company has established a clear responsibility system for information disclosure, including a manual and internal reporting system to mitigate risks[107]. - The company maintained compliance with the latest laws and regulations, ensuring effective governance and investor protection[107]. - The company has a robust internal control management system to ensure operational independence and mitigate risks[107]. - The company has established a professional committee within the fifth board of directors to enhance governance and oversight[117]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[10]. - The company faces risks related to market demand due to macroeconomic slowdown and real estate regulation policies[101]. - The company has implemented various talent development programs to address the shortage of skilled professionals in the inspection and certification industry[104]. - The company is committed to prudent investment project management to mitigate risks associated with project implementation[105]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its quality and efficiency through the implementation of the "State-owned Enterprise Reform Deepening and Improvement Action Implementation Plan (2023-2025)"[36]. - The company is focusing on green and low-carbon initiatives, including the launch of a carbon management digital platform for basic building material manufacturers[34]. - The company has established a one-stop service system for "basic research + standardization + inspection certification + application promotion" to support the green low-carbon transition[34]. - The company aims to build a "four-full" ecological business system, focusing on a full product line, full industry chain, full service dimensions, and full service means[59]. Market and Industry Insights - The inspection and certification industry in China had a market value of 427.58 billion yuan in 2022, growing by 4.54% year-on-year, with a compound annual growth rate of 12.90% since 2016[38]. - By the end of 2022, there were 52,769 inspection and testing institutions in China, with a year-on-year growth of 1.58%, and the number of employees reached 1.5416 million, an increase of 2.07%[41]. - The revenue of large-scale inspection and testing institutions (annual income over 10 million yuan) accounted for 78.68% of the total industry revenue, despite only representing 13.43% of the total number of institutions[43]. Research and Development - The company’s total research and development expenditure reached 235,273,201 CNY, which is 8.84% of the total operating income[76]. - The company has a total of 4,481 technical personnel, indicating a strong focus on technical expertise within its workforce[135]. - The company is actively involved in research and development, with key personnel holding prestigious academic positions and awards, indicating a strong focus on innovation[112]. Employee and Management Changes - The company has expanded its leadership team with experienced professionals from various sectors, which may enhance strategic decision-making[112]. - The company completed the election of the fifth board of directors and the supervisory board, with several key personnel changes, including the departure of Mr. Ma Zhenzhu and Ms. Tang Yujiao from their director positions[117]. - The company has made significant changes in its supervisory board, with new employee representatives elected[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 6.08 million CNY in environmental protection initiatives during the reporting period[157]. - The company has not experienced any major environmental pollution incidents and has implemented a comprehensive ecological and environmental protection management system[158]. - The company actively participates in public welfare activities and supports rural revitalization efforts[166]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 2.9 billion yuan and a total profit of 440 million yuan in 2024[97]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to $1.32 billion[113]. - The company is exploring partnerships with local firms to enhance distribution channels and increase market penetration[113].

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-017 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及已披露的财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间方式 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00 -17:30 网络直播地址： 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互 ...

重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1. 2019 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股 票期权激励计划有关事项发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》《关于公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-016 本次行权股票数量：中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2019 年股票 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-015 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国国检测试控股集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票 期权自主行权有关规定，结合公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露 计划，现对公司 2019 年股票期权激励计划行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划第二个自主行权期（期权代码： 0000000469）行权起始日为 2023 年 11 月 8 日，行权终止日为 2024 年 5 月 11 日， 目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 29 日，在此期间 内全部激励对象将限制行权。2024 年 4 月 30 日将恢复行权。 公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 中国国检 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-014 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）补助具体情况 获得补助金额：公司及下属子公司自2023年1月1日至2023年12月31日累 计收到各类政府补助共计40,647,451.41元，其中与收益相关的政府补助 33,746,251.41元，与资产相关的政府补助6,901,200.00元。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 经中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）统计，公司及下 属子公司自2023年1月1日至2023年12月31日（以下简称"本期"）累计收到各类政 府补助共计40,647,451.41元，其中与收益相关的政府补助33,746,251.41元，占2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的13.34%；与资产相关的政府补助 6,901,200.00元，占2022年度经审计归属于上市公司股东的净资产的0.39%。 根据《企业会计准则 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-011 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 2 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由 公司监事杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 2 月 2 日 1 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会主席简介 杨京红女士 1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 同 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 000881 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现 行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于 2 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-009 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 杨槐 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1.02 | 尹美群 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1.03 | 秦永慧 | 553,211,631 | 99.8894 | 是 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-010 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由 董事朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议的召集、召开合法有效。 1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财 务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后。 2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 ...