| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 张继军先生，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，正高级工程师， 无境外永久居留权。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑 材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中 国建材总院院长办公室主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委 员、纪委书记，国检集团党委委员、纪委书记。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于 调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到宋开森先生递交的辞职报告，宋开森先生因工作调整原 因申请辞去公司总法律顾问职务。宋开森先生在担任公司总法律顾问期间，在《公 司章程》赋予的职权范围内恪尽职 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 4 月 21 日 上午 10：00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第 一会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举秦永慧先 生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于审议<公司在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管 理委员会颁布的《企业集团 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2. 审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业 务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2024 年度 内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。 《2024 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润 165,237,724.47 元 ， 截 至 2024 年 底 可 供 分 配 利 润 273,129,570.39 元，资本公积余额 95,153,977.36 元。综合考虑后，拟定 2024 年 利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 803,928,549.00 股，以此计算合计拟派发现 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开"国检转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，公司发行的 800,000,000.00 元可转换公司债券于2024年11月12日在上交所挂牌交易，债券简称"国检转债"， 债券代码"113688"。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"上市公司"或"公 司"）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对国检集团与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、2024 年度关联交易概述 经公司 2024 年第四次临时股东会审议通过，公司与财务公司签署《金融服 务协议》，主要内容包括：财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算 服务、其他金融服务。2025 年度、2026 年度、20 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国国检测 试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国检集团 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：人民币万元 1 | 关联人 | 关联交易类别 | 交易内容 | 定价原则 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 西安墙体材料研究设计院 | 接受劳务 | 水电费、采暖费、材料费、 技术服务费 | 市场价格 | 32.32 | | 有限公司 | 提供劳 ...