第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第二次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 26 日以电子邮 件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 2 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国 检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由 董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 中国国检测试控股集团股份有限公司 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-012 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。 2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意聘任宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生为公司副总经理 ...

非独立董事：侯涤洋先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先 生 独立董事：杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-013 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，国检集团召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议 案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一 次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾 问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构 负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过 职工代表大 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-008 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第四届监事会将于 2024 年 2 月 3 日任期届满，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，公司召开了职 工代表大会，经职工代表大会民主表决，选举黄小楼、刘婷婷担任公司第五届监 事会的职工代表监事（个人简介附后）。 黄小楼、刘婷婷将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同 组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。上述监事将按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定行使职权。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 监 事 会 中国国籍，出生于 1978 年 3 月，硕士研究生学历，正高级工程师，无境外 永久居留权。先后任国检集团第一检验认证院装饰板材部部长，第一检验认证院 副院长，现任国检集团检验管理部部长。兼任建材行业建筑材料及构件环境条件 与环境试 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司董事（高管）增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次增持情况：2024 年 1 月 24 日，公司董事、总经理陈璐女士通过上海 证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计 1,400 股。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-007 1 （二）公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，关注公司董事、 监事、高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。 （三）公司董事、总经理陈璐女士此次增持属个人行为，敬请投资者注意投 资风险。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 一、增持情况概述 2024 年 1 月 24 日，公司接到公司董事、总经理陈璐女士的通知，其通过上 海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，其在本次公告前的 12 个月内未 披露增持计划，同时在本次公告前 6 个月未减持公司股份。具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增 持前持 | 本次增持 数量 | 本次买入 ...

会 议 材 料 股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二○二四·北京 目 录 | 年第一次临时股东大会须知 2024 - | 1 - | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 - | 2 - | | 股东大会审议议案 - | 3 - | | 议案一 关于董事会换届选举独立董事的议案 - | 4 - | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 议案二 - | 8 - | | 议案三 关于监事会换届选举监事的议案 - | 13 - | | 关于董事和监事津贴的议案 议案四 - | 16 - | 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员 共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第五届董事会 独立董事候选人的审核意见 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司"）第四届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司第四届 董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表审核意见如下: 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人杨槐先生、尹 美群女士、秦永慧先生的个人履历等相关资料,我们认为其 具备行使上市公司独立董事职权相适应的任职条件、专业能 力和职业素养,符合相关法律法规规定的独立董事任职资格 要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事 的情形。 综上,我们同意提名杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先 生为公司第五届董事会独立董事候选人,并将该议案提交公 司第四届董事会第二十九次会议审议。 (本页无正文,中国国检测试控股集团股份有限公司董 事会提名委员会关于公司第五届董事会独立董事候选人的 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-005 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第四届监事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式 送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 同意杨京红女士、王健女士、刘登林先生 3 人为公司股东代表监事候选人， 上述三人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事 共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。 第五届监事会股东代表监事候选人简历附后。 三、报备文件 国检集团第四届监事会第二十二次会议决议 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-006 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-004 中国国检测试控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第四届董事会第二十九次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票 并披露。 同意推荐杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。 第五届董事会独立董事候选人简历附后。 2. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃 ...

二、本次限制行权期为：2024 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 16 日，在此期间 内全部激励对象将限制行权。2023 年 1 月 17 日将恢复行权。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-002 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国国检测试控股集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票 期权自主行权有关规定，结合公司 2023 年业绩快报披露计划，现对公司 2019 年股票期权激励计划行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划第二个自主行权期（期权代码： 0000000469）行权起始日为 2023 年 11 月 8 日，行权终止日为 2024 年 5 月 11 日， 目前处于行权阶段。 公司将按照有关规定及时办理限制行权相关事宜。 特此公告。 中国国检测试控股集团股 ...