关于上海证券交易所 《关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函》 的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书(五) 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 4-1-1 | 本次发行的批准与授权 . | | | --- | --- | | 本次发行的主体资格 | | | 11 | 本次发行的实质条件 | | 四、 | 发行人的独立性 | | 五、 | 发行人的控股股东及实际控制人 . | | 六、 | 发行人的设立、股本及演变 . | | 七、 | 发行人的业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 八、 | 关联交易及同业竞争 | | 九、 | 发行人的主要资产 | | 十、 | 发行人的重大债权债务 | | 十一、 | 发行人报告期重大资产变化及收购兼并 ……………………………………………………… 47 | | 十二、 | 公司章程的制定和修改 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000 万 元（含本数）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转 换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为 本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的 ...

6-1-1 | 防 伪编 码: 31000006202293585P | | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | | 审计划 间: | 2021 | | 报 告 文 号: | 信会则报字[2022]第2G11257号 | | 签字注册会计师: | 崔云刚 | | 注 师 编 号: | 310000060731 | | 签字注册会计师: | 创建 | | 注 师编 守: | 310000060149 | | 車 务 所 名 称: | 这信会计师事务所(特殊者通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | | 1440 334 1200 1200 | (1) = (1) = = 135 = | 6-1-2 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表购 ...

中国国际金融股份有限公司 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二四年 月 股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 China Testing & Certification International Group Co., Ltd. （北京市朝阳区管庄东里 1 号科研生产区南楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） 中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 中国国检测试 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-028 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券项目于 2023 年 10 月 9 日获上海证券交易所（以下简称"上交 所"）审核通过。 鉴于公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年年度报告》，现对公司提交的 《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》等申请文件进行内容更新。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上 交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项已通过上交所审核，尚需获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年五月 7-1-2-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 21 日签发的《关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 415 号）（以下简称"问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，中国国检测试控股 集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或 "发行人"）会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐机构"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核 问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简称 的含义相同。 本反馈回复中的字体代表以下含义： | 黑体： | ...

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2024 年 5 月 3-2-1 中国国检测试控股集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市事项（以下简 称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函之回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年五月 7-1-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 24 日签发的《关于中国国检测试控股集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（[2023]148 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下 简称"国检集团"、"公司"、"上市公司"、"申请人"或"发行人"）会同保荐机构中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）、发行人会计师中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师嘉源律师事务所（以下简 称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请 予审核。 本问询函回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《中国国检测试控股集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》中各项用语和简 称的含义相同。 本反馈 ...

2023 年年度股东大会材料 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二○二四·北京 2023 年年度股东大会材料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 | | | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | | | - 2 - | | 第一部分 股东大会审议议案 | | | - 4 - | | 议案一 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | | - 5 - | | 议案二 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | - | 25 - | | 议案三 关于公司 2023 | 年年度报告及报告摘要的议案.. | - | 32 - | | 议案四 关于 2023 | 年度公司财务决算的议案 | - | 33 - | | 议案五 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 | - | 39 - | | 议案六 关于 2023 | 年度日常关联交易执行情况确认及 | | 2024 | | 年度日常关联交易预计的议案 | | - | 40 - | | 议案七 关于授权公司及子公司 | 年融资授信总额度的议 ...