北京市嘉源律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年七月 71 7 ARCE UNE F S Pr IA YUAN LAW OFFICES 敬启者: 根据中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司") 与本所签订的《专项法律顾问协议》,本所担任公司向不特定对象发行可转换公 司债券(以下简称"本次发行")的专项法律顾问。现就发行人拟延长本次发行 股东大会决议有效期的相关事项出具本专项核查意见。 在核查过程中,本所得到公司如下保证:公司已提供了本所律师认为出具专 项核查意见所必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言,不存 在任何遗漏或隐瞒;其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整;公 司所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的;公司所提供的副本材料或复 印件与原件完全一致。 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中国国检测试控 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-043 中国国检测试控股集团股份有限公司 公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 7 月 26 日下午 2:40 在北京市朝阳 区管庄东里一号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 三、报备文件 国检集团第五届董事会第六次会议决议。 国检集团第五届董事会提名委员会第三次会议决议。 国检集团第五届董事会审计委员会第五 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，就国检集团延长向不 特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期事项进行了专项核查，具体如 下： 一、本次发行的审议程序 2022 年 6 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债 券预案的议案》等与本次发行可转债有关的议案。公司独立董事对相关事项发表 了同意的独立意见。 2022 年 7 月 28 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公 司债券预案的议案》等议案，根据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即 自 2022 年 7 ...

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 选举公司监事会主席的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，根 据控股股东推荐意见和全体监事提议，选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与 公司第五届监事会一致。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-045 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 2024 年 7 月 26 日 杨娟女士个人简介如下： 杨娟，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会计师，无境外永 久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心 副主任，2013 年 8 月至 2023 年 4 月任国检集团财务资产部部长，2023 年 4 月起 任中国建材总院财务部部长。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 ...

杨京红女士个人简介如下： 杨京红，中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外 永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财会核算中心副主任、副部 长、部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师，2022 年 7 月起任中国建 材总院北京分公司副总经理、财务总监，2020 年 12 月至 2024 年 7 月任国检集 团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司、北京凯盛建材工程有限公司、 中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯 科技有限公司监事。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-046 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公 司总经理提名，并经董事会提名 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100033,China 北京观韬中茂律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 006014 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受中国国检测试控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相 关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公 司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司 20 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 1.04 billion CNY, an increase of 3.62% compared to the same period last year [2][3] - The total profit amounted to 34.54 million CNY, with a slight increase of 0.66%, while the net profit attributable to shareholders was 26.24 million CNY, a decrease of 6.65% [3] - Excluding changes in the scope of consolidation, operating revenue increased by over 37 million CNY, with a growth rate of 3.79%, and total profit increased by 341 million CNY, a growth rate of 9.52% [3] Group 2: Segment Performance - The engineering segment generated operating revenue of 325 million CNY, a year-on-year increase of 4.35%, with total profit growing by 88.71% [3] - The materials segment achieved operating revenue of 456 million CNY, a growth of 7.88%, with total profit increasing by 42.58% [3] - The environmental and health segment faced challenges, with a revenue decrease of 11 million CNY and a total profit decline of 30 million CNY, despite a 24% growth in new contract amounts [3][4] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing supply capabilities in response to market demand, with significant transformations in the engineering segment towards digitalization [4][5] - The environmental and health segment is undergoing a management and business transformation, addressing both organic growth and cost reduction challenges [4][5] - Future efforts will include strengthening technical innovation, internal business collaboration, and building a comprehensive ecological environment technology service system [5] Group 4: Market Position and Government Orders - The materials segment accounts for approximately 40% of total revenue, while the engineering segment represents about 30%, and the environmental and health segment about 17% [6] - Government orders are significant in the environmental and health segments, with government business accounting for approximately 70%-80% in food testing enterprises and 40%-50% in environmental testing enterprises [7]

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四·北京 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 - | 1 - | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 - | 2 - | | 股东大会审议议案 - | 3 - | | 议案一 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券股东大会决议有效期的议案 - | 4 - | | 议案二 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 - | 6 - | | 议案三 关于更换监事的议案 - | 11 - | 2024 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员 共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现场会议提出质询 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-034 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 股东大会决议的有效期即将到期，且公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施。为保证本次发行相关工作的延续性和 有效性，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期再延长 12 个月，即有效期延 长至 2025 年 7 月 27 日。除延长前述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及 其他授权事宜保持不变。 本议案需提交公司股东大会审议。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第五次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 中国国检测试控股集团股份有限公司 2019年股票期权激励计划及第二期股票期权激励计划 相关事项的法律意见书 观意字（2024）第005471号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 人…… | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权… | | 二、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 | | 三、台论意见 | 2 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | | --- | | 国检集团/公司/上市公司 | 指 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2019年股票期权激励计 | 指 | ...