证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-072 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易概述 1．2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨关联交易的议案》。为聚焦主 业、优化业务结构，公司与中国建材总院签订了《关于中存大数据科技有限公司 1 交易简要内容：为推动公司聚焦主业、优化业务结构，国检集团拟将持 有的中存大数据科技有限公司（以下简称"中存公司"）65%股权全部转 让给公司的控股股东中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称"中 国建材总院"），本次交易完成后，公司将不再持有中存公司股权。本次 交易价格为人民币 677.56 万元。 截至 2023 年 9 月 30 日，中国建材总院直接及间接持有国检集团 68.54% 股权，为公司控股股东，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组 ...

全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，具体如下： 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第一次独立董事专门会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯方式召开。全体独立董事共同推举武吉伟先生担任本 次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立 董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议制度》的有关规定。 - 2 - （本页无正文，为中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议签署页） 独立董事： 谢 建 新 孙 卫 武 吉 伟 2023 年 12 月 28 日 - 3 - 审议通过《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权 暨关联交易的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审阅《关于转让中存大数据科技有限公司 65%股权暨 关联交易的议案》及相关资料，本次交易有利于推动公司业 务结构优化升级、提升资产运营效率，符合公司发展战略。 本次关 ...

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 材 料 二○二三·北京 目 录 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 | - 1 - | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | - 2 - | | 股东大会审议议案 | | - 3 - | | 议案一 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 - | 4 - | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 - | 6 - | | 议案三 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - | 10 - | | 议案四 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 - | 11 - | | 议案五 | 关于申请调整公司及子公司 年银行贷款余额上 2023 | | | 限的议案 | - | 13 - | 2023 年第三次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 ...

1 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-070 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于申请调整公司及子公司 2023 年银行贷款余额上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 5 月 19 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于授权公司及 子公司 2023 年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求，同意公司及子 公司 2023 年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行等金融机构申 请综合授信总额 28 亿元。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、 并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司 2022 年年度股东大 会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 13 亿元。同时， 单笔融资金额占公司最近一期经审计总资产 10%以下（不含本数）的融资业务， 提请股东大会授权董事长对其进行审批。 截止 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司银行贷款余额为 12.01 亿元，综合 考虑未来期间经营需要 ...

第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按国家相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 中国国检测试控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件 和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 独立 ...

独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 中国国检测试控股集团股份有限公司 （三）独立董事提议召开董事 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-069 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，依据中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》的相关规定，按照上级党委关于修改公司章程中党建内容的要 求，同时基于公司开展 ESG 相关工作的实际需要，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订。 二、上网公告附件 《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（2023 年第二次修订） 一、《公司章程》的修订内容 序号 修订前 修订后 1 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国 共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大 局、促落实。公司要建立党的工作机构，配备足够 数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、 保 落实。公司要建立 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 章程 （2023 年第二次修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"），并参照《上市公司章程指引（2022 年修订）》等其他有关规 定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由中国建筑材料检验认证中心有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起 设立方式设立；公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码 91110000101123421K。 第四条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,500 万股，于 2016 年 11 月 9 日在上 海证券交易所上市。 第五条 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-071 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2023 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律法规、监管规定以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 公司审计部依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范 围内实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业 和股东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司、公司内部机构及控股子公司的财务收支状况、 经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，审计部在公司董事会审计委员会的领 导下开展工作，并向董事会审计委员会负责和报告工作。审计部的负责人由审计 委员会提名，董事会任免。 第六条 公司内部审计工作严格遵守独立审计原则，除公司董事会外，不受 其他任何单位和个人控制，内部审计人员依法进行独立审计，任 ...