股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 年第三次临时股东大会须知 - 2024 | 3 - | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 - | 4 - | | 股东大会审议议案 - | 5 - | | 议案一 关于提请股东大会授权董事会及公司董事长全权办 | | | 理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 | - | | 6 - | | 议案二 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案...- 10 - 2024 年第三次临时股东大会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中 国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事 规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员 共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求 发言的或就有关问题在现 ...

| 序号 | 开户主体 | 开户银行 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | | 2 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 北京银行股份有限公司北三环支行 | | 3 | 国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | | 4 | 国检测试控股集团雄安有限公司 | 中国工商银行股份有限公司北京管庄支行 | | 5 | 中国建材检验认证集团湖南有限公司 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | | 6 | 国检测试控股集团湖南华科科技有限公司 | 交通银行股份有限公司北京天坛支行 | 此外，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，公司将在募集资金到账后 一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签署三方（或四方）监管协 议；如公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额，超过的部分可根据有关法 1 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-056 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议 签署相关事宜的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-057 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业 募集资金管理制度 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中国国检测试控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其 衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 — 1— 遵守本制度的规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， 督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 参与、协助 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-054 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及公司董事长全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 回避 0 票 同意提请股东大会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权公司董事长 在股东大会审议通过的框架和原则下办理本次发行有关事宜，包括但不限于： （一）在法律、法规及其他规范性文件、《公司章程》、股东大会决议允许 的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-055 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式送 达全体监事，本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于开立募集资金专用账户暨募集资金监管协议签署相关事宜 的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 同意公司开立专用账户用于本次可转换公司债券发行募集资金的存放、管理 和使用；公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商 业银行签署三方（或四方）监管协议。同时授权公司董事长具体办理本次开立募 集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项事宜。 中国国检测试控股集团股份有限公司 2 ...

2024 年半年度业绩说明会公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-053 中国国检测试控股集团股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司 定于 2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00-15:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 18 日 前 访 问 网 址 http ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-052 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 事 会 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 4 日，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）， 主要内容如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以 投资者为本"的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实承担起高质量发展和 提升自身投资价值的主体责任，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团" 或"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行 动方案， 具体举措如下： 一、聚焦做强主业，提升经营质量。 2024 年，是公司"十四五"战略规划中期调整后第一年，也是向中高端业务 转型、向矩阵式管理模式转型、向集约化发展转型走深走实的关键之年。公司继 续锚定建设"世界一流综合型检验认证集团"总目标，进一步优化企业布局，强 调"做强做优"，持 ...

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-050 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与 半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、报备文件 国检集团第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席 ...