麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集 人。 第四条 委员会委员应由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 7 月 16 日 | | | 第一章 总则 2 第一条 为了规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"或者"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）、 分公司经营管理行为，促进子公司、分公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院批转证监会 关于提高上市公司质量意见的通知》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》、其他有关法律、法规、规范性文 件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）制定本制度。 第二条 子公司是指母公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员的当选，或者通过协议或者其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权 份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股 份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 7 月 16 日 | | | 第一章 总则 第一条 为明确麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人，依 据有关法律法规及公司章程履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书任职者应具备以下条件： 2 （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 具备履行职责所必需的工作经验； （四） 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）具有《公司法》第一百七十八条和公司章程中 ...

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 内部审计制度 2025 年 7 月 16 日 | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 内部审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 内部审计机构的权限 | 5 | | 第五章 | 内部审计工作程序 | 6 | | 第六章 | 信息披露 | 8 | | 第七章 | 奖励与惩罚 | 8 | | 第八章 | 附则 | 9 | 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部作为公司的内部审计机构，在公司董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）的领导下，依照国家法律法规和本制度的要求，对公司各内 部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司等组织机构的财务信息的真实 性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。内部审计部独立 行使审计职权，对审计委员会负责并报告工作，不受其他部门和个人的干涉。 公司内部审计部须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审 计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。 第五条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 独立董事工作制度 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及《麦加 芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括1名 会计专业人士（会计专业人士是指本制度第十条规定的会计专业人士）。 第四条 独立董事对公司及全体股东 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会是公司的权力机构，应遵照第一条规定的法律、法规、规范 性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司审计委员会应支持并协助公司董事会依法组织股东会。公司全体审 计委员会成员对于股东会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东会的一般规定 第六条 公司股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律、法规和《麦 加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照第一条规 定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；此外，若员工人数超过 300 人，则董事会应包含 1 名职工代表董事。设董事长一名，副董事长一名，董事长和副董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可以连任。公司全体董 事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义 务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。职 工代表董事应满足以下条件： （一）与公司存在劳动关系； （二）能够代表 ...

Investment Rating - The report maintains a "Strong Buy" rating for the wind power sector, with specific stock recommendations including Jin Feng Technology and Yun Da Co., Ltd. [1][6] Core Insights - The wind power industry is experiencing significant growth, with a 134.21% year-on-year increase in new installations in the first five months of 2025, totaling 46.28 GW [1][27] - The report highlights the successful international expansion of domestic wind turbine manufacturers, with a 43% increase in wind turbine exports in Q1 2025 [2] - The report notes a decline in bidding prices for offshore wind turbines, with an average price of 3266.17 RMB/kW [2][49] Industry Dynamics - The Zhejiang Provincial Development and Reform Commission has issued guidelines for the transitional pricing policy for renewable energy, effective from June 1, 2025 [1][11] - The report tracks stock performance, noting that the wind power equipment index has a TTM P/E ratio of 32.89 and an MRQ P/B ratio of 1.64 [5][15] - The report indicates that the offshore wind power market is expected to grow significantly, driven by new technology and larger turbine sizes [6] Market Performance - The wind power equipment sector saw a price increase of 0.72% during the week of July 7-11, 2025, underperforming compared to the broader market indices [15][20] - The top-performing stocks in the wind power sector included Shangwei New Materials and Jushi Technology, with increases of 72.88% and 8.98%, respectively [22][24] Installation Data - As of May 2025, the cumulative installed capacity of wind power in China reached approximately 567.49 GW, with a year-on-year growth of 23.10% [27][36] - The report details that land-based wind power installations decreased by 7.90% year-on-year in Q1 2025, while offshore installations increased by 42.03% [2][27] Material Prices - The report notes fluctuations in raw material prices, with increases in rebar and scrap steel prices, while copper prices have decreased [39][50] - Specific prices include rebar at 3113 RMB/ton and scrap steel at 2190.60 RMB/ton, reflecting recent market trends [39][44] Tendering and Pricing Trends - A total of 1743.50 MW of wind turbine projects were tendered during the week, with 33 land-based projects totaling 3477.50 MW [49][51] - The report emphasizes the competitive nature of the bidding process, with several leading manufacturers participating [49][52]

Group 1: Core Insights - The report emphasizes that the building materials industry is expected to return to historical high demand levels due to the emergence of stock demand, with a significant shift towards consumption characteristics of building materials [4][7][22] - The residential renovation demand currently accounts for nearly 50% and is projected to reach around 70% by 2030, indicating a qualitative change in consumption demand for building materials [7][22][23] - The report highlights the potential of African markets for capacity expansion, identifying undervalued local leaders such as Keda Manufacturing, Huaxin Cement, and Western Cement [4][9][10] Group 2: Stock Chain Insights - The stock category is seen as a cyclical demand segment that can emerge positively, with a significant supply exit in consumer building materials due to the deep adjustment in the real estate sector [7][47] - The report predicts that by 2024, production levels for various building materials will be at approximately 90% for plastic pipes, 82% for gypsum board, and 62% for waterproofing materials compared to their peak levels [7][47][50] - The report suggests that the supply exit in consumer building materials is thorough, driven by the expansion of leading enterprises' advantages and changes in demand structure [7][47][50] Group 3: African Chain Insights - Africa is identified as a fertile ground for the export of building materials, driven by population growth and urbanization, with local leaders like Keda Manufacturing benefiting from market share advantages [9][10] - Keda Manufacturing holds a 20% market share in the ceramic tile market in Central Africa, with a net profit margin recovering to over 20% in Q1 2025 [9][10] Group 4: Domestic Substitution Chain Insights - The report highlights the opportunities for domestic substitution in building materials, particularly in specialty fiberglass and industrial coatings, driven by the transformation goals of becoming a manufacturing powerhouse [10][10] - Key players in specialty fiberglass, such as China National Building Material, are expected to benefit from the growing demand for AI computing power [10][10]

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-040 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于注销募集资金协定存款专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在确保募集资金项目实施的前提下， 采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币 9.8 亿元（含本数）的部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用部分闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项尚需提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意 见。此外，公司于 2023 年 12 月 5 日召开 ...