（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄厚平，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士， 毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江 苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理 有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师、公司独立董事。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人黄厚平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资 渠道、降低财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称"担保授权"）， 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会或其授权的董事可根据实际需要批准 对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下： 1、担保授权的担保总额为人民币7亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供 的担保。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。 2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-015 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告 3、担保授权有效期自2023年度股东大会批准之日起，至2024年度股东大会召开之 日止。 | 序号 | 子公司名称 | 拟提供担保额 ...

目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10111 号 您可使用手机"有一扫"或进入"注册会计算行业场直播开机会员干部具有效金许可的会计师事务所出现 。 这门使用手机"有一扫"或进入"往国会计算行业既一直管平台《hqt//accorplance》。 这亿元娱 报告指图: 沪24L9T1P562 IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10111 号 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了南京音飞储存设备(集团) ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事荆林峰、彭晓洁、黄厚平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事荆 林峰、彭晓洁、黄厚平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司 规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职 责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，公司第四届监事会任期届满，公司依据《公司法》《公司章程》 的规定开展换届选举工作。2023年8月14日，公司召开2023年第二次临时股东大 会选举洪书城先生和钟观香女士为第五届监事会监事；同日,召开职工代表大会 选举郑洁女士为第五届监事会职工代表监事；同日，第五届监事会第一次会议召 开，选举洪书城先生为监事会主席。 公司监事会现由洪书城先生、钟观香女士和郑洁女士组成，洪书城先生为监 事会主席，郑洁女士为职工代表监事。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了7次监事会会议，全体监事均亲自 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人荆林峰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 荆林峰，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华 大学 FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团高级副总裁、中联超清 CEO。 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情 ...

本年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例高于30%。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会 议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-012 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度利润分配方案：每10股派发现金人民币 1.45元（含税）。本次利 润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数，扣 除公司回购专用证券账户持有的6,522,826股，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 142,005,040.66 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润为 633,430,689.43 元。 公司处于经营规模快速发展阶段， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-016 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理 的公告 一、投资情况概述 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月25日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司对经营性 流动资金实施现金管理的议案》。 为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经 营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含 本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可 用资金额度内滚动投资使用。 1 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 音 飞 储 存 设 备 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 音飞储存 法律意见书 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 8 日，贵公司召开第五届董事 会第六次会议，决定于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 4 月 9 日，贵公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站上刊登了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》的公告。 1 音飞储存 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 根据《中华人民共 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,895,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.69% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...