本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资 渠道、降低财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称"担保授权"）， 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会或其授权的董事可根据实际需要批准 对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下： 1、担保授权的担保总额为人民币7亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供 的担保。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。 2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-015 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告 3、担保授权有效期自2023年度股东大会批准之日起，至2024年度股东大会召开之 日止。 | 序号 | 子公司名称 | 拟提供担保额 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-010 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会 议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 本议案已 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：诸旭敏、崔喆 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京音飞储存设备（集 团）股份有限公司拟进 | | | | | | | 行商誉减值测试所涉及 | 银信资产评估有限公司 | 赵庆安、潘亭宇 | 银信评报字（2024）第 | 可收回金额 | 42,800.00 万元 | | | | | T00002 号 | | | | 的罗伯泰克自动化科技 | | | | | | | （苏州）有限公司含商 | | | | | | | 誉的资产组 | | --- | 三、 是否存在减值迹象： | 资产 ...

一、审计委员会的基本情况: 报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事张天 戈先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立 董事彭晓洁女士担任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员 会运作指引》、《公司章程》等有关规定，南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 经换届选举后，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事 黄厚平先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的 独立董事彭晓洁女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定以及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。 二、2023 年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。 2023 年 4 月 17 日 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 音 飞 储 存 设 备 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 音飞储存 法律意见书 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 4 月 8 日，贵公司召开第五届董事 会第六次会议，决定于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 4 月 9 日，贵公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站上刊登了《南京音飞储存设备（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第 一次临时股东大会的通知》的公告。 1 音飞储存 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 根据《中华人民共 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,895,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.69% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号三楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

除上述修订外，详见公司同日披露的《音飞储存公司章程》。 上述修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过后，授权 董事会及董事会委派的人士办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。修订后的公司章 程以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修 订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六十七条 | 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由半数 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 事长主持，副董事长不能履行职务或者不 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | | 履行职务时，由过半数董事共同推举的一 | | 席 ...

南京音飞储存设备（集团）股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南京音飞储存设备（集团）股份公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实 维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共 和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《南 京音飞储存设备（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由 股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展 工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不 得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 5 | | | 第一节股东 | 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | | 第三节股东大会的召集 8 | | | 第四节股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节股东大会的召开 10 | | | 第六节股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章董事会 | 15 | | 第一节董事 | 15 | | 第二节董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章监事会 | 24 | | 第一节监事 | 24 | | 第二节监事会 | 24 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节财务会计制度 25 | | | 第二节内部审计 | 28 | | 第三节 会计师事务所的聘任 28 | | | 第九章通知和公告 | 28 | | 第 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-008 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...