南京音飞储存设备（集团）股份有限公司审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定，南京音飞储 存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所2023年度审计工作情况履行监督职责的情况报告如 下： 立信依据中国注册会计师审计准则，对公司2023年度财务报告及2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来、募集资金存放及实际使用情况等事项进行核查并出具了专 项报告。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情 况，根据审计准则及其他法规 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人张天戈严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张天戈，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专 业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任 职于江苏新高的律师事务所、公司离任独立董事。 本人因董事会到期换届原因，于 2023 年 8 月 14 日起不再担任公司独立董事。 在任职期间，本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验， 不存在影响独立性的情况，符 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查独立董事荆林峰、彭晓洁、黄厚平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作(2023 年 12 月修订)》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事荆 林峰、彭晓洁、黄厚平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人荆林峰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 荆林峰，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华 大学 FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团高级副总裁、中联超清 CEO。 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、 《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。 下面董事会对 2023 年度的工作进行总结以及对 2024 年的工作安排简要汇报。 一、2023 年度董事会主要工作 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。报告期 内，因公司第四届董事会任职期限到期，2023 年 7 月 26 日公司召开第四届董事 会第十八次会议、2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举董事的议案》等议案，选举出公司第五届董事会 7 名董事， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。刘子力先生、金跃跃先生、祝一鹏先生和 邵康先生为公司非独立董事；荆林峰先生、彭晓洁女士和黄厚平先生为公司独立 董事。刘子力先生担任公司董事长。 (二)董事会召开情况 2023 年公司董事会共召开 7 次会议。具体情况如下： ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-016 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管理 的公告 一、投资情况概述 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4 月25日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司对经营性 流动资金实施现金管理的议案》。 为了提高自有资金的使用效率，降低财务风险，在保证资金安全及公司正常生产经 营资金需求的前提下，公司（含子公司、孙公司）可使用总额不超过人民币5亿元（含 本数）闲置自有资金择机购买金融机构发行的理财产品，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。 2、投资额度：不超过人民币5亿元。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可 用资金额度内滚动投资使用。 1 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄厚平，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士， 毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江 苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理 有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师、公司独立董事。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人黄厚平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第 ...

目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10111 号 您可使用手机"有一扫"或进入"注册会计算行业场直播开机会员干部具有效金许可的会计师事务所出现 。 这门使用手机"有一扫"或进入"往国会计算行业既一直管平台《hqt//accorplance》。 这亿元娱 报告指图: 沪24L9T1P562 IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZH10111 号 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了南京音飞储存设备(集团) ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人彭晓洁严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭晓洁，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应 用经济学博士后；1992 年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003 年 1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技 大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士 1992 年 7 月至 1999 年 12 月就职于江 西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（ ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-020 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...