南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人彭晓洁严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭晓洁，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应 用经济学博士后；1992 年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003 年 1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技 大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士 1992 年 7 月至 1999 年 12 月就职于江 西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（ ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-020 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-019 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公 司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议 通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘子力先生、祝一鹏先生、 邵康先生回避表决。 上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额。 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因日 常生产经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 500 万元,去年同类交易实 际发生总金额为 132.25 万元。 2024 年度关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 2024年预计 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截 至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，认真履行《公司法》、 《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。 下面董事会对 2023 年度的工作进行总结以及对 2024 年的工作安排简要汇报。 一、2023 年度董事会主要工作 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。报告期 内，因公司第四届董事会任职期限到期，2023 年 7 月 26 日公司召开第四届董事 会第十八次会议、2023 年 8 月 14 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举董事的议案》等议案，选举出公司第五届董事会 7 名董事， 其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。刘子力先生、金跃跃先生、祝一鹏先生和 邵康先生为公司非独立董事；荆林峰先生、彭晓洁女士和黄厚平先生为公司独立 董事。刘子力先生担任公司董事长。 (二)董事会召开情况 2023 年公司董事会共召开 7 次会议。具体情况如下： ...

一、审计委员会的基本情况: 报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事张天 戈先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立 董事彭晓洁女士担任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 公司董事会： 根据《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员 会运作指引》、《公司章程》等有关规定，南京音飞储存设备（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 经换届选举后，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事 黄厚平先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的 独立董事彭晓洁女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过 1/2，符合上海证券交易所的相关 规定以及《公司章程》《审计委员会实施细则》等制度的要求。 二、2023 年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。 2023 年 4 月 17 日 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人张天戈严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2023 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2023 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张天戈，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法律专 业，法律硕士。曾任职于江苏钟山明镜律师事务所、江苏亿诚律师事务所。现任 职于江苏新高的律师事务所、公司离任独立董事。 本人因董事会到期换届原因，于 2023 年 8 月 14 日起不再担任公司独立董事。 在任职期间，本人具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验， 不存在影响独立性的情况，符 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：诸旭敏、崔喆 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京音飞储存设备（集 团）股份有限公司拟进 | | | | | | | 行商誉减值测试所涉及 | 银信资产评估有限公司 | 赵庆安、潘亭宇 | 银信评报字（2024）第 | 可收回金额 | 42,800.00 万元 | | | | | T00002 号 | | | | 的罗伯泰克自动化科技 | | | | | | | （苏州）有限公司含商 | | | | | | | 誉的资产组 | | --- | 三、 是否存在减值迹象： | 资产 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司审计委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定，南京音飞储 存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所2023年度审计工作情况履行监督职责的情况报告如 下： 立信依据中国注册会计师审计准则，对公司2023年度财务报告及2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来、募集资金存放及实际使用情况等事项进行核查并出具了专 项报告。经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见 的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情 况，根据审计准则及其他法规 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2024-010 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会 议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 本议案已 ...