公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

2024 年度董事会工作报告 (二)董事会召开情况 2024 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开 展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下： 一、2024 年度董事会主要工作 1、2024 年 2 月 21 日，公司第五届董事会召开第五次会议，会议以现场会 议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2024 年度，金跃跃先生辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员 会委员、战略与投资委员会委员职务；黄厚平先生辞去公司第五届董事会独立董 事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及公司 子公司申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人 民币 28 亿元的综合授信额度，有效期自 2024 年度股东大会批准之日起，至 2025 年度 股东大会召开之日止。实际授信额度以各家银行最终审批的授信额度为准。授信期内， 授信额度可循环使用。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-011 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于 2025 年度公司及公司子公司申请综合授信额度的公 告 为提高工作效率，提请股东大会批准公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营 情况的需要，在综合授信额度内自行决定以公司及子公司的名义办理贷款具体事宜，包 括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率等。 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《董事会审计委员会工作准则》 《公司章程》等有关规定，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况: 报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事黄厚平 先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 彭晓洁女士担任。 黄厚平先生辞职后，经选举，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、 独立董事刘伟先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资 格的独立董事彭晓洁女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过1/2，符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的要求。 二、2024年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议。 2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第三次会议审议通 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-015 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于购买董事、监事 和高级管理人员责任保险的议案》,全部监事列席会议。为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的 行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规 定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高 责任保险"）。具体情况如下： 一、责任保险方案 （1）投保人：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 （2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等 （3）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准） （4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准） （5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-017 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避 表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日，董事会审议通过《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,关联董事唐树哲、邵康回避表决。现将具体情 况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬标准 1、参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，确定薪酬 标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。 （1） ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：陈莉、魏春霞 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | | 评估报告编号 | | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗伯泰克自动化科技 | 中联资产评估集团（浙 | 任文梦、姚文启 | 浙 | 联 评 | 报 字 | [2025] | 第 | 可收回金额 | 31,200 | 万元 | | （苏州）有限公司资产 | 江）有限公司 | | 200 | 号 | | | | | | | | 组 | | | | | | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年度董事会对独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作(2023年12月修订)》的有关规定，公司董事会就公司在任独立董事荆林峰、 彭晓洁、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事荆林峰、彭晓洁、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告 如下： 根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会拟对董事会专门委员会成 员进行部分调整。 调整前： 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会 委员；其中彭晓洁为主任委员。 根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 主任委员由独立董事担任。刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任 委员。 调整后： 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于调整公司专门委员会组成人员的公告 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司2024年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天衡2024年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 9、业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业 证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的 会计师事务所之一。 10、是否曾从事过证券服务业务：是。 （二）独立性 天衡所有职员未在公司任职，未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其 3、统一社会信用代码：913200000831585821 4、首席合伙人：郭澳 5、成立日期：2013年11月4日 6、注册地址：南京市建邺区江 ...