证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 香港长贤有限公司（以下简称"香港长贤"）拟以自有资金500万美元通过增 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要 董事一致认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二、关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见 经审阅，我们认为：香港长贤增资音飞泰国暨关联交易事项，香港长贤增资 音飞泰国有助于提高公司在海外智能物流仓储市场的综合竞争实力，相关关联交 易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议及决策程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司控股子公司与关 联方共同投资暨关联交易的议案》。 独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平 2023 年 8 月 29 日 1 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京音 飞储存设备（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议 审议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资 ...

| 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 31,075.00 | | 减：发行费用 | 4,262.31 | | 募集资金净额 | 26,812.69 | | 减：募集资金支出 | 18,482.21 | | 减：购买理财产品 | 213,025.00 | | 加：赎回理财产品 | 213,025.00 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 6,378.32 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 ...

（三）独立董事：荆林峰先生、彭晓洁女士、黄厚平先生 公司第五届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不是失信被执行人。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （一）审计委员会：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-027 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届 选举的相关议案， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-023 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,966,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京江宁经 ...

&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编： 210019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 法律意见书 音飞储存 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京音飞储存设备(集团)股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所受贵公司董事会的委 托,指派本所律师出席贵公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-024 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 由公司全体董事投票选举，同意公司第五届董事会各专门委员会委员及主任 委员组成如下： （1）战略与投资委员会委员：刘子力、金跃跃、荆林峰；其中刘子力为主 任委员。 （2）提名委员会委员：黄厚平、荆林峰、祝一鹏；其中荆林峰为主任委员。 （3）审计委员会委员：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 14 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 ...

2023年8月14日，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称公司） 监事会接到公司工会通知，根据《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月14 日召开了职工代表大会，选举郑洁女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职 工监事，任期三年。 特此公告。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-026 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 职工监事简历： 郑洁，女，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权。2017 年毕业南京大 学信息技术与管理专业。2003 至今就职于南京音飞，目前负责销售管理工作。 - 1 - ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-025 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以通讯 方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会成员已经由股东大会及职工代表大会选举产生，根据 《公 司法》、《公司章程》等有关规定，经与会监事认真讨论，同意选举洪书城先生为公司第 五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 洪书城，男，中国国籍，199 ...

经审核，未发现徐秦烨女士存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，徐秦烨女士未受过中国证监会和其他有关部门的处罚 以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任徐秦烨女士为公司董事会秘书、财务 总监，任期与公司第五届董事会任期一致。 独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平 2023 年 8 月 14 日 二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审核，未发现金跃跃先生存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，金跃跃先生未受过中国证监会和其他有关部门的处罚 以及上海证券交易所惩戒；符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职资格；本次聘任高管人员程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行 政法规及《公司章程》相关规定。同意聘任金跃跃先生为公司总经理，任期与公 司第五届董事会任期一致。 三、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》的独立意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会 ...