南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 8 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司会 议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： - 1 - 一、审议通过《关于拟公开挂牌转让重庆音飞自动化仓储设备有限公司相 关资产的议案》 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-032 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 同意公司全资孙公司重庆音飞自动化仓储设备有限公司公开挂牌转让其土 地使用权及房屋建筑物等，该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为2890万元， 评估结果经国资有权监管部门备案。重庆音 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥697,345,422.49, representing a 37.08% increase compared to ¥508,724,704.99 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥81,354,740.82, an increase of 8.84% from ¥74,744,668.99 in the previous year[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥61,427,652.82, which is a significant increase of 45.27% compared to ¥42,284,507.15 in the same period last year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.2765, up 8.82% from ¥0.2541 in the previous year[18]. - The company reported a total profit of 19,927,088.00, with a tax impact of 6,038,872.43[20]. - The company achieved a revenue of 697 million yuan in the first half of 2023, representing a growth of 37.08% compared to the same period last year[33]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 61.43 million yuan, an increase of 45.27% year-on-year[33]. - The company reported a total revenue of 33,908.68 million RMB for the first half of 2023, with a net profit of 1,404.74 million RMB[55]. - The company reported a total comprehensive income of ¥83,164,287.03, compared to ¥77,374,448.54 in the first half of 2022, indicating a growth of 7.3%[99]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,136,902,996.01, reflecting a 3.20% increase from ¥3,039,719,153.16 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.47% to ¥1,318,189,929.25 from ¥1,261,761,340.58 at the end of the previous year[18]. - The company's total assets reached 62,773.87 million RMB, with a net asset value of 7,625.99 million RMB at the end of the reporting period[55]. - The total liabilities decreased slightly to ¥1,246,044,641.31 from ¥1,269,710,921.22 in the previous year[95]. - The company reported a total liability of CNY 1,815,471,468.02, up from CNY 1,773,376,671.47, indicating an increase of 2.4%[91]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,214,084.82, compared to a net outflow of ¥46,760,161.10 in the same period last year[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a reduction in losses from -¥46,760,161.10 to -¥15,214,084.82[42]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 500,148,345.93, while cash outflows were CNY 515,362,430.75, resulting in a net cash outflow[104]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 189,235,880.43 at the end of June 2023, a decrease from CNY 492,398,358.80 at the beginning of the year[105]. Research and Development - R&D expenses increased by 74.52% year-on-year, with 30 patents granted during the reporting period, including 4 invention patents[36]. - Research and development expenses surged by 74.47% to ¥24,730,170.04, driven by increased investment in R&D projects and personnel[42]. - The company plans to invest in new product development, allocating approximately 50,302,449 CNY towards research and innovation initiatives[118]. Market and Product Development - The company operates in the high-end equipment manufacturing industry, specifically in the intelligent manufacturing equipment sector, providing solutions for various industries including new energy, food cold chain, and e-commerce[21]. - The main products include intelligent logistics robots, high-precision shelves, and logistics software systems, enabling automation in warehouse operations and production processes[23]. - The company has established a strong brand presence with "音飞" and "罗伯泰克," which are recognized in the industry and contribute to customer acquisition[30]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in the Asia-Pacific region, to enhance its market share[120]. Operational Efficiency - The company utilizes a customized production and procurement model to enhance production efficiency and reduce costs, ensuring rapid response to client needs[27]. - The company achieved cost savings of nearly 20 million yuan through centralized procurement and supplier management initiatives[38]. - The company provides a one-stop service for intelligent manufacturing and logistics solutions, reducing implementation cycles and project costs for clients[28]. Corporate Governance and Compliance - The company confirmed that it has not engaged in any undisclosed related party transactions during the reporting period[69]. - The company has made commitments to maintain independence in operations and avoid competition with its subsidiaries[69]. - The company has ensured compliance with legal and regulatory requirements regarding related party transactions[74]. - The company's financial statements were approved by the board on August 29, 2023, indicating a commitment to transparency and compliance with accounting standards[141]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 21,606 by the end of the reporting period[80]. - The company has committed to not utilizing its shareholder position to harm the interests of other shareholders[71]. - The company reported a profit distribution of 26,770.38 million to owners, which is an increase of 6.73% compared to the previous period[132]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic cycles, raw material price fluctuations, and accounts receivable collection periods[59]. - The company has implemented measures to manage raw material costs, including establishing an independent supplier management department[59]. Accounting Policies - The company operates under the Chinese accounting standards, ensuring that financial reports accurately reflect its financial status and operational results[146]. - The company follows specific accounting policies for mergers and acquisitions, ensuring proper valuation and reporting of assets and liabilities acquired[150]. - The company recognizes impairment losses for long-term equity investments when the carrying amount exceeds the recoverable amount[190].

一、关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董 事会第二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表意见如下： 2023 年 8 月 29 日 1 我们事前审核了《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 的相关资料，本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联 交易价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别 是中小股东利益的情况。因此，我们对香港长贤增资音飞泰国暨关联交易事项表 示认可，并同意将此议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时， 关联董事应予以回避。 独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-029 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 25 日以通讯 方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。洪书城先生为会议主持人。会议经认 真审议，通过如下议案： 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对公司 2023 年半年度报告及摘要进行全面审核后认为： （1）公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的相关规定； （2）公司 2023 年半 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-031 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 交易内容：香港长贤有限公司（以下简称"香港长贤"）拟以自有资金500 万美元以增资的方式投资南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）控股孙公司Inform-UMH (Thailand) Co. Ltd.（以下简称"音 飞泰国"）。本次交易前，香港长贤不持有音飞泰国股权。本次交易完成后， 香港长贤预计持有音飞泰国33.33%的股权。 香港长贤系公司董事、总经理金跃跃先生控制的山东昌隆泰世科技有限公司 （以下简称"昌隆泰世"）全资子公司，与公司构成关联关系。本次交易构 成关联交易，未构成重大资产重组。 交易审议情况及关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第五届第二次董事 会会议批准，关联董事金跃跃先生已对该项议案的表决进行了回避。独立董 事已就该事项发表了明确同意的事前认可 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-028 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 香港长贤有限公司（以下简称"香港长贤"）拟以自有资金500万美元通过增 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 29 日，以现场与通讯表决相结合的方式召开会议，现场会议地点在公司 会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由刘子力先生主持，符合《公 司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要 董事一致认为公司编制的2023年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 二、关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见 经审阅，我们认为：香港长贤增资音飞泰国暨关联交易事项，香港长贤增资 音飞泰国有助于提高公司在海外智能物流仓储市场的综合竞争实力，相关关联交 易依据公平、合理的定价政策，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议及决策程序符合有 关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司控股子公司与关 联方共同投资暨关联交易的议案》。 独立董事：荆林峰、彭晓洁、黄厚平 2023 年 8 月 29 日 1 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京音 飞储存设备（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议 审议的相关事项进行了认真核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资 ...

| 项目 | 金额（人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 31,075.00 | | 减：发行费用 | 4,262.31 | | 募集资金净额 | 26,812.69 | | 减：募集资金支出 | 18,482.21 | | 减：购买理财产品 | 213,025.00 | | 加：赎回理财产品 | 213,025.00 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 6,378.32 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经 2015 年 5 月 21 日中国证券监督管理委员会《关于核准南京音飞储存设备（集团）股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]962 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 12.43 元。截至 2015 年 6 月 8 日，本公司实际已向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额为人民币 ...

（三）独立董事：荆林峰先生、彭晓洁女士、黄厚平先生 公司第五届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起 三年。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不是失信被执行人。 二、第五届董事会专门委员会组成情况 （一）审计委员会：彭晓洁、黄厚平、邵康；其中彭晓洁为主任委员； 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-027 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月14日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届 选举的相关议案， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2023-023 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,966,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5300 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京江宁经 ...